Un colombiano detenido en Ceará por juego ilegal intenta utilizar la decisión de Moraes para anular la investigación.

El ciudadano colombiano Luis Felipe Galvis Ramírez, detenido en abril de 2025 en Ceará, busca obtener su libertad mediante una medida cautelar dictada por el magistrado Alexandre de Moraes de la Suprema Corte Federal. Su defensa alega que el Informe de Inteligencia Financiera, que sirvió de base para la investigación, fue enviado a la Policía Civil de Ceará un día antes de que se abriera la investigación.

Los abogados Paulo Quezado y Eduardo Quezado presentaron la solicitud el 6 de abril de este año. Citan la resolución de Moraes que restringe el uso de los Informes de Inteligencia Financiera (RIF) elaborados por el Consejo para el Control de las Actividades Financieras (Coaf).

Ramírez fue arrestado en la Operación Quéfren, puesta en marcha por la policía civil de Ceará, São Paulo, Mato Grosso y Pará. La operación tenía como objetivo a un grupo de influencers que promovían ilegalmente las apuestas en línea . El ciudadano colombiano mantenía una relación sentimental con una de las principales influencers del grupo, Brenna Brito.

La decisión de Moraes sienta un precedente en los casos de defensa penal.

El 27 de marzo de este año, Moraes dictaminó que los informes de inteligencia financiera solo pueden ser solicitados por la policía una vez iniciada una investigación. El ministro también prohibió que estos documentos sirvan como punto de partida para las investigaciones.

Según el juez, utilizar los informes como primera medida de investigación constituye una "pesca probatoria", una invasión indebida de la privacidad de la persona investigada sin un hecho específico que justifique la investigación. La decisión se dictó en una apelación extraordinaria pendiente ante el Tribunal Supremo Federal.

La protesta se produjo tras una declaración del Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa, una organización no gubernamental formada por abogados penalistas. Las limitaciones impuestas por Moraes al uso de los Informes de Inteligencia Financiera también se extienden a las Comisiones Parlamentarias de Investigación.

Desde el 27 de marzo, el fallo ha sido invocado como precedente por abogados de acusados ​​o personas investigadas que buscan anular operaciones de la Policía Federal y otros organismos de investigación. La decisión fue citada por abogados de personas investigadas en la Operación El Patrón, que investiga delitos de usura y lavado de dinero en Bahía. También fue utilizada por personas investigadas en la Operación Migalhas, relacionada con el contrabando de pesticidas en Paraná.

Transacciones millonarias que no concuerdan con los ingresos declarados.

La policía identificó, a través de informes de inteligencia financiera, que Brenna y Ramírez estaban moviendo sumas importantes de dinero. Brenna registró transacciones por un total de 5,8 millones de reales en cinco meses. Ramírez movió más de 1,3 millones de reales en el mismo período.

Según la investigación, las cantidades no coincidían con los ingresos declarados por ambos. La Policía Civil descubrió que el grupo estaba promoviendo plataformas ilegales en tigriña que operaban sin autorización del Ministerio de Hacienda.

Ramírez hacía alarde de un estilo de vida ostentoso en las redes sociales. Poseía coches de lujo y motocicletas deportivas valoradas en más de un millón de reales.

La investigación policial determinó que el grupo liderado por Brenna y Ramírez promovía plataformas ilegales de apuestas en tigriña que operaban sin autorización del Ministerio de Hacienda. Estas plataformas funcionaban al margen de la normativa oficial, atrayendo usuarios a través de la influencia digital de los investigados en las redes sociales. Las acciones del grupo conformaban una estructura organizada para la difusión de juegos de azar ilegales.

El informe policial presentó un análisis del funcionamiento de la red clandestina de plataformas. "Debido a que cada licencia cuesta a las empresas R$ 30.000.000,00 (treinta millones de reales), más un impuesto del 12% sobre los ingresos brutos, la mayoría de los sitios prefieren permanecer en la clandestinidad, pagando grandes sumas a influencers digitales como forma de cooperación, siendo los blogueros los principales agentes responsables de promocionar las plataformas criminales", afirma un extracto del informe policial.

La defensa cuestiona la legalidad de la investigación.

En la petición presentada el 6 de abril, la defensa de Ramírez argumenta que la investigación se inició de manera irregular. Los abogados Paulo Quezado y Eduardo Quezado sostienen que el Informe de Inteligencia Financiera fue enviado a la Policía Civil de Ceará el 27 de marzo de 2025, mientras que la investigación policial se abrió formalmente al día siguiente, 28 de marzo.

Según la defensa, esta cronología constituiría precisamente la situación prohibida por la decisión del ministro Alexandre de Moraes. «El RIF (Informe de Transacciones Financieras Sospechosas) se utilizó como detonante de la investigación, y no como instrumento para profundizar una investigación ya en curso», afirman los abogados en la demanda.

La defensa también cuestiona los fundamentos de la detención preventiva de Ramírez. Los abogados argumentan que no existen elementos concretos que justifiquen su custodia, especialmente considerando que el colombiano tiene residencia fija en Brasil y no representa riesgo de fuga ni de obstrucción a las investigaciones.

«La detención preventiva debe ser una medida excepcional, aplicada únicamente cuando se demuestre su necesidad real. En este caso concreto, no se cumple ninguna de las hipótesis que la autorizan, previstas en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal», argumenta la defensa.

La petición también solicita que, si no se concede la libertad provisional, se apliquen medidas cautelares alternativas al encarcelamiento, como comparecencias periódicas ante el tribunal, prohibición de acceso a determinados lugares o arresto domiciliario nocturno.

La Fiscalía de Ceará presentó cargos contra Ramírez y Brenna en junio de 2025, tras la conclusión de las investigaciones. Los cargos incluían acusaciones de organización criminal, fraude, delitos contra la economía popular, publicidad engañosa y lavado de dinero.

El juez encargado del caso recibió la denuncia en febrero de 2026. El magistrado registró información sobre posibles vínculos entre el grupo y organizaciones criminales. Según él, los informes indicaban que el grupo destinaría recursos financieros al Comando Vermelho, una facción que ha estado expandiendo sus operaciones en Ceará.

Al presentar la petición, los abogados de Ramírez adjuntaron una copia de la orden judicial de Moraes. El ministro se vio envuelto recientemente en una controversia relacionada con la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Crimen Organizado, presidida por el senador Alessandro Vieira, del partido MDB, de Sergipe. El documento final de la comisión solicitó la imputación del ministro y de otros miembros del Tribunal. Los datos sobre el Impuesto sobre la Renta del Banco Master, remitidos a la comisión, confirmaron transferencias desde la institución financiera del banquero de Minas Gerais, Daniel Vorcaro, al bufete de abogados Barci de Moraes Advogados, propiedad de la esposa del ministro.