Die brasilianische Bundespolizei hat einen Finanzoperator festgenommen, der in einem mit einer Influencerin in Verbindung stehenden Betrugsfall Millionenbeträge verschoben hat.

Rodrigo de Paula Morgado wurde am Dienstag (14.) im Rahmen der Operation Narco Bet von der Bundespolizei festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, ein komplexes Geldwäsche-System koordiniert zu haben, das Kryptowährungen und internationale Geldtransfers nutzte. Bei derselben Operation nahmen die Behörden den Influencer Bruno Alexssander Souza Silva, bekannt als Buzeira, fest, der als einer der Nutznießer der illegalen Transaktionen identifiziert wurde.

Die Polizeiaktion zielt darauf ab, eine kriminelle Organisation zu zerschlagen, die sich auf die Verschleierung illegaler Geldquellen durch ausgeklügelte Finanzmechanismen spezialisiert hat. Wie Globo Online berichtet und BNLData, die Einblick in die Ermittlungen hatte, bestätigte, wurde Buzeira, der über 15 Millionen Follower hat, bereits von der Zivilpolizei wegen Geldwäsche, organisierter Kriminalität und illegalen Glücksspiels ermittelt, da er über sein Instagram-Profil Verlosungen und Lotterien veranstaltete. Die Ermittlungsdokumente belegen, dass Morgado mithilfe von Briefkastenfirmen und Zahlungsdienstleistern Finanztransaktionen, die hauptsächlich auf den Online-Wettsektor abzielten, strukturierte und koordinierte.

Ein Bericht des Rates für die Kontrolle von Finanzaktivitäten (Coaf), der an die Bundespolizei übermittelt wurde, identifizierte Morgado als „möglichen logistischen und finanziellen Akteur eines groß angelegten Systems zur Geldwäsche und -verschiebung“. Das Dokument weist auf die Existenz eines „Netzwerks von Briefkastenfirmen, Zahlungsdienstleistern und Strohmännern“ hin, das es ermöglichte, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Die Ermittlungen ergaben, dass die verdächtigen Aktivitäten vor Beginn der Operation stattfanden. Im Januar 2024 überwies Morgado Gelder an Integration Empreendimentos Ltda. zum Kauf einer Immobilie, die Buzeira gehörte.

Der COAF-Bericht weist darauf hin, dass Morgado bei der Schaffung eines komplexen Geldwäschesystems, das als hochkomplex und transnational beschrieben wird, eine strukturierende Rolle spielte. Die Operationen umfassten internationale Geldtransfers und die Verwendung von Kryptowährungen, um die Rückverfolgung der Gelder zu erschweren.

„Der Bericht belegt außerdem, dass RODRIGO MORGADO als Anwalt und Rechtsvertreter für mehrere in das System eingebundene Unternehmen fungierte und die operative Kontrolle sowie die Finanzlogistik der Transaktionen zentralisierte. Diese beherrschende Stellung ermöglichte es ihm, Gelder aus illegalen Quellen, darunter auch solche aus dem internationalen Drogenhandel, zu transferieren – ein Vorgang, wegen dem gegen ihn bereits formell ermittelt wird“, heißt es in dem offiziellen Dokument.

Der COAF (Council for Financial Activities Control) identifizierte „Hunderte“ von natürlichen und juristischen Personen, die an dem System teilnehmen. Zu den Unternehmen, die als „Zentren zur Verschleierung von Vermögenswerten“ identifiziert wurden, gehören Evipes Soluções em Pagamento On-Line Ltda, Ngx Holding de Participações Societárias Ltda, Infinity Serviços Administrativos Ltda und Buzeira Digital Ltda. Diese Unternehmen standen angeblich „unter der Kontrolle oder dem Einfluss“ von Morgado.

Morgado wird als eine Art „private Bank“ für andere Personen, gegen die ermittelt wird, beschrieben, und die Operationen stellen eine klare Phase der Integration illegaler Vermögenswerte in die formale Wirtschaft dar.

Laut den Ermittlern überwies MORGADO beispielsweise am 4. Januar 2024 einen Millionenbetrag an Integration Empreendimentos Ltda. im Zusammenhang mit dem Kauf einer Immobilie von BUZEIRA – ein Betrag, der nie über das Konto des Influencers floss. Ebenso gibt es Aufzeichnungen über eine Zahlung von 400.000 R$ für den Kauf eines Schnellboots, 210.000 R$ an die Firma Hi Quality Importação e Comércio sowie fragmentierte Überweisungen in Höhe von mehreren zehn Millionen Reais, die aus Kryptowährungsüberweisungen außerhalb des offiziellen Finanzsystems stammen und von GUSTAVO AFONSO RIBEIRO E LACERDA („FEIO“ oder „BRABO“) getätigt wurden, der mit der Wettseite BET7K in Verbindung steht.

Die Ermittlungen ergaben, dass Buzeira Digital eine Rechnung über 50 Millionen R$ an das ausländische Unternehmen SUPERBET88 INTERNATIONAL NV ausgestellt hatte. Morgado „leitete und führte Manöver durch, um die Herkunft und das Eigentum der Gelder zu verschleiern“, indem er als „versteckter Teilhaber“ in mehreren Unternehmen agierte.

Der 28-jährige Bruno Alexssander erlangte auch außerhalb seines Bekanntenkreises Berühmtheit, nachdem er dem Fußballspieler Neymar eine Goldkette im Wert von schätzungsweise zwei Millionen Reais geschenkt hatte. Der plötzliche Reichtum des Influencers erregte 2023 die Aufmerksamkeit der Zivilpolizei von São Paulo. Geboren im Stadtteil Itaquera im Osten von São Paulo, träumte Bruno ursprünglich von einer Karriere als Fußballprofi, entschied sich aber nach seiner Entlassung während der Covid-19-Pandemie für eine Laufbahn in der digitalen Welt.

„Die Dialoge deuten auf die Beteiligung von RODRIGO MORGADO am Kauf von Unternehmen wie RR Participações e Intermediações de Negócios S/A hin, die für 5 Millionen R$ erworben wurde, um eine Betriebslizenz für die Plattformen BRX.BET und RICO.BET zu erhalten, die tatsächlich BUZEIRA gehören. Auch die Beteiligung beider an der Gründung neuer Unternehmen wie BRX Gaming, Bilibank, Vision Farma und Adega Roleta wurde festgestellt, deren Unternehmensstruktur möglicherweise darauf abzielt, Vermögenswerte zu verschleiern“, so das Fazit des Berichts.

Interessanterweise erhielt der Influencer während der Pandemie von der Bundesregierung eine Soforthilfe in Höhe von insgesamt 5,4 R$ zwischen April und September 2020, aufgeteilt in vier Raten von je 1,2 R$ und eine letzte Rate von 600 R$, wie aus Daten des Transparenzportals hervorgeht.
Die Bundespolizei wird die Ermittlungen fortsetzen, um weitere mögliche Beteiligte zu identifizieren und illegal erworbene Vermögenswerte sicherzustellen. Es wurden keine Informationen zu den Stellungnahmen der Anwälte der Angeklagten veröffentlicht.