Die brasilianische Bundespolizei zielt mit der Operation Infiltrados auf Betrug in Höhe von 45 Millionen R$ bei Caixa Econômica Federal ab.
Die Bundespolizei hat am Dienstag (22.) die Operation Infiltrados eingeleitet, um gegen eine kriminelle Organisation zu ermitteln, die im Verdacht steht, rund 45 Millionen Reais von Kontoinhabern und Begünstigten der Caixa Econômica Federal veruntreut zu haben. Die Machenschaften wurden mutmaßlich durch elektronischen Betrug und unbefugten Zugriff auf vertrauliche Informationen begangen.
An der Operation waren rund 120 Bundespolizisten beteiligt, die in sieben Gemeinden 25 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse vollstreckten. Die Bundespolizei wird dabei von der Sonderaktionsgruppe zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (Gaeco) der Bundesstaatsanwaltschaft unterstützt.
Laut Bundespolizei nutzten die Verdächtigen vertrauliche Daten für ihre Betrügereien und setzten auf die Unterstützung von Beamten, um Ermittlungen zu behindern und vertrauliche Informationen preiszugeben. Die Ermittlungen deuten zudem darauf hin, dass die Organisation Unterstützung von Personen erhielt, die mit dem Betrieb illegaler Lotterien in Verbindung stehen.
Suchorte
Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle werden in den Gemeinden Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói und Cabo Frio im Bundesstaat Rio de Janeiro vollstreckt. In São Paulo erstrecken sich die Aktivitäten auf Indaiatuba und Salto.
Den Beschuldigten drohen Anklagen wegen organisierter Kriminalität, Behinderung der Justiz und Verletzung der Schweigepflicht. Die Bundespolizei wies darauf hin, dass im Laufe der Ermittlungen weitere Straftaten festgestellt werden könnten.
Hinweis von Caixa Econômica Federal
Auf Anfrage teilte die Caixa (die Bank) in einer Stellungnahme mit, dass sie mit der Bundespolizei zusammenarbeitet und bei Ermittlungen und Operationen zur Bekämpfung von Betrug und Abzocke mit den zuständigen Behörden kooperiert. „Diese Informationen werden als vertraulich behandelt und ausschließlich an die Bundespolizei und andere zuständige Stellen zur Analyse und Untersuchung weitergeleitet“, so die Bank.
Das Institut fügte hinzu, dass es seine Produkte und Banktransaktionen kontinuierlich überwacht, um verdächtige Fälle zu erkennen. „Caixa stellt klar, dass es über Strategien, Richtlinien und Sicherheitsverfahren zum Schutz der Daten und Transaktionen seiner Kunden verfügt und Technologien sowie spezialisierte Teams einsetzt, um die Sicherheit seiner Prozesse und Servicekanäle zu gewährleisten“, hieß es abschließend in der Erklärung.
