Caballo Oscuro: Un empresario gana R$ 9,8 millones en la lotería y COAF observa un "movimiento atípico".
El empresario Antônio Carlos Freixo Júnior, conocido como Mineiro, recibió 920 premios de lotería en 2024, por un total de R$ 9,8 millones. Esta información figura en un informe del COAF (Consejo para el Control de Actividades Financieras) adjunto a la investigación del Banco Master.
Según SBT News, el martes 9 de septiembre, el ministro André Mendonça del Tribunal Supremo Federal (STF) aprobó el acuerdo de culpabilidad de Freixo Júnior. El caso se tramita bajo secreto de sumario. Se contactó con la defensa de Freixo Júnior, pero no se obtuvieron declaraciones al momento de la publicación de este informe.
Identificado por las investigaciones de la Policía Federal como operador financiero y testaferro del exbanquero Daniel Vorcaro, fundador de Banco Master, Freixo es propietario de la empresa Entre Investimentos e Participações. Declaró haber realizado transferencias multimillonarias al fondo estadounidense Havengate, utilizadas para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
Apuestas y premios bajo investigación.
El informe de la COAF registra que, entre agosto y diciembre de 2024, Freixo realizó 920 apuestas por un total de R$ 28,4 millones y recibió R$ 9,8 millones en premios. Los premios se obtuvieron entre el 5 de agosto y el 5 de noviembre de ese año. Las modalidades de Caixa Lotteries utilizadas fueron Lotofácil, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena y +Milionária.
La frecuencia y los montos llamaron la atención de la entidad financiera, que reportó las transacciones al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras). El documento indica que "no se puede descartar la posibilidad de que se hayan realizado apuestas a favor de terceros". El informe también clasificó como atípico el volumen apostado en un corto período y la ocurrencia de apuestas por el monto máximo permitido en ciertas modalidades. Según el mismo documento, los ingresos mensuales registrados de Freixo ascienden a R$ 3,3 millones.
Una segunda comunicación incluida en el informe indica que Freixo realizó 3.143 apuestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2024, por un total de R$ 19,9 millones. Según el documento, estas apuestas generaron premios por un valor de R$ 39 millones. El COAF (Consejo para el Control de las Actividades Financieras) subraya que el uso de loterías es un método conocido de lavado de dinero, si bien los registros de Freixo no indican que sus ganancias provengan de este método.
Transacciones financieras y vínculos
Los fondos recibidos fueron seguidos, en distintas ocasiones, por transferencias a Cactus Assessoria e Serviços, una empresa vinculada al empresario. Parte de los pagos se realizaron a través de Pix desde una cuenta de Cactus [Nota del editor: la empresa no tiene relación con Cactus Gaming ni con Cactus Tecnologia]. Se realizaron apuestas por montos que oscilaban entre R$ 180 y R$ 200 en un punto de venta de lotería en Pouso Alegre (MG), ciudad natal de Freixo, donde residía en São Paulo.
La entidad financiera también identificó casos en los que los fondos recibidos se debitaron de inmediato. Por ejemplo, un depósito de R$ 1,23 millones fue seguido, el mismo día, por una transferencia idéntica a Fincapital Participações. En otro caso, R$ 1 millón ingresó y salió el mismo día para un fondo de derechos de crédito.
Desde marzo de 2017, Freixo había acumulado aproximadamente 1.630 boletos de lotería premiados, según el documento. Alrededor de 870 se habían cobrado en una sucursal del banco Caixa en la Avenida Paulista de São Paulo. El volumen era tan significativo que Freixo incluso tenía un sello con su información que se usaba para rellenar el reverso de los recibos. El informe cita como ejemplo una apuesta de R$ 83.160 que resultó en un premio de R$ 12.600.
El documento deja claro que las transacciones de lotería se produjeron antes de la investigación sobre la película Dark Horse y que no hay indicios, en los registros analizados, de una conexión entre las apuestas y la financiación de la película biográfica.
La Policía Federal y la Fiscalía General de la República están utilizando los documentos proporcionados por Freixo para rastrear el flujo de dinero en paraísos fiscales. Las autoridades buscan la cooperación internacional con Estados Unidos para acceder a los registros completos de las transacciones del fondo Havengate. El objetivo es determinar si la totalidad del monto enviado se utilizó para la producción de la película o si parte de los fondos se desvió para cubrir gastos personales de agentes políticos en Estados Unidos.
Freixo y Entre Investimentos ya figuraban junto a Vorcaro en un procedimiento administrativo de la CVM (Comisión de Valores y Bolsa) por sospechas de operaciones fraudulentas en el mercado de capitales. En dicho procedimiento también estaba implicado el entonces Banco Máxima, que posteriormente se convirtió en Banco Master.
