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CEO é acusado de desviar US$ 6 milhões de empresa e gastar metade em bilhetes de loteria

17/05/2018

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Kam Wong, diretor da maior união de crédito de Nova York está sendo investigado

O diretor executivo da Municipal Credit Union, maior união de crédito de Nova York, está sendo investigado por desvio de US$ 6 milhões. Ele teria se apropriado ilegalmente do dinheiro e gastado mais da metade (US$ 3,9 milhões) em bilhetes de loteria, de acordo com o NYPost.

O ministério público local acusou o Kam Wong de desvio de dinheiro, fraude, fraude de transferência e roubo de identidade por falsificar documentos ao solicitar reembolso para supostas consultas odontológicas, reparos desnecessários em seu Mercedes Benz e seguro de invalidez em longo prazo entre 2013 e 2018.

A parte mais curiosa da história são os 216 cheques e 2.592 saques utilizados para a compra de bilhetes de loteria. Às vezes, eram feitas múltiplas compras ao dia, de acordo com a acusação do departamento de Justiça. Ele passava horas aos finais de semana adquirindo bilhetes.

CEO desde 2007, Wong teria enviado pelo menos 24 mensagens falsas solicitando reembolso por operações odontológicas – algumas delas em um período durante o qual o dentista estava no hospital – e outras pedindo dinheiro para despesas fiscais. A empresa enviava os reembolsos, apesar de oferecer seguro odontológico aos funcionários.

Também é acusado de repassar custos inflados para a contratação de um seguro contra invalidez em longo prazo. Essa fraude terminou com o pagamento de US$ 6,5 milhões diretamente ao CEO. (InfoMoney)