Febraban wirbt für den 15. Kongress zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Der brasilianische Bankenverband (Febraban) veranstaltet am 22. und 23. Oktober im Espaço Villa Blue Tree in São Paulo die 15. Ausgabe des Kongresses zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (PLDFT).
Diese Ausgabe, die als wichtigste und traditionsreichste Veranstaltung der Branche gilt, steht unter dem zentralen Thema „Die ständige Weiterentwicklung der Kontrollen und zu erwartende Innovationen“ und präsentiert Experten aus verschiedenen Bereichen des Finanzsystems, wie etwa der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Compliance, internen Kontrollen, Wirtschaftsprüfung, Risikomanagement, Sicherheit, Devisenhandel, Recht sowie Fachleute aus Banken.
Ein Höhepunkt des Kongresses ist die Diskussion über die Rolle der Technologie bei der Modernisierung von Compliance- und Überwachungsmechanismen. Dabei wird aufgezeigt, wie künstliche Intelligenz (KI) zu einem unverzichtbaren Partner bei der Aufdeckung und Prävention von Finanzkriminalität geworden ist, insbesondere von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Verbesserung der Überprüfung sensibler Informationen, die Stärkung von Compliance-Prozessen und die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit von Institutionen gegenüber neuen Risiken.
Neben künstlicher Intelligenz umfasst das Programm auch Diskussionen darüber, wie AML/CFT (Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) mit Themen wie den Auswirkungen von Kriminalität auf die Gesellschaft, sozioökologischen Straftaten, der Entwicklung von Wetten mit festen Quoten in Brasilien, der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Antikorruptionsmaßnahmen zusammenhängt.
An der Eröffnung der Veranstaltung werden der Präsident von Febraban, Isaac Sidney, und der Präsident des Rates für die Kontrolle von Finanzaktivitäten (Coaf), Ricardo Andrade Saadi, teilnehmen.
Im Anschluss daran wird Rubens Sardenberg, Direktor für Aufsichtsregulierung, Risiken und Wirtschaft und Chefökonom bei Febraban, mit Führungskräften großer Banken über die Bedeutung einer zunehmend strategischen Sichtweise des Top-Managements in Finanzinstituten im Hinblick auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken diskutieren, die mit allen Akteuren des brasilianischen AML/CFT-Systems, insbesondere dem öffentlichen Sektor, integriert ist.
„Die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor ist entscheidend für den Schutz des Finanzsystems, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Dieser Ansatz geht über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinaus und hat Auswirkungen auf Regierungsführung, Reputation und nationale Sicherheit“, so der Direktor.
„Wir erwarten zwei intensive Tage mit praktischen und strategischen Debatten darüber, wie Innovation, Compliance und operative Effizienz in Einklang gebracht werden können, um sicherzustellen, dass KI zu einem verlässlichen Verbündeten bei der Stärkung der Präventionsmechanismen des nationalen Finanzsystems wird“, betont Eli da Silva, Berater von Febraban, der für die Organisation der Inhalte des Kongresses verantwortlich ist und Spezialist für AML/CFT (Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) ist.
Die folgenden bestätigten Namen lauten:
– Adam Goldsmith, Finanzdiplomat mit Spezialisierung auf Südamerika im US-Finanzministerium ;
– Nationaler Koordinator des Nationalen Netzwerks von Technologielaboren zur Bekämpfung der Geldwäsche, Danilo Ferreira de Tolado;
– Nationaler Koordinator des Nationalen Netzwerks von Technologielaboren gegen Geldwäsche (Lab-LD) der Zivilpolizei von Pará, Alexandre Bezerra Oliveira;
– Generalsuperintendent des CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos;
– Antonio Juan Ferreiro Cunha, stellvertretender Leiter der Abteilung für Verhaltensaufsicht der brasilianischen Zentralbank ;
– Beauftragter der Bundespolizei, Generalkoordinator für die Bekämpfung von Verbrechen gegen die Menschenrechte – CGDH/DICOR/PF, Daniel Daher;
– Direktor für Ermittlungen und Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption der Bundespolizei, Dennis Cali;
– Professorin und Koordinatorin des Postgraduiertenprogramms für Angewandte Informatik an der UnB, Edna Dias Canedo;
– Direktorin für Beziehungen, Staatsbürgerschaft und Verhaltensaufsicht bei der Zentralbank von Brasilien, Izabela Correa;
– Sekretär für private Integrität des Generalrechnungsprüfers der Union, Marcelo Pontes Vianna;
– Leiterin der Abteilung für Verhaltensaufsicht der Zentralbank, Juliana Mozachi Sandri;
– Aufsichtsdirektorin bei COAF, Juliana Petribú;
– Geschäftsführerin des brasilianischen Devisenverbandes (ABRACAM); Kelly Gallego Massaro;
– Staatssekretärin für Umwelt des Bundesstaates Mato Grosso, Mauren Lazzaretti;
– Partnerin – Finanzkriminalitätsprävention bei EY, Natalia Grigolin;
– Pedro Frantz , Prüfer der US-Steuerbehörde ;
– Regis Dudena , Staatssekretär für Preise und Wetten im Finanzministerium ;
– Rodrigo Pimentel , ein erfahrener BOPE-Captain (Drehbuchautor der Filme Elite Squad 1 und 2) ;
– Roberto Biasoli, Beauftragter der Bundespolizei und Direktor für Finanzaufklärung bei COAF ;
– Koordinatorin des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), Sávia Cordeiro;
– Koordinatorin des Bereichs Menschenhandel im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini;
– Koordinatorin für Strategien zur Prävention und Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche in der Abteilung für Vermögensrückgewinnung und internationale Rechtskooperation (DRCI) des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit, Maria Beatriz Amaro.
Den vollständigen Zeitplan finden Sie unter dem angegebenen Link.
Die Anmeldung ist geöffnet und kann über den Link erfolgen.
