Die Operation in Piauí zielt auf Influencer ab, die durch illegale Wetten und Lotterien mindestens 5 Millionen R$ Gewinn erzielt haben.

Die Influencer Sara Costa dos Santos (Sarah Brenna), João Vitor Almeida Pereira (Vitor Mídia), Lucimayre Magalhães Brito und Luiz Carlos Morfim Júnior waren die Hauptziele der zweiten Phase der Operation Laverna, die am Freitag von den Behörden in Piauí eingeleitet wurde. Laut dem Sekretariat für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates stehen sie im Verdacht, an Cyberkriminalität im Zusammenhang mit der Werbung für illegale Wettplattformen und betrügerische Verlosungen in sozialen Medien beteiligt gewesen zu sein und dabei mindestens 5 Millionen Reais transferiert zu haben, wie O Globo berichtet.

Die Ermittler ergriffen Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verdächtigen. Das Gericht ordnete die Beschlagnahme der Pässe, das Einfrieren der Gelder auf ihren Bankkonten und die Entfernung illegaler Inhalte aus ihren Profilen an.

Sarah Brenna, Lucimayre Magalhães Brito und Luiz Carlos nutzten ihre Social-Media-Profile angeblich „intensiv“, um unter anderem für Online-Wettplattformen namens „Jogo do Tigrinho“ zu werben.

„Die veröffentlichten Inhalte umfassten manipulierte Videos, Darstellungen vermeintlicher Einnahmen, Gewinnspiele, motivierende Formulierungen und personalisierte Links, um Follower anzulocken, diese irrezuführen und unrealistische Gewinnerwartungen zu wecken“, erklärten die Ermittler.

Vitor Mídia konzentrierte sich seinerseits angeblich auf die Förderung illegaler Tombolas, die er als Wohltätigkeitsaktionen darstellte. Laut den Ermittlungen konnte er keinen Nachweis über die Weiterleitung der gesammelten Gelder erbringen und profitierte direkt von diesen Praktiken.

„Jemand hat den Preis zweimal in den sozialen Medien von Vitor Mídia gewonnen. Statistisch gesehen ist das fast unmöglich“, betonte der Abgeordnete Matheus Zanatta, Leiter der Abteilung für integrierte Operationen im Ministerium.

O GLOBO versucht, die Verteidigung der Influencer zu kontaktieren. In einer an g1 gesendeten Stellungnahme erklärte die Verteidigung von Vitor Mídia, die Verlosungen seien „vollständig gesetzeskonform“ und würden „ordnungsgemäß von den zuständigen Behörden reguliert“. Weiterhin hieß es, alle Gewinner hätten ihre Preise erhalten.

In einem Video auf Instagram bedankte sich Vitor Mídia bei seinen Followern, die an seine Arbeit glauben. Er sagte, er sei ruhig geblieben, die Beamten hätten ihn nicht respektlos behandelt und die in seiner Wohnung gefundene Waffe sei für den persönlichen Gebrauch bestimmt und seit Jahren auf seinen Namen registriert. Die Waffe wurde nicht beschlagnahmt.

„Die Polizei macht ihre Arbeit. Es fehlt lediglich an Informationen, die sich aber bald aufklären werden. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein ehrlicher Mensch bin. Ich wollte nie etwas von irgendjemandem. Ich bin sicher, dass die Sache so schnell wie möglich aufgeklärt wird. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten“, betonte er. „Niemand wird dadurch Nachteile erleiden. Sollten wir eine Zeit lang nicht arbeiten können, erhalten Sie Ihr Geld zurück.“

Laut dem Sekretariat für öffentliche Sicherheit von Piauí transferierten die Influencer Geldbeträge, die nicht mit ihren angegebenen Einkünften vereinbar sind. 213.606,60 R$ wurden auf den Namen von Lucimayre Magalhães Brito und weitere 637.783,14 R$ auf den Namen von Luiz Carlos registriert. Sarah Brenna transferierte ihrerseits 1.311.784,32 R$ und ihr Ehemann, Antônio Shaul Hinminisses de Araújo Soares, weitere 1.664.582,01 R$.

Im Fall von Vitor Mídia stellten die Ermittler eine Geldbewegung in Höhe von 1.173.117,64 R$ fest, die einem „typischen Muster von illegalen Lotterien“ entsprach. Der Grund dafür war, dass sich der Betrag größtenteils aus Überweisungen [Mikrokrediten] zwischen 0,02 R$ und 20 R$ zusammensetzte, die von mehr als dreitausend verschiedenen Personen getätigt wurden.

„Wir haben einen Anstieg der Vermögenswerte festgestellt, der nicht mit den angegebenen Aktivitäten dieser Personen übereinstimmt. Insgesamt haben sich die Gelder dieser Zielpersonen zwischen 2023 und 2025 um rund 5 Millionen Euro bewegt. Heute haben wir verschiedene Vorsichtsmaßnahmen gegen diese Verdächtigen ergriffen, darunter Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, die Sicherstellung von 5 Autos und 15 Motorrädern sowie von Mobiltelefonen, das Einfrieren von Kontoguthaben und die Beschlagnahme von Pässen sowie weitere Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Straftaten“, betonte Abgeordneter Ayslan Magalhães.

Der rasante Vermögenszuwachs von Vitor Mídia, einem ehemaligen Mechaniker, erregte beispielsweise die Aufmerksamkeit des Ermittlers. Am Freitagmorgen hatte er allein auf Instagram 160 Follower.

„Sein Vermögen wuchs rasant; 2022 arbeitete er noch in einer Reparaturwerkstatt. Er kaufte ein Haus für 500 R$ und eröffnete ein Motorradgeschäft“, erklärte er.

Laut dem Ermittler stellen diese Finanzinformationen zusammen mit dem Fehlen von Einkommenserklärungen und der Nutzung von Unternehmen, die mit digitalen Zahlungen im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel verbunden sind, Beweise für Vermögensverschleierung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und unrechtmäßige wirtschaftliche Bereicherung dar.

Gegen die Verdächtigen wird wegen Verbrechen wie Betrug, Irreführung von Verbrauchern durch falsche oder betrügerische Aussagen, unerlaubter Lotteriebetrieb und Geldwäsche ermittelt.

Laut Polizeichef Ayslan Magalhães untersucht die Polizei, ob die mutmaßlichen Gewinner der Influencer-Verlosungen die Preise rechtmäßig erhalten haben und ob es bei den Ziehungen zu Manipulationen kam.

Der Name der Operation, Laverna, bezieht sich laut Ermittlern auf die römische Göttin, die für verborgene Handlungen und betrügerische Praktiken steht, und repräsentiert „den verschleiernden Charakter der untersuchten Aktivitäten“.