Ein Bundesrichter hat die Vorsichtsmaßnahmen im Rahmen der Operation Integration, die Geldwäsche durch Glücksspiel untersuchte, aufgehoben.
Der Bundesrichter des 13. Bundesgerichts von Pernambuco hob alle im Rahmen der Operation Integration gegen die Beschuldigten verhängten Sicherungsmaßnahmen auf. Die Entscheidung erging am Nachmittag des vergangenen Montags (8.). Der Richter hob alle bestehenden Personensicherungsmaßnahmen sowie alle Vermögenssicherungsmaßnahmen auf, darunter die vom Staatsgericht zuvor angeordneten Vermögenssperren und -beschlagnahmungen.
Die Operation Integration untersuchte einen mutmaßlichen Geldwäschefall im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel. Die Staatsanwaltschaft von Pernambuco argumentierte, dass Sportwetten und Online-Glücksspiel legalisiert worden seien und daher keine Straftat vorliege, die die Anklage wegen Geldwäsche rechtfertigen würde. Sie beantragte dreimal die Einstellung des Verfahrens.
Als Reaktion auf den Antrag auf Abweisung wurde der Fall am 28. Juli dieses Jahres von der Landesebene an die Bundesebene verwiesen, nachdem Richterin Andréa Calado da Cruz vom 12. Strafgericht der Hauptstadt des Gerichtshofs von Pernambuco die Unzuständigkeit des Landesgerichts für die Verhandlung des Falles festgestellt hatte.
Damals ordnete der Staatsrichter an, die Hauptuntersuchung der Polizei sowie alle damit zusammenhängenden Verfahren, einschließlich der archivierten, an das Bundesgericht von Pernambuco zu übermitteln, um mutmaßliche Beweise für Währungshinterziehung auf der Grundlage der Existenz einer „internationalen Unternehmensstruktur mit Hauptsitz in Ländern mit günstigen Steuersystemen, wie Curaçao und Luxemburg“, zu untersuchen.
Die Untersuchung betrifft 17 Einzelpersonen und 14 Unternehmen, darunter MD Agência de Marketing e Promoções de Eventos, Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos, Balada Eventos e Produções Ltda, Pix365 Soluções Tecnológicas, X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos, Zro Instituição de Pagamento und Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos, Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos und Pay Brokers EFX Facilitadora de Pagamentos.
Bei seiner Entscheidung, alle verbleibenden persönlichen und vermögensrechtlichen Beschränkungen aufzuheben, berücksichtigte der Bundesrichter das noch frühe Stadium der Ermittlungen vor dem Bundesgericht und hob zudem hervor, dass diese vor etwa einem Jahr angeordnet worden waren.
Kommentar: „Medien-Lynchjustiz“
Am 5. September 2024 kommentierte BNLData, dass die Folgen der Operation nicht absehbar seien, aber zumindest sei bekannt, dass die Strategie der Zwangsorgane nach vielen Jahren unverändert geblieben sei. Als der Online-Glücksspiel- und Wettsektor kurz vor der Legalisierung durch den Nationalkongress bzw. die Exekutive stand, wurde ein über tausend Seiten umfassendes Dokument hervorgekramt, um die Legalisierung des Glücksspiels und die Regulierung von Wetten zu untergraben.
Im Laufe der Jahre haben wir mehrere Polizeieinsätze gegen den Sektor erlebt, die auf Beschwerden der Staatsanwaltschaft und von Richtern basierten, nur um dann von höheren Gerichten aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen einer Fehlinterpretation der gesammelten Fakten, wieder aufgehoben zu werden.
„Leider ist der Glücksspiel- und Wettsektor seit 30 Jahren Opfer einer sogenannten ‚Medien-Lynchjustiz‘ gegen Einzelpersonen und Unternehmen geworden, oft ohne konkrete Beweise für deren Beteiligung an den angeblichen Verbrechen“, kommentierten wir damals.
Diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen, dass die Akteure in der Glücksspiel- und Wettbranche mehr „Narben als Haut“ haben und dass die Vergangenheit sie leider immer wieder einholt und in Zukunft Schaden anrichten kann, kommentierten wir.
