Ministerios de Justicia y Finanzas de Brasil firman acuerdo para combatir el lavado de dinero en las apuestas.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda firmaron un convenio de cooperación técnica para monitorear y combatir el lavado de dinero en el mercado de apuestas. El documento se publicó este jueves (6) en el Diario Oficial de la Unión, tras su firma el 30 de octubre.
El acuerdo número 7/2025 integra a SPA en el Programa Rede-Lab, establecido por la Ordenanza MJSP número 145, de agosto de 2022. La colaboración tiene como objetivo apoyar las actividades de la Coordinación General de Vigilancia del Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos (GCLD), vinculada a la Secretaría de Premios y Apuestas.
El Secretario Nacional de Justicia, Jean Keiji Uema (número de registro SIAPE 4765414), firmó el documento en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La firma de la Secretaría de la Función Pública (SPA) estuvo a cargo del Subsecretario Daniele Correa Cardoso (número de registro SIAPE 1795735). El proceso administrativo que constituye la base de la cooperación está registrado con el número 08099.010035/2024-01.
La cooperación técnica implica el intercambio de metodologías y tecnologías entre las instituciones. El acuerdo también incluye la colaboración para la capacitación y el desarrollo de capacidades de los funcionarios que supervisan el sector de las apuestas en Brasil.
Las actividades se llevarán a cabo en una unidad administrativa con infraestructura física y tecnológica propia, de acuerdo con los objetivos del Programa Rede-Lab. Este programa constituye una red de laboratorios tecnológicos contra el lavado de activos bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Justicia.
El acuerdo tendrá una duración de 60 meses a partir de la fecha de su firma, con posibilidad de prórroga mediante adenda entre las partes.
