La Operación Dirty Bet de CyberGAECO/MPRJ realiza registros en tres estados contra personas investigadas por operar sitios de apuestas ilegales, llevar a cabo estafas y blanqueo de dinero.
Con cada nuevo allanamiento policial, se descubre una nueva colección de artículos inusuales: autos de lujo, relojes, billetes de dólares, euros, libras esterlinas, pesos chilenos y soles peruanos, así como criptomonedas en tránsito hacia cuentas en el extranjero. El inventario incautado el jueves 13 de agosto por la Operación Dirty Bet revela la magnitud y la sofisticación de una trama que transformó el mercado regulado de apuestas en línea en una fuente de enriquecimiento ilícito.
La operación fue puesta en marcha por la Unidad de Delitos Cibernéticos del Grupo Especializado para Combatir el Crimen Organizado de la Fiscalía de Río de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ), con el apoyo de la Unidad de Coordinación de Seguridad e Inteligencia (CSI/MPRJ). Se ejecutaron siete órdenes de allanamiento y confiscación, emitidas por el Tercer Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, en tres estados: Río de Janeiro, São Paulo y Bahía.
Sitios web no autorizados y retiros bloqueados.
Las investigaciones han revelado que la organización criminal operaba al menos diez plataformas de apuestas en línea sin la autorización requerida por el Ministerio de Finanzas: furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com y bravabet.io. Los depósitos realizados por los usuarios en estas plataformas eran redirigidos a empresas fantasma.
El plan no se limitaba al funcionamiento irregular de las casas de apuestas. Además de captar fondos sin licencia, las plataformas también impedían a los clientes retirar el dinero disponible en sus cuentas, lo que, según las investigaciones, constituía una estafa directa contra los consumidores.
Blanqueo de dinero mediante criptomonedas y remesas al extranjero.
Tras la recaudación de los fondos de las víctimas, el dinero siguió un elaborado circuito de blanqueo. El plan consistía en convertirlo a criptomonedas, distribuir los fondos entre múltiples cuentas y enviarlos al extranjero, con el objetivo de reintroducir el capital en la economía formal.
La dimensión financiera del esquema fue cuantificada por un Informe de Inteligencia Financiera del Consejo para el Control de las Actividades Financieras (COAF). El documento recopila más de 800 informes de transacciones sospechosas registradas entre 2022 y 2026 e indica transacciones financieras que superan los R$ 1,4 millones. De este total, más de R$ 100 millones corresponden, de forma aislada, a una sola empresa involucrada en el esquema.
Búsquedas en tres estados
La ejecución de las órdenes judiciales contó con la participación de CyberGAECO de la Fiscalía General de São Paulo, GAECO de la Fiscalía General del Estado de Bahía (MPBA) y la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, que colaboraron en las investigaciones.
Los objetos incautados variaron según el estado. En Río de Janeiro, se confiscaron un vehículo y dos teléfonos celulares. En São Paulo, se incautaron dos autos de lujo, relojes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. En Bahía, los allanamientos se realizaron en un condominio de lujo en Feira de Santana; allí, los agentes incautaron dos vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en diversas divisas: dólares, euros, libras esterlinas, pesos chilenos y soles peruanos.
La incautación de divisas extranjeras en poder de los investigados apunta a conexiones internacionales dentro de la trama, cuyo alcance aún se está investigando. La Operación Dirty Bet forma parte de un contexto más amplio de regulación del sector de las apuestas en Brasil, cuya supervisión por parte del Ministerio de Hacienda se ha intensificado en los últimos años, pero que aún enfrenta el desafío de las plataformas que operan al margen del sistema.
