Die Staatsanwaltschaft von Bahia klagt drei Unternehmen wegen der Vermittlung von Zahlungen für illegale Wettgeschäfte an.
Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Bahia reichte eine öffentliche Zivilklage gegen die Unternehmen Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda., Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. und Cartos Sociedade de Crédito Direto SA wegen der Beteiligung der Unternehmen an der Vermittlung von Zahlungen für illegale Wettplattformen mit festen Quoten ein.
Laut Staatsanwältin Joseane Suzart, der Verfasserin der Klage, sollen die beiden erstgenannten Unternehmen als Vermittler für Zahlungen an nicht autorisierte Wettseiten fungiert haben, ohne die notwendige Sorgfaltspflicht zur Überprüfung der Legitimität der begünstigten Unternehmen zu erfüllen und ohne atypische Transaktionen angemessen zu überwachen. Cartos wiederum soll die Technologie und Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung mit Nuoro Pay bereitgestellt haben.
Die Ermittlungen begannen nach einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft von Bahia (MPBA) durch einen Verbraucher, der angab, Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit Wettplattformen und Zahlungsdienstleistern geworden zu sein. Der mutmaßliche Schaden belief sich auf über 100 R$. Der Anzeigende informierte außerdem das Finanzministerium, den Rat zur Kontrolle von Finanzaktivitäten (COAF), die Zentralbank, die Staatsanwaltschaft von Paraná, den Bundessteuerdienst und die Bundespolizei über den Fall. Im Zuge der Ermittlungen führte die MPBA eine Umfrage unter Verbraucherbeschwerdeplattformen durch. Bei einer im Juli 2025 durchgeführten Auswertung wurden 1.536 Datensätze im Zusammenhang mit Nuoro Pay identifiziert. Diese enthielten unter anderem Anträge auf Rückerstattung, Finanzberatung und Beschwerden über ungelöste Probleme. Die Dokumente erfassen auch Meldungen über Betrug und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Spielen und Wetten.
In der Klage beantragt die Staatsanwaltschaft von Bahia (MPBA) die Einfrierung von Vermögenswerten, Rechten und Finanzanlagen der Unternehmen und ihrer Partner bis zu einer Gesamtsumme von 5 Millionen R$, um die Durchsetzung der sich aus dem Rechtsstreit ergebenden Zahlungsverpflichtungen sicherzustellen. Abschließend beantragt die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Rechtspersönlichkeit der drei Unternehmen einschließlich ihrer jeweiligen Partner sowie die endgültige Einstellung der Geschäftstätigkeit von Nuoro Pay, Select Credit und Cartos. Die Klage fordert außerdem, dass die Unternehmen Mechanismen zur Transaktionskontrolle einführen, darunter die Einsichtnahme in die Liste der autorisierten und nicht autorisierten Wettanbieter des Sekretariats für Preise und Wetten des Finanzministeriums.
Laut Joseane Suzart handelt es sich um eine Struktur, bei der Wettplattformen die Gelder der Spieler nicht direkt erhalten. Den im Zuge der Ermittlungen gesammelten Beweisen zufolge werden Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Empfängerfirmen für den Geldtransfer genutzt, was die Identifizierung der endgültigen Empfänger erschwert. Das Dokument weist zudem darauf hin, dass auf einigen Überweisungsbelegen die Namen der Wettplattformen fehlten. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Ermittlungen Sachverhalte festgestellt, die mit regulären Finanztransaktionen unvereinbar sind, wie beispielsweise neu gegründete Unternehmen, wiederholte Adressen, Dokumente mit Spuren von Manipulation und wiederholte Änderungen der Unternehmensstruktur.
