MPRN erwirkt die Einfrierung von 145 Millionen R$ im Rahmen einer Untersuchung gegen den unrechtmäßigen Betrieb von Wettbüros in Bodó.
Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Rio Grande do Norte (MPRN) erwirkte gerichtliche Anordnungen zur Beschlagnahme, Sperrung und Einfrierung von Vermögenswerten im Wert von bis zu 145 Millionen R$ im Rahmen von Ermittlungen zu einem illegalen System mit festen Quoten, das ursprünglich durch ein Gemeindegesetz in Bodó unterstützt wurde, wie berichtet wird... MPRN-Website.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte (MPRN) konzentrieren sich auf Geldwäsche, Anstiftung zu Spekulationen, Straftaten (Betrieb unerlaubter Glücksspiele und Lotterien), kriminelle Vereinigung und Verbraucherschutzdelikte. Das Netzwerk nutzte die von der Gemeinde Bodó gegründete städtische Agentur LOTSERIDÓ als Tarnorganisation, um Dutzenden von Online-Wettplattformen einen Anschein von Legalität zu verleihen.
Die Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte (MPRN) handelte aufgrund der offenkundigen Rechtswidrigkeit der Vorgänge, da Gemeinden keine Gesetzgebung zu Lotterien und Wetten mit festen Quoten haben. Die Vorsichtsmaßnahme wurde angesichts des konkreten Risikos von Kapitalflucht, Steuerhinterziehung und Vermögensverschleierung als dringlich erachtet und zielt darauf ab, die durch die illegalen Aktivitäten entstandenen Schäden zu sichern und die Effektivität der Strafverfolgung zu gewährleisten.
Die Schlussfolgerungen der Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte (MPRN) stützen sich unter anderem auf die gefestigte Rechtsprechung des Obersten Bundesgerichtshofs (STF) zu diesem Thema. Bindende Urteile des Gerichtshofs, wie beispielsweise das Urteil im Fall der Nichteinhaltung des Grundsatzes (ADPF) 337, legen fest, dass Gemeinden keine Wett- oder Lotteriedienstleistungen anbieten dürfen.
Die Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte (MPRN) ermittelte wegen erheblicher Geldflüsse. Die Gemeinde Bodó/RN selbst gab in öffentlichen Erklärungen bekannt, dass die Unternehmen in nur zehn Monaten ihres Bestehens rund 415 Millionen R$ eingenommen hatten. Grundlage dafür war die Überweisung von 2 % der Bruttoeinnahmen (ca. 8 Millionen R$) an die Gemeinde Bodó. Die Analyse deckte zudem den Einsatz von Strohmännern auf – Personen, deren sozioökonomisches Profil nicht mit den veruntreuten Geldsummen vereinbar war.
Die Ermittlungen deuten auf die Beteiligung mehrerer Unternehmen hin, von denen viele Anzeichen für den Status von Briefkastenfirmen aufweisen. Sie registrieren nicht existierende Adressen oder sind auch nach ihrer Abmeldung beim Finanzamt weiterhin aktiv. Darüber hinaus wird wegen Verbraucherschutzdelikten ermittelt, bei denen die Unternehmen institutionelle digitale Fälschung einsetzten (durch das Einschleusen von Code in seriöse Domains wie „.gov.br“ und „.edu.br“, um falsche Glaubwürdigkeit vorzutäuschen), um Verbraucher zu täuschen.
Die Maßnahmen des MPRN zielen darauf ab, ein System zu unterbinden, das Verbrauchern schadet und Fehlinformationen über die Legalität von Wetten verbreitet, ohne Rücksicht auf Geldwäscheprävention oder die psychische Gesundheit der Wettenden. Das Einfrieren von Vermögenswerten, Fahrzeugen und Immobilien dient der Sicherstellung künftiger Schadensersatzzahlungen und der Einziehung illegal erworbener Gelder.
Auf Antrag der MPRN (Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte) ordnete das Gericht von Rio Grande do Norte das Einfrieren von Kontoständen (Giro-, Spar- und Anlagekonten) und Finanzanlagen, das Einfrieren von Rentenplänen über Susep (Aufsichtsbehörde für private Versicherungen), die Sperrung von Immobilienvermögen über CNIB (Nationales Register für nicht registrierte Vermögenswerte) und das Einfrieren von Fahrzeugen über Renajud (Nationales Register für gerichtliche Fahrzeugbeschränkungen) an.
Mit den verhängten Vorsichtsmaßnahmen strebt die MPRN (Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte) die sofortige Einstellung von Straftaten an und stellt sicher, dass Vermögenswerte, die bei Geldwäscheverbrechen verwendet werden oder aus diesen stammen, eingefroren werden.
