El esquema de Bets buscaba financiar actividades ilícitas y limpiar la imagen social de los pandilleros.

Investigaciones de la Gerencia de Combate al Crimen Organizado y de la Unidad Especializada de Represión al Crimen Organizado (GCCO/Draco) de la Policía Civil de Mato Grosso, en el ámbito de la Operación Ludus Sordidus, revelaron plataformas de apuestas deportivas, similares a "Bets", que serían utilizadas para financiar las actividades de una facción criminal.

La investigación reveló que los sitios web "Gol Bet" y "Campeão Bet" se utilizaban para blanquear dinero para la facción, financiar el narcotráfico y distribuir ganancias entre los líderes de la organización criminal. Entre los detenidos se encuentran el influencer Dainey Aparecido da Costa, de 34 años, conocido como Deniz Bet, y Sebastião Lauze, conocido por ser el presidente del SN Futebol Clube.

Conocido como el "dueño de la capucha", responsable de administrar las actividades de la facción criminal en los barrios Osmar Cabral, Jardim Liberdade y alrededores, el sospechoso SLQA fue identificado como el líder del grupo en la región y era beneficiario directo de los Bets, recibiendo el 10% de las ganancias mensuales.

Era responsable de garantizar el funcionamiento de las plataformas en los barrios mencionados sin interferencias externas. Además de él, el esquema funcionaba con el apoyo de otros miembros de la facción criminal, con una clara división de funciones entre los involucrados.

Entre los objetivos identificados están el gerente operativo de Gol Bet, responsable por las transferencias y controles de ganancias; el influenciador identificado como socio de Campeão Bet, que manejaba el marketing y los patrocinios comunitarios; y un tercer miembro que actuaba como contador informal, responsable por los balances semanales y el control contable de las empresas de apuestas.

Los operadores discutieron estrategias, contrataron casas de apuestas y organizaron la logística de las apuestas.

Lavado de Dinero y Transferencias

Las ganancias de las apuestas se distribuían semanalmente. Los comprobantes de las transferencias bancarias se enviaban al líder, utilizando cuentas fachada donde se recibían los fondos. En un solo mes, se identificaron transacciones superiores a R$ 50 en la cuenta de tan solo uno de los involucrados.

Además, se utilizaron empresas, incluyendo un asador, como fachada para mover dinero. La investigación identificó transferencias cruzadas entre estas empresas y cuentas vinculadas a los operadores de la facción, con montos inconsistentes con los ingresos declarados por los investigados.

Lavado de imagen

Mediante acciones benéficas, como la distribución de canastas de alimentos básicos y el patrocinio de equipos amateurs, la facción intentó legitimar el funcionamiento de las plataformas de apuestas. Estas plataformas financiaban eventos deportivos, lo que llevó a que los líderes y miembros de la facción fueran vistos como "benefactores" de la comunidad.

La promoción de eventos deportivos, como campeonatos de fútbol amateur, sirvió como estrategia para ejercer influencia, ya que al patrocinar y organizar estos eventos, el grupo criminal buscaba fortalecer su presencia en las comunidades, al tiempo que construía una imagen de entidad benévola.

La misma estrategia se extiende también al terreno político, con evidencias de estrechos vínculos y apoyo explícito a candidatos en las elecciones municipales, promovidos por la dirección de la facción.

Según el jefe policial a cargo de las investigaciones, Antenor Junior Pimentel Marcondes, estas actividades no sólo refuerzan la presencia, aceptación y apoyo de la organización criminal en las comunidades, sino que también ayudan al lavado de dinero al camuflar el origen ilícito de los fondos.

La estrategia es comparable a la política de "pan y circo" de la Antigua Roma, donde los gobernantes mantenían a la población distraída distribuyendo comida y promocionando juegos y espectáculos. De igual manera, la organización criminal utiliza el fútbol y otras formas de entretenimiento para ganarse la simpatía y la lealtad, mientras camufla sus actividades ilícitas, declaró el jefe de policía.