Ein in Ceará wegen illegalen Glücksspiels verhafteter Kolumbianer versucht, Moraes' Entscheidung zur Aufhebung der Ermittlungen zu nutzen.

Der kolumbianische Staatsbürger Luis Felipe Galvis Ramirez, der im April 2025 in Ceará festgenommen wurde, versucht, mithilfe einer einstweiligen Verfügung des Obersten Bundesrichters Alexandre de Moraes seine Freilassung zu erwirken. Seine Verteidigung argumentiert, dass der Finanzbericht, der die Grundlage der Ermittlungen bildete, erst einen Tag vor deren Einleitung an die Zivilpolizei von Ceará übermittelt wurde.

Die Anwälte Paulo Quezado und Eduardo Quezado reichten den Antrag am 6. April dieses Jahres ein. Sie berufen sich auf Moraes' Urteil, das die Verwendung von Financial Intelligence Reports (RIFs) des Council for the Control of Financial Activities (Coaf) einschränkt.

Ramirez wurde im Rahmen der Operation Quéfren festgenommen, einer gemeinsamen Aktion der Polizei von Ceará, São Paulo, Mato Grosso und Pará. Die Operation richtete sich gegen eine Gruppe von Influencern, die illegal für Online- Glücksspiele warben. Der kolumbianische Staatsbürger unterhielt eine Beziehung mit Brenna Brito, einer der führenden Influencerinnen der Gruppe.

Moraes' Entscheidung schafft einen Präzedenzfall in Strafverteidigungsfällen.

Moraes entschied am 27. März dieses Jahres, dass Finanzberichte von der Polizei erst nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens angefordert werden dürfen. Der Minister untersagte zudem, diese Dokumente als Ausgangspunkt für Ermittlungen zu verwenden.

Laut dem Richter stellt die Verwendung der Berichte als erste Ermittlungsmaßnahme ein „Beweisfischen“ dar, einen unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre der betroffenen Person ohne konkrete Tatsache, die die Ermittlungen rechtfertigt. Die Entscheidung erging in einem außerordentlichen Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof.

Der Protest erfolgte im Anschluss an eine Erklärung des Instituts zur Verteidigung des Rechts auf Verteidigung, einer von Strafverteidigern gegründeten Nichtregierungsorganisation. Die von Moraes auferlegten Beschränkungen für die Verwendung von Finanzberichten erstrecken sich auch auf parlamentarische Untersuchungskommissionen.

Seit dem 27. März wird das Urteil von Anwälten von Angeklagten oder Verdächtigen als Präzedenzfall herangezogen, um die Maßnahmen der Bundespolizei und anderer Ermittlungsbehörden anzufechten. Die Anwälte der im Rahmen der Operation El Patrón, die Wucher und Geldwäsche in Bahia untersucht, ermittelten Verdächtigen führten die Entscheidung an. Auch die im Rahmen der Operation Migalhas wegen Pestizidschmuggels in Paraná Beschuldigten nutzten das Urteil.

Transaktionen in Millionenhöhe, die nicht mit dem angegebenen Einkommen übereinstimmen.

Die Polizei stellte anhand von Finanzberichten fest, dass Brenna und Ramirez erhebliche Geldsummen transferierten. Brenna verzeichnete innerhalb von fünf Monaten Transaktionen in Höhe von insgesamt 5,8 Millionen Reais. Ramirez transferierte im selben Zeitraum mehr als 1,3 Millionen Reais.

Die Beträge stimmten laut den Ermittlungen nicht mit den von den beiden angegebenen Einkünften überein. Die Zivilpolizei stellte fest, dass die Gruppe illegale „Tigrinho“-Plattformen bewarb, die ohne Genehmigung des Finanzministeriums operierten.

Ramirez stellte seinen verschwenderischen Lebensstil in den sozialen Medien zur Schau. Er besaß Luxusautos und Sportmotorräder im Wert von über einer Million Reais.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die von Brenna und Ramirez angeführte Gruppe illegale „Tigrinho“-Plattformen betrieb, die ohne Genehmigung des Finanzministeriums funktionierten. Die Plattformen operierten außerhalb der offiziellen Vorschriften und warben Nutzer durch den digitalen Einfluss der Beschuldigten in den sozialen Medien an. Die Aktivitäten der Gruppe bildeten eine organisierte Struktur zur Verbreitung unerlaubten Glücksspiels.

Der Polizeibericht enthielt eine Analyse der Funktionsweise des illegalen Plattformsystems. „Da jede Lizenz die Unternehmen 30.000.000,00 R$ (dreißig Millionen Reais) kostet, zuzüglich einer Steuer von 12 % auf den Bruttoumsatz, ziehen es die meisten Seiten vor , im Verborgenen zu agieren und zahlen hohe Summen an digitale Influencer als eine Art Kooperation. Blogger sind dabei die Hauptakteure, die für die Bewerbung der kriminellen Plattformen verantwortlich sind“, heißt es in einem Auszug aus dem Polizeibericht.

Die Verteidigung stellt die Rechtmäßigkeit der Ermittlungen in Frage.

In der am 6. April eingereichten Petition argumentiert die Verteidigung von Ramirez, dass die Ermittlungen unrechtmäßig eingeleitet wurden. Die Anwälte Paulo Quezado und Eduardo Quezado führen aus, dass der Finanzbericht am 27. März 2025 an die Zivilpolizei von Ceará übermittelt wurde, die polizeilichen Ermittlungen jedoch erst am darauffolgenden Tag, dem 28. März, offiziell eröffnet wurden.

Laut Verteidigung entspräche diese Chronologie genau der Situation, die durch die Entscheidung von Minister Alexandre de Moraes untersagt sei. „Die Meldung über verdächtige Finanztransaktionen diente als Auslöser der Ermittlungen und nicht als Instrument zur Vertiefung bereits laufender Ermittlungen“, erklären die Anwälte in ihrer Petition.

Die Verteidigung stellt zudem die Gründe für die Untersuchungshaft von Ramirez in Frage. Die Anwälte argumentieren, dass es keine konkreten Anhaltspunkte für seine weitere Inhaftierung gebe, insbesondere da der Kolumbianer einen festen Wohnsitz in Brasilien habe und weder Fluchtgefahr noch die Gefahr einer Behinderung der Ermittlungen bestehe.

„Präventivhaft sollte eine Ausnahmemaßnahme sein, die nur dann angewendet werden darf, wenn ihre tatsächliche Notwendigkeit nachgewiesen ist. Im vorliegenden Fall ist keine der in Artikel 312 der Strafprozessordnung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt“, argumentiert die Verteidigung.

In der Petition wird außerdem beantragt, dass, falls eine vorläufige Freilassung nicht gewährt wird, alternative Vorsichtsmaßnahmen anstelle einer Haftstrafe angewendet werden, wie etwa regelmäßige Gerichtstermine, ein Verbot des Zugangs zu bestimmten Orten oder nächtlicher Hausarrest.

Die Staatsanwaltschaft von Ceará erhob im Juni 2025 nach Abschluss der Ermittlungen Anklage gegen Ramirez und Brenna. Die Anklagepunkte umfassten den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Betrug, Straftaten gegen die Volkswirtschaft, irreführende Werbung und Geldwäsche.

Der zuständige Richter erhielt die Anzeige im Februar 2026. Er vermerkte Informationen über mögliche Verbindungen der Gruppe zu kriminellen Organisationen. Laut seinen Angaben deuteten Berichte darauf hin, dass die Gruppe finanzielle Mittel an das Comando Vermelho, eine Gruppierung, die ihre Operationen in Ceará ausweitet, weiterleiten würde.

Bei Einreichung der Petition fügten Ramírez' Anwälte eine Kopie der einstweiligen Verfügung von Moraes bei. Der Minister geriet kürzlich in die Kritik im Zusammenhang mit der parlamentarischen Untersuchungskommission zur Organisierten Kriminalität unter der Leitung von Senator Alessandro Vieira von der MDB-Partei aus Sergipe. In ihrem Abschlussbericht forderte die Kommission die Anklage gegen den Minister und weitere Mitglieder des Gerichts. Aus den der Kommission übermittelten Einkommensteuerdaten der Banco Master gingen Überweisungen des Bankiers Daniel Vorcaro aus Minas Gerais an die Anwaltskanzlei Barci de Moraes Advogados ein, die der Ehefrau des Ministers gehört.