Das Justiz- und das Finanzministerium haben ein Abkommen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit Wetten unterzeichnet.
Das Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit (MJSP) und das Sekretariat für Preise und Wetten (SPA) des Finanzministeriums haben ein technisches Kooperationsabkommen zur Überwachung und Bekämpfung von Geldwäsche im Wettmarkt unterzeichnet. Das Dokument wurde am Donnerstag (6.) im Amtsblatt der Union veröffentlicht, nachdem es am 30. Oktober unterzeichnet worden war.
Mit der Vereinbarung Nr. 7/2025 wird SPA in das Rede-Lab-Programm integriert, das durch die MJSP-Verordnung Nr. 145 vom August 2022 eingerichtet wurde. Ziel der Partnerschaft ist die Unterstützung der Aktivitäten der Allgemeinen Koordinierungsstelle für die Überwachung von Geldwäsche und verwandten Straftaten (GCLD), die mit dem Sekretariat für Preise und Wetten verbunden ist.
Der Generalsekretär des Justizministeriums, Jean Keiji Uema (SIAPE-Registrierungsnummer 4765414), unterzeichnete das Dokument im Namen des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit. Die Unterschrift für das Sekretariat für öffentliche Verwaltung (SPA) erfolgte durch den stellvertretenden Sekretär, Daniele Correa Cardoso (SIAPE-Registrierungsnummer 1795735). Der der Zusammenarbeit zugrunde liegende Verwaltungsprozess ist unter der Nummer 08099.010035/2024-01 registriert.
Die technische Zusammenarbeit umfasst den Austausch von Methoden und Technologien zwischen den Institutionen. Das Abkommen beinhaltet außerdem die Zusammenarbeit bei der Aus- und Weiterbildung von Beamten, die in Brasilien die Aufsicht über den Wettsektor führen.
Die Aktivitäten werden in einer Verwaltungseinheit mit eigener physischer und technologischer Infrastruktur gemäß den Zielen des Rede-Lab-Programms durchgeführt. Dieses Programm bildet ein Netzwerk von Technologielaboren zur Bekämpfung der Geldwäsche unter der Koordination des Nationalen Justizsekretariats.
Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 60 Monaten ab dem Datum der Unterzeichnung und kann durch einen Nachtrag zwischen den Parteien verlängert werden.