Der Gründer der Banco Master orchestrierte ein Komplott, um Verbindungen zum Wettanbieter Bet.Bet zu verschleiern.

Daniel Vorcaro, Gründer der Banco Master, besprach mit Luiz Rennó, dem ehemaligen Rechtsdirektor des Instituts, Möglichkeiten, seine Beteiligung an der Wettplattform Bet.Bet zu verschleiern, nachdem das Finanzministerium die Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten eines mit dem Unternehmen verbundenen Fonds gefordert hatte. Nachrichten, die die Bundespolizei auf dem Mobiltelefon des ehemaligen Bankers sicherstellte, belegen diese Vereinbarung, die laut einem Bericht von VALOR zwischen Ende September und Anfang Oktober 2024 stattfand.

Die von Valor erlangten Korrespondenzen zeigen, wie Rennó Vorcaro anwies, formell aus der Unternehmensstruktur auszuscheiden. „Sie können nicht erscheinen, und wir müssen Ihnen mitteilen, wer der wirtschaftlich Berechtigte ist!“, schrieb der damalige Leiter der Rechtsabteilung am Dienstag (30. September). Tage später fügte er hinzu: „Sie müssen von dort verschwinden.“

Vorcaro hielt indirekt 30 % der Anteile an Bet.Bet über Bet Participações, deren Partner der von Reag verwaltete FIP (Investmentfonds für Beteiligungen) Oracle war. Dieser wurde außergerichtlich von der Zentralbank liquidiert. Auf Anfrage des Finanzministeriums wiesen die vorgelegten Dokumente Adriano Garzon Correa, einen Zollagenten aus Nova Lima (MG) und Vorcaros Partner in anderen Unternehmen, als Anteilseigner von Oracle aus.

Hinter den Kulissen der Vertuschung.

Am Donnerstag (27. September) informierte Rennó Vorcaro über den Druck der Aufsichtsbehörden: „Bei Oracle müssen wir den wirtschaftlich Berechtigten ändern, da das Finanzministerium wissen will, wer das ist!“ Er fragte den Banker daraufhin, ob er Vorschläge für einen Ersatz habe oder ob er nach „jemandem Vertrauenswürdigen“ suchen solle. Am nächsten Tag wurde er direkter: „Wir müssen den wirtschaftlich Berechtigten entfernen – sagen Sie mir einfach, wen Sie einsetzen möchten, und ich kümmere mich darum.“ Rennó fügte hinzu, dass es notwendig sei, ein Konto bei einem anderen Institut zu eröffnen, und hielt es für unpraktisch, dies bei Reag oder der Banco Master selbst zu tun.

Vorcaros Interesse an Bet.Bet bestand bereits vor dieser Krise. Im Juli 2024, noch vor dem Start der Plattform, bezeichnete der Banker das Unternehmen bereits als „unsere Wette“ und berichtete von einem Tagesumsatz von 5 Millionen Reais. „Unsere Wette“, „Bet.bet“, „Noch nicht gestartet“, „Macht schon 5 Millionen am Tag“, schrieb er in den Nachrichten.

Finanzierung und Ausstieg

Am Freitag (4. Oktober) versuchte Rennó, Vorcaro hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens zu beruhigen: „Das Geschäft wird sauber geführt! Die rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten liegen in unserer Hand! Wir werden eine vertrauenswürdige Person mit der Leitung beauftragen! Sie können beruhigt sein!“. Vorcaro erwiderte, er habe „gemischte Gefühle bezüglich der Wette“.

Die Gespräche dokumentieren auch die Verhandlungen zur Finanzierung der Beteiligung. Am Dienstag (15.10.) schlug Rennó vor, den Beitrag über Wandelschuldverschreibungen zu leisten, und bestätigte eine Woche später den Erhalt der Anleiheemission. Am Dienstag (28.10.) forderte er die Überweisung der Gelder: „Die Schuldverschreibung ist fertig! Jetzt müssen Sie nur noch das Geld überweisen.“

Im November verlagerte sich der Fokus der Nachrichten auf die Erörterung der finanziellen Voraussetzungen für die Genehmigung des Wettunternehmens. Rennó fragte Vorcaro, ob vereinbart worden sei, dass „der Investor den Zuschuss zahlen und den Rest ab Januar beisteuern würde“. Vorcaro hakte nach: „30 Millionen?“ Rennó antwortete: „30 + 5.“ Der Betrag von 30 Millionen R$ entspricht dem von der Regierung festgelegten Betrag für die Erteilung von Lizenzen an Wettunternehmen; der Verbleib der zusätzlichen 5 Millionen R$ lässt sich aus den Nachrichten nicht ermitteln. Im Dezember schlug Rennó vor, einen Bankkredit (CCB) zur Kapitalintegration auf 21 Millionen R$ zu erhöhen.

Im Februar 2025 kam das Ergebnis in einem Nachrichtenaustausch. Vorcaro fragte: „Wie ist die Wette ausgegangen?“ Rennó antwortete: „Die Wette ist beendet! Ich hebe unser Geld nächsten Monat offiziell ab! Vergiss die Wette.“