Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) benachrichtigt die Lotteriebehörde über Betrug und fordert die Rückgabe von 336 R$ an die Caixa (brasilianische Bundessparkasse).
Der Bundesrechnungshof (TCU) hat Casa Lotérica Mútua Ltda über Unregelmäßigkeiten in ihren Konten informiert und die Rückzahlung von 336.519,47 R$ an die Caixa Econômica Federal angeordnet. Die Entscheidung wurde am Montag (8.) im Amtsblatt der Union nach dem Urteil im Verfahren TC 020.995/2023-7 veröffentlicht, in dem die Konten des Unternehmens als unregelmäßig eingestuft wurden.
Der zu erstattende Betrag beinhaltet bereits Verzugszinsen bis zum 25. November 2025 und muss im Rahmen einer gesamtschuldnerischen Haftung zwischen dem Unternehmen und Renato Costa Pinheiro, einer mit dem Fall in Verbindung stehenden Person, gezahlt werden.
Der Prozess geht auf eine Sonderprüfung der Caixa Econômica Federal vom 29. November 2022 gegen Renato Costa Pinheiro zurück, der als Leiter des Kundenservice und der Regierungsbeziehungen in der Filiale Alcântara/RJ (0889) tätig war. Die Untersuchung deckte betrügerische Finanztransaktionen in den Jahresabschlüssen von Lotterieeinheiten auf, die im Januar 2017 begannen.
Zusätzlich zur Rückerstattung des Hauptbetrags verhängte der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) gemäß Artikel 57 des Gesetzes 8.443/1992 eine Geldstrafe in Höhe von 50 R$ gegen die Lotteriebehörde. Dieser Betrag ist an die Staatskasse zu entrichten und unterliegt bis zum tatsächlichen Zahlungseingang einer Geldwertkorrektur.
Die Bekanntmachung erfolgte durch die öffentliche Bekanntmachung Nr. 890/2025-TCU/SEPROC vom 4. Dezember gemäß Artikel 22, III des Gesetzes 8.443/1992. Mit dem Beschluss 599/2025-TCU-Plenary, der von Minister Jorge Oliveira vorgelegt und in der Sitzung vom 19. März verabschiedet wurde, wurde eine Frist von fünfzehn Tagen für den Nachweis der Kostenerstattung festgelegt.
Laut dem internen Untersuchungsbericht der Caixa veruntreute ein Geschäftsmann über 9 Millionen Reais von dem Finanzinstitut. Die Gelder stammten aus seinen Lotterieannahmestellen. Dabei wurde er von seinem Manager Renato Costa Pinheiro unterstützt, der die negativen Kontostände der mit den Lotterieannahmestellen verbundenen Geschäfte verschleierte.
Das Dokument warnt davor, dass die Nichteinhaltung die Aufnahme des Namens des Verantwortlichen in das Register der unbezahlten Schulden des öffentlichen Bundes und gegebenenfalls ein Gerichtsverfahren vor dem Bundesgericht zur Folge haben kann, wie in den Artikeln 19, 23, III, b, 24 und 28, II des Gesetzes 8.443/1992 vorgesehen.
Das Sekretariat für Unterstützung des Prozessmanagements (Seproc) berichtete, dass Casa Lotérica Mútua auch über den Beschluss 1057/2025-TCU-Plenary informiert wurde, der die vorherige Entscheidung teilweise abänderte und die Unterpunkte 9.3 und 9.9 des ersten Beschlusses, insbesondere in Bezug auf die Unternehmen Acertei Loteria Esportiva Ltda. und Favorita Loteria Esportiva Ltda., für unwirksam erklärte.
Die Betrugsmethode bestand darin, die Bearbeitung ausstehender Forderungen zu verzögern, die Konten des Betriebs 043 der Lotterieeinheiten mit einem negativen Saldo und die Konten des Betriebs 003 mit einem positiven Saldo zu führen. Renato Costa Pinheiro gab falsche Daten bezüglich der Geldüberweisungen ein und nahm unzulässige Buchungen in den Konten vor, wobei er Befehle wie „Retroactive Electronic DOC“ nutzte, um die Unregelmäßigkeiten zu verschleiern.
Laut einem Prüfbericht des Comptroller General der Union vom 23. Juni 2023 wurde der Gesamtverlust der Caixa Econômica Federal auf 9.091.976,57 R$ geschätzt. Neben Casa Lotérica Mútua wurden auch andere Unternehmen wie Ferreira Dória Loteria Esportiva, América Loterias, Acertei Loteria Esportiva, Favorite Loteria Esportiva und Sinal Verde Loteria Esportiva in den Prozess einbezogen.
Für die anderen am Verfahren beteiligten Parteien, einschließlich Casa Lotérica Mútua, blieben alle ursprünglichen Strafen im Rahmen der externen Kontrolle bestehen.
Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) bietet zwei Möglichkeiten zur Zahlung von Bußgeldern über das TCU-Portal: das System PagTesouro, das Pix (Brasiliens Sofortzahlungssystem) oder Kreditkarten akzeptiert, und die Ausstellung eines Bußgeldbescheids (GRU). Beide Alternativen finden Sie im Bereich „Servicecharta“ und unter dem Link „Schuldenzahlung (PagTesouro/GRU-Ausstellung)“.
Verfahrensfristen, einschließlich der Fristen für die Einlegung von Rechtsmitteln, werden während der Sitzungspause der TCU vom 17. Dezember 2025 bis zum 16. Januar 2026 gemäß Artikel 39, § 3 der TCU-Resolution Nr. 360 vom 25. Oktober 2023 ausgesetzt. Diese Aussetzung gilt nicht für Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren im Zusammenhang mit der TCU-Normativanweisung 81/2018.
Detaillierte Informationen zu historischen Schuldenwerten erhalten Sie von Seproc per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 0800-644-2300, Option 2. Interessierte Parteien können für den Zugang zum Verfahren die Plattform „Conecta-TCU“ nutzen, die im TCU-Portal verfügbar ist.
