Lotterieunternehmer bei Razzia gegen Glücksspiel und Geldwäsche verhaftet.

Der aus Paraíba stammende Geschäftsmann Cícero Fabiano Melo Silva, der im Lotteriegeschäft tätig ist, wurde am Dienstag (18. August) in João Pessoa im Rahmen einer Operation der Zivilpolizei von Mato Grosso do Sul festgenommen. Neben dem Haftbefehl zur Vorsorge wurden bei der Operation fünf Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse an Adressen in João Pessoa und Campina Grande vollstreckt.

Laut Informationen der G1 PB zielen die Ermittlungen auf den Verdacht illegalen Bingo und anderer Formen des Glücksspiels, krimineller Vereinigungen und Geldwäsche ab. Die untersuchten Aktivitäten haben ihren Ursprung in Mato Grosso do Sul, so Kriminalbeamter João Ricardo von der Abteilung für Cyberkriminalität in Paraíba.

Cícero Fabiano wurde in einem Hotel im Stadtteil Manaíra aufgespürt und festgenommen. Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse wurden an drei Adressen in João Pessoa, in den Stadtteilen Bessa, Aeroclube und Altiplano sowie in einem Anwesen in Campina Grande vollstreckt. Die Polizei beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone und Dokumente, um die Analyse von Finanztransaktionen im Zusammenhang mit den untersuchten Aktivitäten zu unterstützen.

Die Verteidigung bestreitet eine Beteiligung des Unternehmens.

Das Verteidigerteam des Geschäftsmanns erklärte, dass Paraíba Premiado, ein mit Cícero Fabiano verbundenes Unternehmen, in keinerlei Verbindung zu den untersuchten Sachverhalten stehe. Die Anwälte gaben zudem an, noch keinen Zugang zu den Informationen gehabt zu haben, die der Untersuchungshaft zugrunde lagen. Laut Verteidigung sollte der Geschäftsmann am Dienstag (18. August) zu einer Anhörung über die Untersuchungshaft vor Gericht erscheinen.

Der Abgeordnete João Ricardo bestätigte, dass der Fall unter Verschluss steht und die Ermittlungen ausschließlich von der Zivilpolizei von Mato Grosso do Sul geführt werden. Nach seiner Festnahme wurde Cícero Fabiano zur Polizeistation João Pessoa gebracht, wo er einer körperlichen Untersuchung unterzogen wurde und weiterhin der Justiz zur Verfügung steht. Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen mit der Analyse des sichergestellten Materials und der Überprüfung einer möglichen Beteiligung weiterer Personen und Unternehmen an dem Fall andauern.

Gericht bestätigt Verhaftung des Geschäftsmanns.

Das Justizministerium von Paraíba bestätigte die Untersuchungshaft des Geschäftsmanns Cícero Fabiano Melo Silva, der im Rahmen einer Operation der Zivilpolizei von Mato Grosso do Sul wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel und Geldwäsche festgenommen worden war. Die Entscheidung fiel am Dienstag (18.) während einer Haftprüfung im Gerichtsgebäude João Pessoa.

Illegale Verlosungen

In Mato Grosso do Sul wurde die Operation am Dienstag von der DERCC (Spezialpolizeistation zur Bekämpfung von Cyberkriminalität) mit Unterstützung weiterer Einheiten der Zivilpolizei eingeleitet. In Campo Grande wurden der Influencer Eduardo Rezende da Silva Razuk, bekannt als Eduardo Razuk, und sein Bruder Rafael Rezende da Silva Razuk festgenommen.

Bei der Operation wurden über 20 Luxusfahrzeuge beschlagnahmt. Laut Campo Grande News übersteigt der Wert der Fahrzeuge 20 Millionen Reais. Die Fahrzeuge wurden zur Defurv (Spezialpolizeistation zur Bekämpfung von Fahrzeugdiebstählen und Raubüberfällen) gebracht.

Die Operation untersucht den Verdacht auf Geldwäsche, kriminelle Vereinigung und illegale Lotteriegeschäfte. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gelder und zur möglichen Beteiligung der Beschuldigten an den Machenschaften dauern an.