Bets' Plan zielte darauf ab, illegale Aktivitäten zu finanzieren und das soziale Image von Bandenmitgliedern aufzupolieren.

Die Ermittlungen der Abteilung für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Spezialeinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (GCCO/Draco) der Zivilpolizei von Mato Grosso im Rahmen der Operation Ludus Sordidus brachten Sportwettenplattformen ans Licht, die ähnlich wie „Bets“ zur Finanzierung der Aktivitäten einer kriminellen Gruppierung genutzt wurden.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Websites „Gol Bet“ und „Campeão Bet“ zur Geldwäsche für die Gruppierung, zur Finanzierung des Drogenhandels und zur Verteilung der Gewinne unter den Anführern der kriminellen Organisation genutzt wurden. Zu den Festgenommenen gehören die Influencerin Dainey Aparecido da Costa (34), bekannt als Deniz Bet, und Sebastião Lauze, der Präsident des Fußballvereins SN Futebol Clube.

Der als „Besitzer des Viertels“ bekannte Verdächtige SLQA, der für die Leitung der Aktivitäten der kriminellen Gruppierung in Osmar Cabral, Jardim Liberdade und den umliegenden Vierteln verantwortlich war, wurde als Anführer der Gruppe in der Region identifiziert und profitierte direkt von den Wetten, indem er 10 % der monatlichen Gewinne erhielt.

Er war dafür verantwortlich, den Betrieb der Plattformen in den genannten Vierteln ohne Einmischung von außen zu gewährleisten. Neben ihm funktionierte das System mit Unterstützung weiterer Mitglieder der kriminellen Vereinigung, wobei die Rollen unter den Beteiligten klar aufgeteilt waren.

Zu den identifizierten Zielpersonen gehören der operative Leiter von Gol Bet, der für Gewinntransfers und -kontrollen zuständig ist; der als Partner von Campeão Bet identifizierte Influencer, der für Marketing und Community-Sponsoring zuständig war; und ein drittes Mitglied, das als informeller Buchhalter fungierte und für die wöchentlichen Bilanzen und die Buchhaltungskontrolle der Wettunternehmen verantwortlich war.

Die Betreiber besprachen Strategien, engagierten Buchmacher und organisierten die Logistik der Wetten.

Geldwäsche und Geldtransfers

Die Gewinne aus den Wetten wurden wöchentlich ausgeschüttet. Die Überweisungsbelege wurden dem Anführer über sogenannte „Frontkonten“ zugesandt, auf denen die Gelder eingingen. Innerhalb eines Monats wurden auf dem Konto nur eines der Beteiligten Transaktionen von über 50 R$ festgestellt.

Darüber hinaus wurden Unternehmen, darunter ein Steakhaus, als Tarnfirmen für Geldtransfers genutzt. Die Ermittlungen deckten Überweisungen zwischen diesen Unternehmen und Konten auf, die mit den Mitgliedern der Gruppierung in Verbindung standen. Die Beträge stimmten nicht mit den von den Beschuldigten angegebenen Einkünften überein.

Imagepflege

Durch wohltätige Aktionen wie die Verteilung von Lebensmittelpaketen und die Förderung von Amateurmannschaften versuchte die Gruppierung, den Betrieb der Wettplattformen zu legitimieren. Sportveranstaltungen wurden von diesen Plattformen finanziert, wodurch die Anführer und Mitglieder der Gruppierung als „Wohltäter“ der Gemeinschaft wahrgenommen wurden.

Die Förderung von Sportveranstaltungen, wie zum Beispiel Amateur-Fußballmeisterschaften, diente als Strategie zur Einflussnahme, da die kriminelle Gruppe durch das Sponsoring und die Organisation dieser Veranstaltungen versuchte, ihre Präsenz in den Gemeinden zu stärken und gleichzeitig das Image einer wohlwollenden Organisation aufzubauen.

Die gleiche Strategie erstreckt sich auch auf den politischen Bereich, wie die engen Verbindungen und die explizite Unterstützung von Kandidaten bei Kommunalwahlen durch die Führung der Fraktion belegen.

Laut dem für die Ermittlungen zuständigen Polizeichef Antenor Junior Pimentel Marcondes verstärken diese Aktivitäten nicht nur die Präsenz, Akzeptanz und Unterstützung der kriminellen Organisation in den Gemeinden, sondern helfen auch bei der Geldwäsche, indem sie die illegale Herkunft der Gelder verschleiern.

„Diese Strategie ähnelt der ‚Brot-und-Spiele‘-Politik des antiken Roms, bei der die Herrscher die Bevölkerung durch die Verteilung von Speisen und die Förderung von Spielen und Shows ablenkten. Ähnlich nutzt die kriminelle Organisation Fußball und andere Unterhaltungsformen, um Sympathie und Loyalität zu gewinnen und gleichzeitig ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern“, sagte der Polizeichef.