Grupos criminales utilizan a 31 personas influyentes para blanquear 7 millones de reales en 5 estados.

Grupos criminales como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) reclutan a influencers digitales para blanquear miles de millones de reales a través de redes sociales, apuestas ilegales en línea y empresas fantasma. La investigación involucra a 31 influencers en al menos cinco estados brasileños.

Un estudio exclusivo encargado por la revista Veja analizó la red delictiva en los estados con mayor penetración del crimen organizado: São Paulo, sede del PCC, y Río de Janeiro, bastión del CV, así como Ceará, Rio Grande do Norte y Rio Grande do Sul. Los 31 influencers identificados suman un total de 149 millones de seguidores y se sospecha que movieron 7 mil millones de reales en transacciones destinadas a dar apariencia legal a dinero de origen delictivo, según datos recopilados por la Policía Civil y las Fiscalías locales.

Las investigaciones abarcan los últimos cinco años y revelan que la estafa va mucho más allá de las celebridades de internet. La mayoría de los investigados operan en nichos como la música funk, la moda y el fitness, con perfiles de hasta 100 seguidores, lo que dificulta la supervisión debido a la magnitud del fenómeno.

El juego ilegal como eje central del blanqueo de dinero.

El mecanismo central de la estafa consiste en sitios de apuestas en línea que operan sin autorización del Ministerio de Justicia, generalmente con domicilios registrados en el extranjero. Los influencers actúan como la imagen de estas plataformas ficticias, atrayendo apostadores mediante la exhibición de ropa de diseñador, joyas, automóviles importados y viajes de lujo. El dinero recaudado regresa a las organizaciones criminales a través de bancos, empresas fintech, empresas fantasma, empresas de intercambio de criptomonedas. Las ganancias de las apuestas inexistentes suelen repartirse a partes iguales con los influencers.

"Los sitios de apuestas ilegales son la máxima prioridad en la lucha contra las actividades de estos influencers", declaró Ricardo Morishita Wada, Secretario de Consumo del Ministerio de Justicia.

El caso de Vanessa Freires ilustra este patrón. Con 100 seguidores antes de ser vetada de las redes sociales por los tribunales, hacía ostentación de fajos de billetes presentados como ganancias de apuestas y presuntamente movió 500 reales para el CV (Comando Vermelho, una organización criminal brasileña). La investigación también apunta a una tienda de ropa y accesorios registrada a su nombre como un posible elemento adicional de la operación de lavado de dinero. A pesar de mostrar signos de riqueza en las redes sociales, esta residente de Duque de Caxias, en la región de Baixada Fluminense, incluso figuraba como beneficiaria de ayuda de emergencia destinada a personas de bajos ingresos.

Los influencers rara vez tienen contacto directo con los líderes de las facciones. Una red de intermediarios se encarga del reclutamiento, buscando principalmente creadores de contenido que ya promocionen las apuestas en línea , ya sea en eventos presenciales o a través de canales digitales.

Casos investigados

Micael dos Santos de Morais, propietario de la agencia MS y uno de los objetivos de la Operación Desfortuna, reclutaba frecuentemente a creadores de contenido centrados en juegos de azar, una práctica que llamó la atención de los investigadores. Según la investigación, el total de transacciones en su propia cuenta, con 15 seguidores, y en las de los demás sospechosos vinculados a él ascendió a 7,8 millones de reales. En los registros del Ministerio de Trabajo, Micael figura como joven aprendiz en una cadena de supermercados de Río de Janeiro, con un salario mensual de 560 reales.

La influencer de moda Luíza Ferreira, originaria de Río de Janeiro y con 100 seguidores, también forma parte de la Operación Desgracia. Las investigaciones indican que presuntamente blanqueó 700 reales mediante una serie de transacciones bancarias, una cantidad muy superior a la declarada en su declaración de impuestos. Luíza negó cualquier implicación en actividades ilícitas y afirmó que su patrimonio es fruto de un trabajo honesto en redes sociales.

La entrenadora personal Mayara Costa, arrestada en junio en la ciudad de Sobral, Ceará, es identificada como una figura clave en uno de los esquemas más grandes de la lista. Con 16.000 seguidores, se sospecha que forma parte de una red que presuntamente blanqueó mil millones de reales para el CV (Comando Vermelho) a través de empresas, bienes raíces y autos de lujo, según las investigaciones.

Natacha Silva, exbailarina del programa Domingão do Faustão y antigua musa del Carnaval, podría convertirse en el vínculo más directo con la cúpula del PCC (Primeiro Comando da Capital) identificado hasta ahora por las investigaciones. Con un millón de seguidores, mantenía una relación con Valdeci Alves dos Santos, conocido como Colorido, identificado como uno de los líderes de la facción en Rio Grande do Norte. La Fiscalía de Rio Grande do Norte la acusa de blanquear 15 millones de reales para la banda; a cambio, la facción supuestamente financió un programa de intercambio en Estados Unidos. La defensa niega cualquier delito y sostiene que Natacha fue incluida en la investigación únicamente por dicha relación.

Dificultades para desmantelar el plan.

Los investigadores se enfrentan al menos a tres obstáculos estructurales. El primero es la volatilidad de las operaciones; ante el menor indicio de escrutinio, los sitios de apuestas ilegales se desconectan y se reemplazan por nuevas plataformas. El segundo es la complejidad financiera; desmantelar las redes requiere romper el secreto bancario y preservar pruebas que pueden borrarse de un teléfono móvil en segundos. El tercero es la resistencia de las plataformas digitales a adoptar mecanismos de monitoreo de transacciones sospechosas, similares a los que se exigen a los bancos.

"Las bandas criminales mantienen un vínculo 100% comercial con los influencers, algo complejo de desentrañar", afirmó Renan Mello, delegado de la división especializada en lavado de dinero de la Policía Civil de Río de Janeiro.

“De nada sirve simplemente apartar al influencer de la escena, porque seguramente encontrará a otro que haga lo mismo. Es necesario llegar a la cima”, declaró el fiscal Flávio Duarte, de la Fiscalía de Rio Grande do Sul.

Los funcionarios tributarios también reconocen la dificultad de rastrear mecanismos como las "cuentas mancomunadas", que mezclan fondos de múltiples clientes, y los criptoactivos, que operan fuera de los sistemas de control financiero tradicionales.

"Existen innumerables posibilidades de que el dinero fluctúe en estos perfiles debido a su naturaleza informal y no burocrática", evaluó el fiscal Orlando Pugliese, de la Fiscalía General de São Paulo.

A lo largo de este año, el Ministerio de Finanzas eliminó 243 aplicaciones de apuestas ilegales y aproximadamente 1.000 páginas de influencers que promocionaban sitios de apuestas clandestinos o infringían la normativa legal del sector.