El gobierno identifica 48 cuentas de juego con más de R$500, sospechosas de blanqueo de dinero.
El gobierno federal ha identificado 48 cuentas en casas de apuestas con saldos superiores a R$ 500.000 cada una. El hallazgo, anunciado el viernes 2 de octubre por el ministro de Hacienda, Darío Durigan, se considera indicativo de prácticas de lavado de dinero.
El monto depositado en estas cuentas no se corresponde con el patrón observado en el sector. El gobierno y la Policía Federal investigarán las transacciones para determinar si se ha cometido algún delito.
Durigan declaró: "No estoy diciendo que todos sean [de blanqueo de dinero], pero hay un movimiento que difiere de la mayoría de las cuentas que tenían fondos procedentes de apuestas, y de hecho podrían ser objeto de alguna investigación".
Efectos de la prohibición
Desde que el gobierno de Lula prohibió las apuestas deportivas y los casinos en línea el pasado viernes (25 de septiembre) mediante una medida provisional, el saldo total en las cuentas de los operadores legalizados ha caído de R$ 2.100 millones a R$ 1.400 millones, según el ministro. Las transacciones diarias, que alcanzaban los R$ 600 millones, se han reducido a cero.
Mientras tanto, el gobierno ha ordenado el cierre de 10 sitios web clandestinos desde que entró en vigor la prohibición, según Durigan. Afirmó que los sitios web se desconectan en cuestión de horas y que las acciones simultáneas en múltiples frentes buscan impedir que los brasileños accedan a plataformas ilegales.
Un grupo de trabajo integrado por representantes de los ministerios de Finanzas, Justicia, Deportes y otros, también está actuando contra los influencers digitales y los grupos de mensajería que promueven el juego. El Ministerio de Justicia estima que, gracias a estas acciones, 3,5 millones de personas se han librado de la publicidad de juegos de azar.
Fotos y salida de fondos
El Banco Central ya ha comenzado a analizar la migración de transacciones realizadas a través de Pix hacia otros sectores de la economía. Durigan declaró que "efectivamente, se ha producido una reducción en el uso de Pix, y seguimos estudiando para comprender cuál es el movimiento, pero los indicios que tenemos hoy apuntan a que el dinero se está destinando a otros sectores de la economía".
Fecha límite para los apostadores y reacción del sector.
Los apostadores tienen hasta el lunes 5 de octubre para retirar los fondos depositados en las plataformas. Transcurrido este plazo, los reembolsos se realizarán a través de los bancos y, como último recurso, por Caixa Econômica Federal.
La medida provisional que prohibía las apuestas se publicó nueve días antes de las elecciones y contrasta con la normativa gubernamental que entró en vigor en 2024. Las empresas del sector presentaron una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal para anular la medida y restablecer las autorizaciones previas. El sector advierte del riesgo de que los consumidores recurran a plataformas clandestinas.
