Febraban promueve el 15º Congreso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
La Federación Brasileña de Bancos (Febraban) realizará la 15ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLDFT) los días 22 y 23 de octubre, en el Espaço Villa Blue Tree, en São Paulo.
Considerado el evento más importante y tradicional del sector, esta edición tendrá como tema central “La constante evolución de los controles y las innovaciones esperadas” y contará con expertos de diversas áreas del sistema financiero, como Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Cumplimiento, Controles Internos, Auditoría, Gestión de Riesgos, Seguridad, Cambiario, Legal, así como profesionales de la banca.
Uno de los puntos destacados del Congreso es el debate sobre el papel de la tecnología en la modernización de los mecanismos de cumplimiento y supervisión, que muestra cómo la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un aliado indispensable en la detección y prevención de delitos financieros, con especial atención al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Otro tema de la agenda es cómo se está mejorando la verificación de información sensible, fortaleciendo los procesos de cumplimiento y la capacidad de respuesta de las instituciones ante riesgos emergentes.
Además de la inteligencia artificial, el programa incluye debates sobre cómo la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se relaciona con temas como el impacto del delito en la sociedad, los delitos socioambientales, la evolución de las apuestas amañadas en Brasil, el combate a los delitos financieros y las acciones anticorrupción.
La apertura del evento contará con la participación del presidente de la Febraban, Isaac Sidney, y del presidente del Consejo de Control de las Actividades Financieras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi.
A continuación, Rubens Sardenberg, Director de Regulación Prudencial, Riesgos y Asuntos Económicos y Economista Jefe de Febraban, discutirá con ejecutivos de grandes bancos la importancia de que la alta dirección de las instituciones financieras adopte cada vez más una visión estratégica de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, integrada con todos los que componen el sistema brasileño de ALD/CFT, especialmente el sector público.
“La colaboración entre los sectores público y privado es crucial para proteger el sistema financiero, la economía y la sociedad. Este enfoque va más allá del simple cumplimiento normativo, impactando la gobernanza, la reputación y la seguridad nacional”, afirma el director.
“La expectativa es que tengamos dos días intensos de debates prácticos y estratégicos sobre cómo equilibrar la innovación, el cumplimiento y la eficiencia operativa, asegurando que la IA se convierta en un aliado robusto en el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del sistema financiero nacional”, destaca Eli da Silva, asesora de Febraban responsable de organizar el contenido del Congreso y especialista en ALD/CFT (Antilavado de Dinero/Combate a la Financiación del Terrorismo).
Entre los nombres confirmados están:
– Adam Goldsmith, diplomático financiero especializado en Sudamérica en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ;
– Coordinador Nacional de la Red Nacional de Laboratorios Tecnológicos contra el Lavado de Dinero, Danilo Ferreira de Tolado;
– Coordinador Nacional de la Red Nacional de Laboratorios Tecnológicos contra el Blanqueo de Capitales (Lab-LD) de la Policía Civil de Pará, Alexandre Bezerra Oliveira;
– Superintendente General de la CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos;
– Subdirector del Departamento de Supervisión de la Conducta del Banco Central de Brasil, Antonio Juan Ferreiro Cunha;
– Delegado de la Policía Federal, Coordinador General para la Represión de los Crímenes contra los Derechos Humanos – CGDH/DICOR/PF, Daniel Daher;
– Dennis Cali, Director de Investigación y Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción de la Policía Federal ;
– Edna Dias Canedo, profesora y coordinadora del programa de posgrado en Informática Aplicada de la UnB ;
– Izabela Correa, Directora de Relaciones, Ciudadanía y Supervisión de la Conducta del Banco Central de Brasil ;
– Secretario de Integridad Privada de la Contraloría General de la Unión, Marcelo Pontes Vianna;
– Juliana Mozachi Sandri, jefa del Departamento de Supervisión de la Conducta del Banco Central ;
– Directora de Supervisión del COAF, Juliana Petribú;
– Presidenta Ejecutiva de la Asociación Brasileña de Divisas (ABRACAM); Kelly Gallego Massaro;
– Mauren Lazzaretti, Secretario de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso ;
– Socia – Prevención de Delitos Financieros en EY, Natalia Grigolin;
– El auditor de ingresos federales, Pedro Frantz;
– El secretario de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, Regis Dudena;
– Rodrigo Pimentel , capitán veterano del BOPE (guionista de las películas Tropa de Élite 1 y 2) ;
– Roberto Biasoli, Delegado de la Policía Federal y Director de Inteligencia Financiera de la COAF ;
– Coordinadora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Sávia Cordeiro;
– Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini , coordinadora del área de Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ;
– Coordinadora de Estrategias para la Prevención y Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero en el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, María Beatriz Amaro.
El programa completo se puede consultar en el enlace.
La inscripción está abierta y puede realizarse a través del enlace.