Die Bundespolizei ermittelt wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Inhaber eines Lottogeschäfts, das von der Caixa Econômica Federal geschlossen wurde.
Waltecir Cardoso Pereira, ein festangestellter Mitarbeiter der Bundesuniversität Grande Dourados (UFGD), steht im Visier der Bundespolizei wegen mutmaßlichen Betrugs. Die Ermittlungen beziehen sich auf den Verkauf der Lotterieannahmestelle São Bento in Sidrolândia, 71 Kilometer von Campo Grande entfernt, nachdem diese von der Caixa Econômica Federal (einer brasilianischen Bank) gesperrt worden war. Zwei Einwohner von Dourados zahlten im März 2025 285 R$ für die Lotterieannahmestelle, ohne zu wissen, dass das System bereits 14 Tage zuvor stillgelegt worden war.
Der Kaufvertrag wurde am 7. März 2025 unterzeichnet. Die Käufer zahlten 285 R$ von den vereinbarten 520 R$. Nach der Transaktion stellten sie fest, dass Caixa das Lotteriesystem am 21. Februar 2025 gesperrt hatte, wie Campo Grande News berichtete.
Erickson Benites Lima, einer der Käufer, reiste nach Sidrolândia, um das Unternehmen zu übernehmen. Er fand es jedoch stillgelegt vor. „Er bot mir die Lotterieagentur an und behauptete, er müsse seine Stelle aufgeben, um eine Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst in Mato Grosso anzunehmen. Da er bereits bei der UFGD angestellt war, schenkte er mir großes Vertrauen. Daraufhin nahm ich Schulden in Höhe von 520 R$ auf und zahlte fast 300 R$ als Anzahlung“, erklärte er.
Waltecir soll die Käufer nach dem Verkauf belogen haben. Er behauptete, er habe die Bank kontaktiert, um das Problem zu lösen. Er sagte, er warte auf eine Lösung mit Unterstützung „wichtiger Politiker“ aus Mato Grosso do Sul.
„Er gab mir immer wieder vage Ausreden und sagte, er wisse nicht, warum. Ich begann auf eigene Faust zu ermitteln, setzte ehemalige Mitarbeiter unter Druck, analysierte E-Mails und Dokumente und fand heraus, dass die Lottoannahmestelle aufgrund von Betrug bereits von der Caixa selbst geschlossen werden sollte. Waltecir nutzte das System, um fiktive Einzahlungen zu tätigen und Scheinrechnungen zu bezahlen, wobei er das Geld auf seine Privatkonten umleitete. All dies wurde von der Caixa Econômica selbst dokumentiert“, erklärte Erickson.
Das Programm begann im Oktober 2024.
Die bei der Bundesstaatsanwaltschaft und der Bundespolizei eingereichte Anzeige deutet darauf hin, dass die Unregelmäßigkeiten im Oktober 2024 begannen. In diesem Monat hob Waltecir 150 R$ aus der Kasse der Lotteriebehörde ab. Das Geld sollte angeblich zum Erwerb einer Beteiligung an einem anderen Unternehmen derselben Branche verwendet werden.
Die aufgelaufenen Verluste hätten sich bis zur Schließung der São Bento-Lotterie auf 351 R$ belaufen. Um die Veruntreuung zu verschleiern, soll Waltecir Strohmänner angeworben haben. Diese stellten ihre Konten bei Online-Banken zur Verfügung, um gefälschte Zahlungsbelege auszustellen. Sie erhielten dafür Provisionen zwischen 70 und 200 R$. Laut Anklage waren auch Studierende der UFGD an dem Betrug beteiligt.
Erickson behauptet, Waltecir habe gewusst, dass der Lottoladen dem Untergang geweiht war. Er habe ihn verkauft, um seine Schulden bei der Caixa Econômica Federal (einer brasilianischen Bank) zu begleichen. „Wenn ich nicht gezahlt hätte, hätten sie die Bundespolizei eingeschaltet, das hat mir der Geschäftsführer selbst bestätigt. Er hat mich dazu gebracht, Schulden in Höhe von einer halben Million Reais aufzunehmen, um sich selbst zu retten. Er hat mir etwas verkauft, das er selbst zerstört hat“, sagte er.
Die Caixa stellte im Februar 2025 „Unregelmäßigkeitsmitteilungen“ aus. In den Dokumenten wurde die Aussetzung der Dienstleistungen der Lotterieagentur angekündigt. Die Beschwerde führt aus, dass Waltecir von der Bank formell benachrichtigt wurde und den Inhalt der Mitteilungen kannte. Trotzdem setzte er den Verkauf des Unternehmens fort und verschwieg den Käufern die wahren Umstände.
Käufer versuchen, Verluste auszugleichen.
Die Käufer reichten beim Zivilgericht von Dourados eine Vollstreckungsklage ein. Sie versuchen, den an Waltecir Cardoso Pereira gezahlten Betrag zurückzuerhalten. Die Gegenseite beantragte eine Vermögenssperre. Bislang hat das Verfahren keine Fortschritte gebracht.
Als er sich an die Caixa Econômica Federal wandte, berichtet Erickson, dass er mit Gleichgültigkeit behandelt wurde. „Sie sagten, ich sei für sie ‚niemand‘, sie könnten nur mit ihm verhandeln. Und das hat er ausgenutzt“, erklärte er.
Die Bundespolizei übernimmt die Ermittlungen.
Zunächst veröffentlichte die Bundespolizei einen Bericht, in dem sie zu dem Schluss kam, dass „keine direkte Straftat gegen Bundesvermögen, -dienste oder -interessen“ vorliege. Sie betrachtete den Fall als Betrug zwischen Privatpersonen.
Eine eingehendere Analyse der Fakten führte zu einem veränderten Verständnis. Die Ermittlungen deckten fehlerhafte Authentifizierungen und die Erstellung einer fiktiven Kasse zur Verschleierung von Veruntreuung auf. Diese Indizien wiesen auf einen direkten Schaden für den Betrieb und die Systeme der Caixa Econômica Federal im Rahmen der Lotteriekonzession hin. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs gegen die Caixa ein. Das Verfahren ist vertraulich.
Die Bundesstaatsanwaltschaft beantragte letztes Jahr die Einleitung eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Ziel ist die Untersuchung eines Betrugsdelikts gegen die Caixa Econômica Federal (eine brasilianische Bank).
Positionierung von Institutionen
In einer Pressemitteilung informierte Caixa darüber, dass der Betrieb von Lottoannahmestellen auf einem durch Ausschreibung erworbenen Genehmigungssystem basiert. Dieses System unterliegt dem Caixa-Rundschreiben Nr. 1.084/2025 sowie den Gesetzen Nr. 8.987/95 und Nr. 12.869/13. „Die Lotérica São Bento Ltda. in Sidrolândia (MS) wurde aufgrund der Bestimmungen des genannten Rundschreibens geschlossen“, erklärte die staatliche Bank.
Die UFGD veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme auf ihrer Website. Die Institution erhielt über ihre offiziellen Kommunikationskanäle Rückmeldungen zu dem Fall. „Nach einer ersten Analyse wurde festgestellt, dass die gemeldeten Fakten zunächst eine private Angelegenheit betreffen und nicht mit der Ausübung beruflicher Tätigkeiten oder institutionellen Beziehungen innerhalb der Universität in Zusammenhang stehen.“
Die Universität hat den Fall zur Prüfung an den Ethikausschuss der Hochschule weitergeleitet. Der Ausschuss wird die Angelegenheit im Rahmen seiner Zuständigkeit prüfen. „Die Universität stellt klar, dass neue Erkenntnisse oder Beweise, die einen Zusammenhang mit der Ausübung beruflicher Tätigkeiten oder dem institutionellen Umfeld herstellen, eine Neubewertung der Situation und die Einleitung geeigneter administrativer Maßnahmen nach sich ziehen können.“
Der Verteidiger von Waltecir Cardoso Pereira hatte zugesagt, bis Freitag (27.) eine Stellungnahme zu den Vorwürfen einzureichen. Diese Frist wurde nicht eingehalten. Die Möglichkeit zur Stellungnahme besteht weiterhin.
