Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) wird die Kriterien der Regierung für die Zulassung von Wettunternehmen in Brasilien analysieren.
Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) hat einen Antrag auf Überprüfung der von der Bundesregierung angewandten Verfahren zur Genehmigung von Wettanbietern im Land erhalten. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Lucas Furtado von der Staatsanwaltschaft beim TCU reichte den Antrag am Dienstag, den 16. Juni, ein. Das Sekretariat für Preise und Wetten im Finanzministerium ist für die Genehmigung von Sportwetten mit festen Quoten zuständig.
Die Bundesstaatsanwaltschaft (MPTCU) hat beim Bundesrechnungshof (TCU) Beschwerde gegen das Genehmigungsverfahren für Wettanbieter durch die Exekutive eingereicht. Laut Informationen von Estadão bemängelte der stellvertretende Staatsanwalt mangelnde Transparenz bei den Verfahren des Sekretariats für Preise und Wetten im Finanzministerium zur Erteilung von Genehmigungen an Betreiber.
Die Initiative zielt darauf ab, Geldwäsche, den Eintritt von Briefkastenfirmen in den nationalen Sektor, die Verschleierung der Namen von Geschäftsinhabern, Interessenkonflikte und die Beteiligung verbotener oder untersuchter Personen im Wettsektor zu verhindern.
Minister Bruno Dantas nahm die Akte entgegen. Der Bundesrechnungshof (TCU) führt bereits Prüfungen in den Bereichen Unternehmensführung, Bekämpfung von Geldwäsche und Überwachung des Wettmarktes durch.
Die Eingabe wird beim Bundesrechnungshof bearbeitet. Das Verfahren wurde an die Spezialisierte Prüfungsstelle für Haushalt, Steuern und Finanzmanagement (AudFiscal) weitergeleitet.
Die Beschwerde stellt insbesondere die Anwendung der Vertraulichkeit auf Informationen im Zusammenhang mit den Autorisierungsverfahren von Wettanbietern in Frage. Zu den fraglichen Daten gehören Informationen über die Unternehmensstruktur und die wirtschaftlich Berechtigten von Wettunternehmen.
Die Sonderprüfungseinheit für Haushalt, Steuern und Finanzmanagement wird überprüfen, wer die Partner der Wettunternehmen und die wirtschaftlich Berechtigten sind. Die Prüfung wird untersuchen, wie die Regierung Genehmigungen erteilt. Die angewandten Verfahren werden auf ausreichende Transparenz hin bewertet.
Der brasilianische Bundesrechnungshof (TCU) wird die vom Finanzministerium angewandten Kriterien und Verfahren zur Zulassung von Wettanbietern analysieren. Das Gericht wird prüfen, ob der Zulassungsprozess ausreichend transparent ist. Die Kontrollmechanismen werden daraufhin untersucht, ob sie geeignet sind, Unregelmäßigkeiten im Sektor zu verhindern.
Der Gerichtshof übt eine parallele Aufsicht über die Unternehmensführung, die Bekämpfung von Geldwäsche und die Überwachung des Wettmarktes aus. Er betont die Bedeutung von Transparenz und Kontrollmechanismen in diesem Sektor.
Vertretung der Staatsanwaltschaft vor dem TCU (Federal Court of Accounts)
