Die brasilianische Bundespolizei hat eine Operation gegen ein illegales Wettsystem durchgeführt und fast 1 Milliarde Reais eingefroren.
Illegale Wettseiten nutzten gefälschte Siegel des Finanzministeriums, um seriös zu wirken. Hinter der Fassade der Legalität operierte eine Geldwäschestruktur, die mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammte. Dieses Netzwerk zerschlug die Bundespolizei am Mittwoch (15. Juli) mit dem Start der Operation Slots in Vitória (ES).
Die Operation, die mit technischer Unterstützung des Sekretariats für Preise und Wetten (SPA) des Finanzministeriums durchgeführt wurde, richtete sich gegen eine kriminelle Gruppe, die ohne Genehmigung in Brasilien Wettplattformen mit festen Quoten betrieb. In sechs Bundesstaaten – Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba und Sergipe – wurden 14 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse sowie zwei vorläufige Haftbefehle vollstreckt. Alle Haftbefehle wurden vom 2. Strafgericht von Vitória ausgestellt.
Dies ist die dritte Operation, die im Juli mit technischer Unterstützung der SPA zur Bekämpfung illegalen Online-Glücksspiels durchgeführt wurde.
Influencer und Briefkastenfirmen stehen im Zentrum des Betrugs.
Die von der Bundespolizei identifizierte Struktur operierte in mehreren Ebenen. Digitale Influencer bewarben die illegalen Webseiten, während Zahlungsdienstleister die von den Wettenden eingesammelten Gelder entgegennahmen, weiterleiteten und verteilten. Die Ermittlungen deckten zudem juristische Personen mit Merkmalen von Briefkastenfirmen auf, die gegründet wurden, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Die Verdächtigen wiesen zudem einen Anstieg des Vermögens auf, der nicht mit ihrem offiziell deklarierten Einkommen übereinstimmte, was die im Zuge der Ermittlungen aufgedeckten Beweise für Geldwäsche untermauerte.
Die Beschuldigten könnten wegen illegalen Glücksspiels, Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Drogenhandels und Verschwörung zum Drogenhandel angeklagt werden.
Gefälschte Briefmarken, um Wettende zu täuschen
Ein zentrales Element des Betrugs war der Missbrauch von visuellen Symbolen des Wettverwaltungssystems (SIGAP) des Finanzministeriums und des Nationalen Rates für Werbeselbstregulierung (CONAR). Die Plattformen verwendeten grafische Symbole und Siegel dieser Institutionen, um bei den Verbrauchern einen falschen Anschein von Seriosität zu erwecken, obwohl keine von ihnen über eine Betriebserlaubnis im Inland verfügte.
Die von den Wettenden geleisteten finanziellen Beiträge wurden an juristische Personen weitergeleitet, die ebenfalls keine Lizenz für die Tätigkeit auf dem Wettmarkt besaßen.
Vermögenswerte im Wert von fast einer Milliarde Reais eingefroren.
Die Ermittlungen begannen mit Hinweisen auf Geldwäsche aus Drogenhandel. Im Zuge der Ermittlungen kartierte die Bundespolizei das Ausmaß der geheimen Strukturen und sammelte ausreichend Beweise, um die von den Gerichten angeordneten Sicherungsmaßnahmen zu rechtfertigen.
Zu den verhängten Maßnahmen gehören die Sperrung und Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen im Wert von bis zu 951.140.294,00 R$, die Beschlagnahme einer Immobilie und von Luxusfahrzeugen, das Verbot für die untersuchten Parteien, weiterhin irreguläre Plattformen zu bewerben, und die Aussetzung der Aktivitäten der beteiligten Unternehmen.
