Las Vegas Sands investiga lavado de dinero en el Marina Bay Sands de Singapur.
Las Vegas Sands Corp. ha creado un comité especial para investigar posibles violaciones de los procedimientos contra el lavado de dinero en su casino de Singapur, que ya ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses y la policía local.
Un comité de tres asesores independientes está revisando las transferencias de dinero entre grandes apostadores y terceros en Marina Bay Sands, así como cualquier posible represalia contra denunciantes, según personas familiarizadas con el asunto. El bufete estadounidense Vinson & Elkins LLP ha sido contratado para colaborar en la revisión, según las personas, que pidieron no ser identificadas por motivos de confidencialidad.
Las Vegas Sands se negó a hacer comentarios.
La investigación sobre la segunda unidad más rentable de la compañía se produce tras el escrutinio del Departamento de Justicia de EE. UU. y la policía de Singapur después de que el excliente Wang Xi denunciara que Marina Bay Sands transfirió 9,1 millones de dólares singapurenses (6,8 millones de dólares estadounidenses) de su cuenta de casino a otros jugadores sin su conocimiento. La demanda de Wang se resolvió extrajudicialmente en junio con la "no admisión" de responsabilidad por ambas partes.
El Departamento de Justicia está investigando si el casino violó los controles de lavado de dinero en su trato a los grandes apostadores y tomó represalias contra los denunciantes que son empleados actuales o anteriores, según una citación de enero de 2020 emitida a un exdirector de cumplimiento.
Una portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos en Nevada se negó a hacer comentarios. La policía de Singapur no pudo hacer declaraciones de inmediato.
Investigación interna
Una investigación interna del casino reveló que las transacciones que dieron lugar a la demanda de Wang no fueron incidentes aislados. Miles de transferencias por un total de 1,64 millones de dólares singapurenses fueron manipuladas entre jugadores por empleados del casino entre 2010 y finales de 2018.
Aunque las transferencias son legales, la investigación reveló que varios empleados parecen haber pirateado el proceso para facilitar la estafa. Solían pedir a los clientes que firmaran un formulario de autorización en blanco y luego completar el importe de la transferencia y otros detalles para las transferencias posteriores. En ocasiones, utilizaban fotocopias del mismo documento en varias ocasiones para agilizar los cambios, copiando las firmas si era necesario y destruyendo los originales, según informaron personas familiarizadas con las transferencias.
Marina Bay Sands afirmó haber reducido las transferencias de terceros y reforzado las medidas de seguridad en relación con su uso. Documentos consultados por Bloomberg muestran que el número de transferencias se redujo a solo seis en 2018, desde un máximo de 1.011 en 2014.
Vinson & Elkins, con sede en Houston, tiene más de 700 abogados en todo el mundo, muchos de los cuales han trabajado en el gobierno.
Sands se encuentra en transición tras el fallecimiento de su fundador, Sheldon Adelson, en enero. A principios de este mes, la compañía anunció la venta de su resort insignia, el Venetian, en Las Vegas, a Apollo Global Management Inc. por 6,25 millones de dólares para centrarse en Asia y otras oportunidades.
El director de cumplimiento, Stuart Altman, dejará su puesto a finales de marzo para incorporarse a otra empresa, aunque su salida no está relacionada con ninguna investigación, según las fuentes. Su puesto se cubrirá temporalmente mientras la empresa busca un sucesor, indicó una de las fuentes.
Altman declinó hacer comentarios. Se incorporó a la empresa en 2018 procedente de Intel Corp. y, anteriormente, fue socio de Hogan Lovells US LLP en Washington, según su perfil de LinkedIn.
Andrew MacDonald, director ejecutivo del casino con sede en Singapur, pasará más tiempo en la sede de Las Vegas, donde reportará al nuevo director ejecutivo, Rob Goldstein, según People. MacDonald explorará nuevas oportunidades de negocio para la compañía, incluyendo las apuestas deportivas, según una fuente. ( Bloomberg – Chanyaporn Chanjaroen – Con Christopher Palmeri y Tom Schoenberg)
