Bei den als „wohltätig“ geltenden Verlosungen handelte es sich um einen Betrug in Höhe von 15 Millionen Reais, von dem Influencer, ein Geschäftsmann und ein Anwalt profitierten.
Im Rahmen der zweiten Phase der „Operation Camarilha“ wurde am Freitag (13.) in Araguari eine Bande aus Influencern, Geschäftsleuten, einem Anwalt und einem Buchhalter festgenommen. Die von der Staatsanwaltschaft Minas Gerais und der Zivilpolizei durchgeführte Aktion richtet sich gegen eine landesweit tätige kriminelle Organisation, die in einen Betrug mit Kapitalisierungsanleihen und Verlosungen von Fahrzeugen und Bargeld verwickelt ist.
Insgesamt wurden drei Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse vollstreckt, einer davon in einem Anwesen in Goiânia (GO), und zehn Fahrzeuge beschlagnahmt. Es wurden keine Verhaftungen vorgenommen.
Laut der Staatsanwaltschaft von Minas Gerais (MPMG) und der Zivilpolizei unterhielt die Gruppe Zweigstellen in Araguari, Brasília (DF), Praia Grande (SP), Rio de Janeiro (RJ) und Porto Alegre (RS). Zu den ermittelten Straftaten zählen Betrug, Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Vereinigung, illegales Glücksspiel, Wirtschaftskriminalität und illegale Wetten.
Das Schema
Die erste Phase der Operation wurde im April 2023 durchgeführt, und seitdem hat die Untersuchung ergeben, dass die Beteiligten echte Genehmigungen zum Verkauf von Philanthropic Capitalization Bonds, die von der Superintendent of Private Insurance (Susep) erteilt wurden, nutzten, um einen Betrug in Millionenhöhe zu verschleiern.
Für den Betrug erhielt die Kapitalisierungsgesellschaft mit Sitz in Porto Alegre die Genehmigung der SUSEP (Aufsichtsbehörde für private Versicherungen), die Anleihen als wohltätige, preisgebundene Anleihen zu vermarkten. Allerdings wurden von jeder verkauften Anleihe nur 5 % des Erlöses an die Wohltätigkeitsorganisation weitergeleitet, während 95 % an Influencer und zwischengeschaltete Unternehmen flossen.
Unter den beteiligten Unternehmen befanden sich zwei mit Sitz in Praia Grande. Die im Zuge der Ermittlungen identifizierte begünstigte Institution wurde zudem gezwungen, neben einem der Unternehmen aus Praia Grande auch Influencer aus Araguari zu engagieren, um an dem System teilnehmen zu können. Daher:
⇒ 65 % des Wertes der Wertpapiere wurden an die Influencer weitergegeben;
⇒ 20 % für das beteiligte Unternehmen mit Sitz in Praia Grande;
⇒ Lediglich 5 % verblieben bei der begünstigten Institution, was den vermeintlichen philanthropischen Charakter der Initiative völlig untergrub.
Irreführende Werbung
Die Ermittlungen ergaben, dass drei digitale Influencer aus Araguari ihre Social-Media-Kanäle nutzten, um die Lose als Wohltätigkeitsverlosungen zu bewerben und den Käufern zu versprechen, dass sie damit Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen würden, während die Gelder in Wirklichkeit veruntreut wurden.
Obwohl eine formelle Genehmigung zur Durchführung von Verlosungen von Autos und Geldpreisen vorlag, stellten die Versprechungen und Werbeanzeigen einen Betrug dar, der Tausende von Menschen im ganzen Land täuschte und ein Verbrechen gegen die öffentliche Wirtschaft darstellte.
„Sie hatten die Genehmigung, diese Verlosungen von Autos und Bargeld durchzuführen, doch die Art und Weise, wie sie dafür warben und den Gewinnern Versprechungen machten, täuschte Millionen von Menschen im Land und stellte zudem ein Verbrechen gegen die Wirtschaft dar“, erklärte Polizeichef Rodrigo Luis Fiorindo Faria.
Laut Polizeichef sollen im Rahmen des Betrugs zwischen September 2023 und April 2025 rund 15 Millionen Reais transferiert worden sein. Der Betrug ist so weit verbreitet, dass er zu einem der Schwerpunkte der parlamentarischen Untersuchungskommission zu BETS im Bundessenat wurde. Diese Kommission steht unter dem Vorsitz von Senator Hiran Gonçalves und mit Senatorin Soraya Thronicke als Berichterstatterin. ( Video auf g1 Triângulo — Araguari ansehen )
