Die Operation Dirty Bet von CyberGAECO/MPRJ führt in drei Bundesstaaten Durchsuchungen gegen Personen durch, gegen die wegen des Betriebs illegaler Wettseiten, Betrugs und Geldwäsche ermittelt wird.
Bei jeder neuen Polizeirazzia wird eine neue Sammlung ungewöhnlicher Gegenstände entdeckt: Luxusautos, Uhren, Dollar-Scheine, Euro, britische Pfund, chilenische Pesos und peruanische Soles sowie Kryptowährungen, die auf Konten im Ausland transferiert werden. Die am Donnerstag (13. August) im Rahmen der Operation „Dirty Bet“ sichergestellten Gegenstände verdeutlichen das Ausmaß und die Raffinesse eines Systems, das den regulierten Online-Wettmarkt in eine Quelle illegaler Bereicherung verwandelt hat.
Die Operation wurde von der Abteilung für Cyberkriminalität der Spezialeinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Staatsanwaltschaft von Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) mit Unterstützung der Koordinierungsstelle für Sicherheit und Nachrichtendienste (CSI/MPRJ) durchgeführt. Sieben vom 3. Sonderstrafgericht für Organisierte Kriminalität ausgestellte Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse wurden in den drei Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo und Bahia vollstreckt.
Nicht autorisierte Websites und blockierte Auszahlungen.
Die Ermittlungen ergaben, dass die kriminelle Organisation mindestens zehn Online-Wettplattformen ohne die vom Finanzministerium erforderliche Genehmigung betrieb: furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com und bravabet.io. Einzahlungen von Nutzern auf diesen Plattformen wurden an Briefkastenfirmen umgeleitet.
Das System beschränkte sich nicht auf den unrechtmäßigen Betrieb der Wettseiten. Zusätzlich zur unlizenzierten Geldbeschaffung verhinderten die Plattformen auch, dass Kunden die auf ihren Konten verfügbaren Gelder abheben konnten, was laut den Ermittlungen einen direkten Betrug an den Verbrauchern darstellte.
Geldwäsche mit Kryptowährungen und Auslandsüberweisungen.
Nachdem die Gelder der Opfer eingesammelt worden waren, durchliefen sie einen ausgeklügelten Geldwäschekreislauf. Das Schema umfasste die Umwandlung in Kryptowährungen, die Verteilung der Gelder auf mehrere Konten und Überweisungen ins Ausland, mit dem Ziel, das Kapital wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuführen.
Die finanzielle Dimension des Betrugs wurde durch einen Bericht des Rates für die Kontrolle von Finanzaktivitäten (COAF) quantifiziert. Das Dokument fasst über 800 Meldungen verdächtiger Transaktionen zusammen, die zwischen 2022 und 2026 registriert wurden, und weist Finanztransaktionen von über 1,4 Milliarden Reais aus. Davon entfallen mehr als 100 Millionen Reais allein auf ein einziges an dem Betrug beteiligtes Unternehmen.
Durchsuchungen in drei Staaten
An der Vollstreckung der Haftbefehle waren CyberGAECO von der Staatsanwaltschaft von São Paulo, GAECO von der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Bahia (MPBA) sowie das Preis- und Wettsekretariat (SPA) des Finanzministeriums beteiligt, das mit den Ermittlungen zusammenarbeitete.
Die beschlagnahmten Gegenstände variierten je nach Bundesstaat. In Rio de Janeiro wurden ein Fahrzeug und zwei Mobiltelefone sichergestellt. In São Paulo wurden zwei Luxuswagen, Uhren, Bargeld, Mobiltelefone und elektronische Geräte beschlagnahmt. In Bahia fanden die Durchsuchungen in einer Luxuswohnung in Feira de Santana statt; dort beschlagnahmten die Beamten zwei hochwertige Fahrzeuge, elektronische Geräte und Bargeld in verschiedenen Fremdwährungen: US-Dollar, Euro, britische Pfund, chilenische Pesos und peruanische Soles.
Die bei den Verdächtigen gefundenen Devisenbestände deuten auf internationale Verbindungen innerhalb des Betrugssystems hin, deren Ausmaß noch ermittelt wird. Die Operation „Dirty Bet“ ist Teil eines umfassenderen Regulierungsansatzes für den Wettsektor in Brasilien. Dessen Aufsicht durch das Finanzministerium wurde in den letzten Jahren zwar verstärkt, doch besteht weiterhin die Herausforderung, dass Plattformen außerhalb des Systems operieren.
