TCU identifiziert gravierende Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalen Wetten.
Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) führte eine operative Prüfung der Kontrollmechanismen der öffentlichen Verwaltung zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche auf Online -Wettplattformen durch . Minister Jorge Oliveira berichtete über die Ergebnisse. Die Analyse untersuchte Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Wettgeschäfte.
Das Gericht prüfte auch die Rolle der Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche bei der Koordinierung von Präventionsmaßnahmen. Die Prüfung deckte erhebliche Mängel in den Governance- und Koordinierungsmechanismen zwischen den zuständigen Behörden auf. Ziel der Inspektion war die Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Kontrollmechanismen der Bundesverwaltung zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Online -Spiele und virtuelle Wetten.
Minister Jorge Oliveira erläuterte das Ziel der Arbeit: „Mit dieser Arbeit will der TCU (Brasilianische Bundesrechnungshof) dazu beitragen, dass der brasilianische Staat im Kampf gegen Geldwäsche durch virtuelle Spiele und Wetten effektiver vorgehen kann, mit der Folge einer Reduzierung damit verbundener illegaler Aktivitäten wie Steuerhinterziehung.“
Die Prüfung untersuchte die Vorgehensweise verschiedener öffentlicher Stellen bei der Kontrolle von Wettplattformen. Das Gericht überprüfte die interinstitutionelle Koordinierung der Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Prüfung analysierte die Aufsicht über Betreiber, die außerhalb der geltenden nationalen Vorschriften agieren. Zu den geprüften Stellen gehören das Sekretariat für Preise und Wetten des Finanzministeriums (SPA/MF), der Rat für die Kontrolle von Finanzaktivitäten (Coaf), die Zentralbank Brasiliens (BCB), die Nationale Telekommunikationsbehörde (Anatel) und das Exekutivsekretariat der Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche (ENCCLA).
Der Sektor verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 Bruttoeinnahmen in Höhe von 38 Milliarden R$.
Der Online-Wettmarkt verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein signifikantes Wachstum. Der Bruttoumsatz des Sektors erreichte 38 Milliarden R$. Dieser Wert entspricht der Differenz zwischen den Wetteinsätzen und den an die Spieler ausgeschütteten Gewinnen.
Der brasilianische Bundessteuerdienst (Federal Revenue Service) nahm durch diese Aktivitäten 3,8 Milliarden R$ an Bundessteuern ein. Der Sektor stellte im analysierten Zeitraum 2,14 Milliarden R$ für soziale Zwecke bereit. Rund 28 Millionen Brasilianer platzierten in diesen sechs Monaten Wetten auf autorisierten Plattformen.
Jeder Spieler gab im Durchschnitt etwa 164 R$ pro Monat aus. Die Daten stammen aus einer Prüfung des brasilianischen Bundesrechnungshofs (TCU). Die Zahlen verdeutlichen die Risiken von Spielsucht und persönlicher Verschuldung unter den Nutzern.
Die Prüfung ergab, dass das für Wetten bereitgestellte Ressourcenvolumen die finanzielle Leistungsfähigkeit eines erheblichen Teils der Wettenden gefährden könnte. Besonders betroffen sind wirtschaftlich schwache Personen. Laut Bericht generierte der Markt für Sportwetten und Online -Glücksspiele im Jahr 2024 – unter Berücksichtigung regulärer und inoffizieller Anbieter – einen Umsatz von rund 100 Milliarden Reais.
Durch Online- Glücksspiele gefährdete Gelder der Bolsa Família .
Minister Jorge Oliveira hob die Auswirkungen von Wettplattformen auf Empfänger sozialer Programme hervor. „Daten der Zentralbank zeigen, dass einige Empfänger des Bolsa Família-Programms (PBF) allein im August 2024 sage und schreibe 3 Milliarden Reais für Online- Wetten ausgaben. Dies entspricht erschreckenden 21 % der gesamten vom Programm ausgezahlten Summe und gefährdet somit die Ziele der Sozialpolitik“, erklärte er.
Der Prozentsatz zeigt, dass mehr als ein Fünftel der im Rahmen des Programms bereitgestellten Mittel innerhalb eines Monats in Online-Glücksspiel flossen. Dies wirft Fragen zur Effektivität öffentlicher Transferleistungen auf. Ein erheblicher Teil der Gelder wird nicht für die vom Sozialprogramm vorgesehenen Zwecke verwendet.
Die Verwendung von Bolsa-Família-Geldern für Online- Glücksspiel stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Sozialpolitik dar. Der Bericht des Gerichtshofs identifizierte dieses Problem als relevanten Aspekt bei der Bewertung der notwendigen Kontrollen für den virtuellen Glücksspielsektor im Land. Dem Bericht zufolge verdeutlicht diese Situation die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Gruppen und von Maßnahmen der öffentlichen Hand zur Prävention pathologischen Glücksspiels.
Unregelmäßige Plattformen machen bis zu die Hälfte des Marktes aus.
Illegale Wettanbieter sind für 41 bis 51 % des gesamten Wettvolumens im Land verantwortlich. Die über diese unautorisierten Plattformen umgesetzten Summen erreichen jährlich bis zu 40 Milliarden Reais. Diese Daten wurden im Rahmen des Prüfberichts vorgelegt.
Der Betrieb illegaler Wettseiten birgt Risiken wie Geldwäsche, Spielmanipulation und Steuerhinterziehung. Minister Jorge Oliveira warnte vor den Gefahren dieser Plattformen: „Die Existenz illegalen Glücksspiels führt zu Betrug und setzt Nutzer durch die Manipulation von Algorithmen Betrügereien aus.“
Die Manipulation von Algorithmen in Spielen durch unseriöse Anbieter setzt Nutzer Betrug aus. Diese Plattformen operieren ohne die für autorisierte Anbieter geltenden Kontrollen und Aufsicht. Dadurch entsteht ein Umfeld, das illegale Praktiken und Verluste für Wettende begünstigt. Die Prüfung ergab, dass die Aktivitäten unseriöser Anbieter eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Marktes darstellen und Geldwäsche, Steuerhinterziehung und die Manipulation von Sportergebnissen erleichtern.
Der Informationsaustausch zwischen den Behörden weist Mängel auf.
Die Untersuchung des Gerichts unterstrich die Bedeutung der institutionenübergreifenden Koordination im Kampf gegen illegale Wettanbieter. Die Prüfung ergab erhebliche Mängel in den Steuerungs- und Koordinierungsmechanismen zwischen den für die Regulierung und Überwachung des Online-Wettsektors zuständigen Stellen.
Minister Jorge Oliveira, Berichterstatter für den Fall beim TCU (Brasilianischen Bundesrechnungshof), benannte die Hauptschwächen: „Die Hauptschwächen bestanden im Fehlen formalisierter Protokolle für den Informationsaustausch zwischen den Behörden und im Fehlen integrierter Maßnahmen zur Sperrung, Überwachung und Sanktionierung irregulärer Akteure.“
Das Fehlen formalisierter Protokolle behindert den Informationsaustausch zwischen verschiedenen öffentlichen Stellen. Fehlende integrierte Maßnahmen beeinträchtigen die Wirksamkeit der Sperrung, Überwachung und Sanktionierung von Betreibern, die unrechtmäßig agieren. Die Prüfung wies auf diese Mängel als Hindernisse für eine wirksame Bekämpfung der mit Online-Wetten verbundenen Geldwäsche hin.
Der Bericht bemängelt das Fehlen eines permanenten interinstitutionellen Koordinierungsmechanismus zur Bekämpfung illegaler Wettgeschäfte, was zu fragmentierten und ineffektiven Maßnahmen führt. Die fehlende Integration der Datenbanken verschiedener Behörden verhindert eine systematische Betrachtung des Problems und erschwert die Identifizierung von illegalen Anbietern, die auf mehreren Plattformen aktiv sind.
Die Abteilung für Preise und Wetten weist betriebliche Mängel auf.
Die Prüfung deckte Mängel bei den Instrumenten zur Aufdeckung unerlaubter Wettbüros auf. Das Sekretariat für Preise und Wetten im Finanzministerium weist Defizite in seiner operativen Leistungsfähigkeit auf. Die Untersuchung wurde vom Gericht durchgeführt.
Der brasilianische Rechnungshof (TCU) identifizierte strukturelle technische Mängel, die den Kampf gegen illegale Betreiber behindern. Die unzureichende Überwachungskapazität stellt ein erhebliches Hindernis dar. Die Aufsicht erfolgt reaktiv und ist auf Beschwerden und manuelle Recherchen angewiesen, um neue oder versteckte Betreiber zu identifizieren.
Die Analyse deckte Verzögerungen bei den Verfahren zur Identifizierung von illegalen Geschäftspraktiken auf. Die Prüfung ergab, dass es an klaren Regeln und einer Anbindung an staatliche Datenbanken zur Klassifizierung illegaler Betreiber mangelt. Diese Situation erschwert die Strafverfolgung.
Der Bericht hebt hervor, dass SPA/MF über keine adäquaten technologischen Werkzeuge zur automatisierten Überwachung von Wettplattformen und -anwendungen verfügt und stattdessen auf manuelle und reaktive Methoden zurückgreift, die sich angesichts der Dynamik des digitalen Marktes als unzureichend erweisen. Darüber hinaus führt das Fehlen objektiver und transparenter Kriterien zur Einstufung von Betreibern als irregulär zu Rechtsunsicherheit und behindert die Anwendung von Sanktionen.
Anatel stößt bei der Blockierung illegaler Plattformen an Grenzen.
Die Nationale Telekommunikationsbehörde Anatel stößt ebenfalls auf erhebliche operative Einschränkungen. Der Bericht des brasilianischen Bundesrechnungshofs (TCU) stellte fest, dass Anatel über keine adäquaten technologischen und methodischen Instrumente verfügt, um unautorisierte Wettbüros proaktiv aufzuspüren, und sich ausschließlich auf Listen des brasilianischen Finanzministeriums (SPA/MF) stützt.
Die Prüfung ergab, dass die Sperrung irregulärer Webseiten langsam und ineffektiv verläuft, da illegale Betreiber schnell auf neue Domains wechseln oder Umgehungstechniken anwenden können. Die mangelnde Koordination zwischen Anatel und SPA/MF führt zu Verzögerungen bei der Aktualisierung der Sperrlisten und der Umsetzung restriktiver Maßnahmen.
Der Bericht weist außerdem darauf hin, dass es keinen effektiven Mechanismus zur Überwachung der Wirksamkeit der ergriffenen Sperrmaßnahmen gibt, was die Auswertung der Ergebnisse und die Verbesserung der Strategien zur Bekämpfung illegaler Betreiber verhindert.
Die Zentralbank und die Finanzinstitutionen weisen Schwächen in ihrer Kontrollfunktion auf.
Die Prüfung deckte Schwächen im Sanktionsregime für Finanz- und Zahlungsinstitute auf, die den Betrieb illegaler Wettbüros ermöglichen. Der brasilianischen Zentralbank fehlen wirksame Mechanismen, um diese Institute an der Abwicklung von Transaktionen für nicht autorisierte Betreiber zu hindern.
Der Bericht weist darauf hin, dass die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Sanktionen nicht ausreichen, um die Aktivitäten von Finanzinstituten einzudämmen, die – selbst in Kenntnis der Unregelmäßigkeiten – weiterhin Zahlungen von illegalen Wettanbietern abwickeln. Die mangelnde Koordination zwischen der brasilianischen Zentralbank (BCB) und der portugiesischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SPA/MF) erschwert die Identifizierung dieser Institute und die Verhängung von Strafen.
Die Prüfung ergab außerdem, dass es keinen systematischen Informationsaustausch zwischen der Zentralbank von Brasilien (BCB) und anderen Aufsichtsbehörden in Bezug auf Finanzinstitute gibt, die unregelmäßige Geschäfte ermöglichen, was die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Online-Wettsektor beeinträchtigt.
Coaf steht bei der Analyse verdächtiger Transaktionen vor Herausforderungen.
Der Rat für die Kontrolle von Finanzaktivitäten (CFC) stößt bei der Analyse verdächtiger Transaktionen im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel an seine Grenzen. Der Bericht des brasilianischen Bundesrechnungshofs (TCU) stellt fest, dass die steigende Anzahl von Meldungen über verdächtige Transaktionen im Glücksspielsektor die Kapazitäten der Behörde überlastet.
Die Prüfung ergab, dass die Analysen im Bereich Online-Wetten nicht ausreichend priorisiert werden, was zu Verzögerungen bei der Informationsverarbeitung und der Aufdeckung von Geldwäschefällen führt. Auch die fehlende Spezialisierung der Analysten auf spezifische Fragestellungen innerhalb des Wettsektors beeinträchtigt die Qualität der Analysen.
Der Bericht weist außerdem darauf hin, dass dem COAF (Council for Financial Activities Control) geeignete technologische Werkzeuge für die automatisierte Analyse großer Datenmengen im Zusammenhang mit Online-Wetten fehlen und dass er stattdessen auf manuelle Methoden zurückgreift, die sich angesichts der Komplexität und des Umfangs der Transaktionen als unzureichend erweisen.
Das Gericht empfiehlt die Schaffung eines ständigen Koordinierungsmechanismus.
Das Gericht empfahl dem Sekretariat für Preisgelder und Wetten im Finanzministerium die Einrichtung eines ständigen interinstitutionellen Koordinierungsmechanismus zur Bekämpfung illegaler Wettbüros. Dieser Mechanismus sollte mindestens die Beteiligung der Nationalen Telekommunikationsbehörde, der brasilianischen Zentralbank, des Rates zur Kontrolle von Finanzaktivitäten, des brasilianischen Bundessteueramtes und der Strafverfolgungsbehörden umfassen.
Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) empfahl dem Sekretariat für Preise und Wetten im Finanzministerium und der brasilianischen Telekommunikationsbehörde Anatel, die technologischen und methodischen Instrumente zur Aufdeckung unautorisierter Wettanbieter koordiniert zu verbessern. Die Empfehlung umfasst die Entwicklung automatisierter Tools zur Domain- und Anwendungsüberwachung sowie die Implementierung effektiverer Blockierungstechniken, die die Migration illegaler Betreiber auf neue Adressen verhindern.
Das Gericht empfahl dem brasilianischen Finanzministerium, genauer gesagt dem Sekretariat für Preisgelder und Wetten, sowie der Zentralbank, Maßnahmen zur Verschärfung der Sanktionsbestimmungen für Finanz- und Zahlungsinstitute zu ergreifen, die den Betrieb illegaler Wettbüros ermöglichen. Die Empfehlung umfasst die Einführung strengerer Strafen und die Schaffung von Mechanismen zum Informationsaustausch über Institute, die Transaktionen nicht autorisierter Betreiber abwickeln.
Die nationale Strategie erfordert ein computergestütztes Überwachungssystem.
Der Gerichtshof empfahl der Abteilung für Vermögensrückgewinnung und internationale Rechtskooperation des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit, in ihrer Funktion als Exekutivsekretariat von ENCCLA, ein computergestütztes System zur Überwachung der koordinierten Maßnahmen der Strategie zu entwickeln und einzuführen.
Die Prüfung ergab, dass ENCCLA über unzureichende Instrumente zur Überwachung der Umsetzung der in ihrer Strategie vorgesehenen Maßnahmen nicht verfügt, was die Effektivität der Koordinierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche beeinträchtigt. Der Bericht hebt hervor, dass das Fehlen eines computergestützten Systems die Bewertung der erzielten Ergebnisse und die Identifizierung von Engpässen bei der Durchführung der Maßnahmen behindert.
Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) empfahl, dass das computergestützte System die Echtzeitüberwachung der Durchführung von Maßnahmen, die Identifizierung der Verantwortlichen, Fristen und erwarteten Ergebnisse sowie die Erstellung von Managementberichten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung durch das Exekutivsekretariat der ENCCLA (Nationale Strategie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche) ermöglichen sollte.
Die Beratungen des brasilianischen Bundesrechnungshofs (TCU) zielen darauf ab, eine solidere Grundlage für das integrierte Vorgehen der Regierungsbehörden im Kampf gegen illegales Glücksspiel zu schaffen. Die Umsetzung der Empfehlungen hängt von der Koordination der verschiedenen Institutionen ab, die mit der Aufsicht über den Sektor betraut sind. Der Bericht betont, dass die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Online-Glücksspiel grundlegend von einer Stärkung der interinstitutionellen Koordination und der Verbesserung der den zuständigen Behörden zur Verfügung stehenden Aufsichts- und Kontrollinstrumente abhängt.
Lesen Sie den vollständigen Text der Entscheidung: Beschluss 1296/2026 – Plenarsitzung
Fallnummer: TC 015.852/2025-3.
Außerordentliche Sitzung: 19.05.2026
