Cingapura revisa sua lei de cassino em relação à conformidade com o GAFI

Cassino I 09.06.20

Por: Elaine Silva

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O mercado local é um duopólio dividido entre Marina Bay Sands, operado por uma unidade da Las Vegas Sands Corp e o Resorts World Sentosa, administrado por Genting Singapore Ltd.

O governo de Cingapura e seu regulador de cassino estão revendo as disposições da Lei de Controle de Cassino do país, a fim de garantir que eles “cumpram” completamente os padrões de relatórios recomendados para esses negócios pela Força-Tarefa de Ação Financeira (Financial Action Task Force – GAFI) de Paris, confirmou a GGRAsia.

“O Ministério de Assuntos Internos e a Autoridade Reguladora do Cassino (Casino Regulatory Authority – CRA) estão revisando os limites legislativos da Lei de Controle de Cassinos, com o objetivo de diminuir ainda mais esses limites para cumprir totalmente com os padrões do GAFI”, disse o CRA em comunicado por e-mail para a GGRAsia.

Atualmente, transações em dinheiro acima de SGD10.000 (US$ 7.177) e transações de depósito de SGD5.000 (US$ 3.599) realizadas em cassinos em Cingapura acionam protocolos de conhecimento do cliente. No entanto, isso é mais alto do que o recomendado pelo GAFI, que coloca o limite da transação em cerca de US$ 3.240. Um estudo anterior sobre as operações de jogo de Cingapura mostrou que era deficiente em cumprir os protocolos estabelecidos, tendo criado apenas parcialmente diretrizes para apelar às recomendações do GAFI.

Em um relatório de novembro de avaliação mútua dos esforços de combate à lavagem de dinheiro e contramedidas de Cingapura contra o financiamento do terrorismo, o GAFI disse que a cidade-estado era apenas “parcialmente compatível” com seus padrões, com base em “deficiências em relação aos requisitos inadequados de devida diligência do cliente” aplicável a cassinos, agentes imobiliários, negociantes e contadores de pedras preciosas e metais.

O GAFI não se referiu a nenhum cassino específico de Cingapura. O mercado local é um duopólio dividido entre Marina Bay Sands, operado por uma unidade da Las Vegas Sands Corp, com sede nos Estados Unidos; and Resorts World Sentosa, administrado por Genting Singapore Ltd..

O CRA observou ainda ao GGRAsia que sua prevenção de lavagem de dinheiro e medidas de financiamento ao terrorismo foram “revisadas pelo CRA continuamente”. Ele acrescentou: “Onde necessário, o CRA fortalece e aumenta de acordo.”

O GAFI foi criado em 1989 como uma iniciativa do grupo G7 dos países mais ricos do mundo para desenvolver políticas para combater a lavagem de dinheiro.

No ano passado, o governo de Cingapura concordou em estender as licenças de cassino detidas por Genting Singapore e Las Vegas Sands até 2030 em troca de promessas de investir US$ 9 bilhões em projetos turísticos.

Na semana passada, o CRA disse à GGRAsia que estava ciente – antes de sua publicação – de um relatório da Bloomberg que dizia que Marina Bay Sands estava sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre procedimentos de conformidade em relação aos controles de combate à lavagem de dinheiro daquele local. O Las Vegas Sands disse à GGRAsia que não tinha comentários sobre esse relatório. (GGRAsia)

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