Überraschungssieger: Geschäftsmann gewinnt 9,8 Millionen R$ im Lotto, COAF verzeichnet „atypische Kursbewegung“

Der Geschäftsmann Antônio Carlos Freixo Júnior, bekannt als Mineiro, erhielt im Jahr 2024 920 Lottogewinne im Gesamtwert von 9,8 Millionen R$. Diese Information ist einem Bericht des COAF (Rat für die Kontrolle von Finanzaktivitäten) beigefügt, der der Untersuchung der Banco Master beigefügt ist.

Laut SBT News wurde die Vereinbarung über ein Geständnis für Freixo am Dienstag (9. September) von Minister André Mendonça vom Obersten Bundesgericht (STF) genehmigt. Das Verfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Die Verteidigung von Freixo Júnior war bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts nicht erreichbar, gab jedoch keine Stellungnahme ab.

Freixo, der von der Bundespolizei als Finanzagent und Geldkurier des ehemaligen Bankiers Daniel Vorcaro, Gründer der Banco Master, identifiziert wurde, ist Eigentümer der Firma Entre Investimentos e Participações. Er gab an, Millionenbeträge an den US-amerikanischen Fonds Havengate überwiesen zu haben, mit dem der Film „Dark Horse“, eine Filmbiografie über den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, finanziert wurde.

Wetten und Preise werden untersucht.

Laut COAF-Bericht platzierte Freixo zwischen August und Dezember 2024 920 Wetten mit einem Gesamteinsatz von 28,4 Millionen R$ und erhielt dafür Gewinne in Höhe von 9,8 Millionen R$. Die Gewinne wurden zwischen dem 5. August und dem 5. November desselben Jahres erzielt. Zu den von Caixa Lotteries genutzten Spielvarianten gehörten Lotofácil, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena und +Milionária.

Die Häufigkeit und Höhe der Wetten erregten die Aufmerksamkeit des Finanzinstituts, das die Transaktionen dem COAF (Rat für die Kontrolle von Finanzaktivitäten) meldete. In dem Dokument heißt es, dass „die Möglichkeit, dass Wetten zugunsten anderer Akteure als des Wettenden selbst platziert wurden, nicht ausgeschlossen werden kann“. Der Bericht stufte außerdem das in kurzer Zeit eingesetzte Wettvolumen und das Auftreten von Wetten mit dem maximal zulässigen Betrag in bestimmten Spielformen als atypisch ein. Freixos registriertes monatliches Einkommen beträgt laut demselben Dokument 3,3 Millionen R$.

Eine zweite im Bericht enthaltene Mitteilung belegt, dass Freixo zwischen Dezember 2022 und Februar 2024 insgesamt 3.143 Wetten mit einem Gesamteinsatz von 19,9 Millionen Reais platzierte. Laut dem Dokument erzielte er damit Gewinne in Höhe von 39 Millionen Reais. Der COAF (Rat für die Kontrolle finanzieller Aktivitäten) betont, dass die Nutzung von Lotterien eine bekannte Methode der Geldwäsche darstellt, obwohl die Unterlagen zu Freixo keinen Hinweis darauf geben, dass seine Gewinne aus dieser Methode stammen.

Finanztransaktionen und Beziehungen

Die erhaltenen Gelder wurden in mehreren Schritten an Cactus Assessoria e Serviços, ein mit dem Geschäftsmann verbundenes Unternehmen, überwiesen. Ein Teil der Zahlungen erfolgte über Pix von einem Cactus-Konto [Anmerkung der Redaktion: Das Unternehmen steht in keiner Verbindung zu Cactus Gaming oder Cactus Tecnologia]. Wetten in Höhe von 180 bis 200 R$ wurden in einer Lottoannahmestelle in Pouso Alegre (MG), Freixos Heimatstadt in São Paulo, platziert, wo er seinen Wohnsitz hatte.

Das Finanzinstitut stellte außerdem Fälle fest, in denen eingegangene Gelder sofort wieder abgebucht wurden. In einem Beispiel folgte auf eine Einzahlung von 1,23 Millionen R$ am selben Tag eine identische Überweisung an Fincapital Participações. In einem anderen Fall flossen 1 Million R$ am selben Tag in einen Kreditrechtefonds ein und wieder ab.

Seit März 2017 hatte Freixo laut dem Dokument rund 1.630 Lottogewinne angehäuft, die zur Auszahlung freigegeben wurden. Etwa 870 davon wurden in einer Filiale der Caixa Bank an der Avenida Paulista in São Paulo eingelöst. Die Anzahl der Gewinne war so hoch, dass Freixo sogar einen Stempel mit seinen Daten besaß, mit dem die Rückseite der Quittungen ausgefüllt wurde. Der Bericht nennt als Beispiel einen Einsatz von 83.160 R$, der einen Gewinn von 12.600 R$ einbrachte.

Aus dem Dokument geht klar hervor, dass die Lotterietransaktionen vor den Ermittlungen zum Film Dark Horse stattfanden und dass es in den analysierten Unterlagen keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den Wetten und der Finanzierung des Biopics gibt.

Die Bundespolizei und die Generalstaatsanwaltschaft nutzen die von Freixo bereitgestellten Dokumente, um die Geldflüsse in Steueroasen nachzuverfolgen. Die Behörden streben eine internationale Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten an, um die vollständigen Transaktionsunterlagen des Havengate-Fonds einzusehen. Ziel ist es, festzustellen, ob der gesamte überwiesene Betrag für die Filmproduktion verwendet wurde oder ob ein Teil der Gelder zur Deckung persönlicher Ausgaben politischer Agenten in den Vereinigten Staaten abgezweigt wurde.

Freixo und Entre Investimentos waren bereits zusammen mit Vorcaro in einem Verwaltungsverfahren der CVM (Börsenaufsichtsbehörde) wegen des Verdachts betrügerischer Kapitalmarktgeschäfte involviert. Auch die damalige Banco Máxima, die spätere Banco Master, war in das Verfahren verwickelt.