MPRN obtiene congelamiento de R$ 145 millones en investigación contra el funcionamiento irregular de establecimientos de apuestas en Bodó.
La Fiscalía del Estado de Rio Grande do Norte (MPRN) obtuvo órdenes judiciales para medidas cautelares que incluyen la incautación, el bloqueo y la congelación de activos por un valor de hasta R$ 145 millones en una investigación sobre un esquema ilegal de apuestas de cuotas fijas, inicialmente respaldado por una ordenanza municipal en Bodó, según el sitio web de la MPRN.
La investigación del MPRN (Fiscalía de Rio Grande do Norte) se centra en la investigación de los delitos de blanqueo de capitales, incitación a la especulación, delitos penales (operación de juegos de azar y loterías no autorizados), asociación para delinquir y delitos contra las relaciones de consumo. La trama utilizó la agencia municipal LOTSERIDÓ, creada por el Municipio de Bodó, como fachada para dar una apariencia de legalidad a decenas de plataformas de apuestas en línea.
El Ministerio Público de Rio Grande do Norte (MPRN) actuó debido a la flagrante ilegalidad de las operaciones, ya que los municipios no pueden legislar sobre loterías y apuestas de cuotas fijas. La medida cautelar se consideró urgente dado el riesgo concreto de fuga de capitales, evasión fiscal y disipación de activos, con el objetivo de proteger la reparación de los daños causados por la actividad ilícita y la eficacia de la persecución penal.
Las conclusiones del MPRN (Ministerio Público de Rio Grande do Norte) se basan, entre otros argumentos, en la interpretación consolidada del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre el asunto. Sentencias vinculantes del Tribunal, como la emitida en el Alegato de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 337, establecen que los municipios no pueden operar servicios de apuestas ni loterías.
El Ministerio Público de Rio Grande do Norte (MPRN) investigó el importante movimiento de recursos financieros. El propio Municipio de Bodó/RN demostró en declaraciones públicas que las empresas recaudaron aproximadamente R$ 415 millones en tan solo 10 meses de operación, con base en la transferencia del 2% de sus ingresos brutos (GGR) al Municipio de Bodó (aproximadamente R$ 8 millones). El análisis también reveló la utilización de testaferros, individuos con perfiles socioeconómicos incompatibles con las cantidades de dinero involucradas.
Las investigaciones apuntan a la participación de varias empresas, muchas de las cuales presentan indicios de ser empresas fantasma, registrando domicilios inexistentes o continuando sus operaciones incluso después de haber sido dadas de baja en la Hacienda Pública Federal. Además, se investigan delitos contra las relaciones con el consumidor, en los que las empresas utilizaron falsificación digital institucional (inyección de código en dominios de confianza, como ".gov.br" y ".edu.br", para otorgar falsa credibilidad) para engañar a los consumidores.
La acción de la MPRN busca desmantelar un esquema que perjudica a los consumidores y promueve la desinformación sobre la legalidad de las apuestas, sin preocuparse por prevenir el blanqueo de capitales ni por la salud mental de los apostadores. La congelación de activos financieros, vehículos y bienes inmuebles garantiza la futura indemnización por daños y perjuicios y permite la confiscación de fondos obtenidos ilegalmente.
A petición del MPRN (Ministerio Público de Rio Grande do Norte), el juzgado de Rio Grande do Norte ordenó la congelación de saldos en cuentas (corrientes, de ahorro, de inversión) e inversiones financieras, la congelación de planes de previsión vía Susep (Superintendencia de Seguros Privados), la indisponibilidad de activos inmobiliarios a través del CNIB (Registro Nacional de Bienes No Registrados) y la congelación de vehículos a través del Renajud (Registro Nacional de Restricciones Judiciales de Vehículos).
Con las medidas cautelares decretadas, el MPRN (Ministerio Público de Rio Grande do Norte) busca el cese inmediato de los delitos y garantiza que los bienes utilizados o derivados de delitos de lavado de dinero sean congelados.
