Fachin advierte sobre los vínculos entre las apuestas ilegales y el crimen organizado.
El Tribunal de Justicia de São Paulo ha creado una estructura especializada para casos relacionados con organizaciones criminales y sus vínculos con operaciones de juego ilegal utilizadas para el lavado de dinero. El ministro Edson Fachin, presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), participó en la inauguración de los nuevos tribunales este miércoles 8 de julio y describió a las facciones criminales como "una tragedia contemporánea".
Las investigaciones se concentrarán en tres juzgados penales de la capital, São Paulo, con el apoyo de un tribunal estatal para garantizar medidas cautelares durante la fase de investigación. Fachin reveló que se está coordinando un conjunto de medidas con el Banco Central para crear mecanismos que combatan el uso de apuestas ilegales y criptomonedas en el blanqueo de capitales.
"No me refiero al mercado regulado, sino a las plataformas y empresas clandestinas que han sido utilizadas como instrumentos por organizaciones criminales", afirmó.
“La relación entre el crimen organizado y las apuestas ilegales es un tema relevante que subraya la necesidad de regulación financiera. Existe un mercado clandestino para cometer delitos como el lavado de dinero en conjunto con otras actividades delictivas, como el tráfico ilícito, el contrabando, la extorsión y la corrupción”, afirmó Fachin.
El ministro añadió que el problema ya ha adquirido una dimensión transnacional. Se utilizan empresas constituidas fuera del país para ocultar recursos procedentes del crimen organizado. «Aún existe una fragmentación de las transacciones, lo que dificulta las investigaciones y la congelación de activos para su recuperación», afirmó.
Expansión de las facciones por todo el territorio nacional.
Fachin expresó su preocupación por la expansión de las organizaciones criminales más allá del narcotráfico. Según él, estas facciones han comenzado a operar en el acaparamiento de tierras, la deforestación y la minería ilegal, principalmente en la región norte del país.
"Existe una serie de problemas relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas. El estado de São Paulo, con esta iniciativa, demuestra cómo el Poder Judicial responderá a esta tragedia contemporánea que representan las facciones criminales", declaró el ministro.
Jueces bajo amenaza
El juez Francisco Eduardo Loureiro, presidente del Tribunal de Justicia de São Paulo, informó que la nueva estructura centraliza todas las investigaciones sobre crimen organizado en los juzgados especializados de la capital. "Se trata de delitos sumamente complejos. Por eso se concentraron en manos de jueces especializados", explicó.
Loureiro también afirmó la conexión de los nuevos juzgados con una red nacional de jueces especializados en la lucha contra las organizaciones criminales. «Es muy común que, en una operación en São Paulo, haya ramificaciones, con diligencias llevadas a cabo en otros estados. Por eso es tan importante una red nacional», declaró el juez.
La centralización de los tribunales en São Paulo también responde a una preocupación concreta por la seguridad de los magistrados. Datos del CNJ (Consejo Nacional de Justicia) indican que más de cien jueces participan en actividades de alto riesgo en Brasil; 79 de ellos trabajan con medidas de protección.
Fachin destacó los riesgos que esta presión supone para el sistema judicial. «Esto requiere especial atención, ya sea por amenazas o violencia directa. Hay que tener cuidado con los magistrados que se encuentran bajo amenaza de organizaciones criminales. Es necesario evitar un efecto sistémico en la independencia judicial», declaró el ministro.
