Banken schlossen im ersten Quartal 323 Konten im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel.

Banken und Zahlungsinstitute schlossen im ersten Quartal 2026 323 Konten, die mit illegalen Glücksspielaktivitäten in Verbindung standen. Die Konten gehörten natürlichen und juristischen Personen, die im Verdacht standen, illegale Wetten zu betreiben oder als Vermittler dabei aufzutreten.

Die Daten wurden von Pay4Fun vom Finanzministerium gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten, wie Lauro Jardim von O Globo berichtete . Die Untersuchung zeigt, dass der Druck auf den illegalen Wettmarkt bis ins Bankensystem vorgedrungen ist.

Im März wurden die meisten Konten geschlossen: 131 Konten wurden geschlossen, nachdem Transaktionen festgestellt wurden, die nicht mit den Angaben der Kontoinhaber übereinstimmten. Im Januar waren es 65 Konten, im Februar 127.

Muster, die die Warnmeldungen ausgelöst haben

Zu den Anzeichen, die zur Schließung der Konten führten, zählen Tausende von Transaktionen über Pix (Brasiliens Sofortzahlungssystem), die in kurzen Abständen durchgeführt wurden, sowie die Nutzung von Konten Dritter. Auch offiziell für Tätigkeiten wie Handel oder Dienstleistungen registrierte Unternehmen gehörten zu der Gruppe – in der Praxis nahmen sie Gelder von Wettenden entgegen und tätigten Massenzahlungen an Einzelpersonen. Dieses Muster ist typisch für Operationen im Zusammenhang mit dem illegalen Wettmarkt, wie Daten des Finanzministeriums belegen.