La Policía Federal brasileña lleva a cabo una operación contra una red de apuestas ilegales y congela cerca de 1 millones de reales.
Los sitios de apuestas ilegales exhibían sellos falsos del Ministerio de Hacienda para aparentar legitimidad. Tras esa fachada legal, operaba una red de blanqueo de capitales, presuntamente procedentes del narcotráfico. Este fue el esquema que la Policía Federal desmanteló este miércoles 15 de julio con el lanzamiento de la Operación Slots en Vitória (España).
La operación, llevada a cabo con el apoyo técnico de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, se centró en un grupo criminal que operaba plataformas de apuestas de cuotas fijas sin autorización para operar en Brasil. Se ejecutaron catorce órdenes de allanamiento y dos órdenes de detención provisional en seis estados: Espírito Santo, São Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Paraíba y Sergipe. Todas las órdenes fueron emitidas por el Segundo Juzgado Penal de Vitória.
Esta es la tercera operación llevada a cabo en julio con el apoyo técnico de la SPA para combatir el juego ilegal en línea.
Personas influyentes y empresas fantasma en el centro de la trama.
La estructura identificada por la Policía Federal operaba en capas. Influencers digitales promocionaban los sitios web ilegales entre el público, mientras que empresas intermediarias de pago recibían, movían y distribuían los fondos recaudados de los apostadores. La investigación también detectó entidades legales con características de empresas fantasma, creadas para ocultar el origen de los fondos.
Los sospechosos también mostraron un aumento en sus activos que no se correspondía con sus ingresos declarados formalmente, lo que reforzó las pruebas de blanqueo de dinero descubiertas durante la investigación.
Los investigados podrían enfrentarse a cargos relacionados con juegos de azar ilegales, blanqueo de dinero, crimen organizado, narcotráfico y conspiración para traficar con drogas.
Sellos falsos para engañar a los apostadores
Uno de los elementos centrales del plan fue el uso indebido de referencias visuales asociadas al Sistema de Gestión de Apuestas (SIGAP) del Ministerio de Hacienda y al Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Las plataformas exhibían símbolos gráficos y sellos de estas entidades para generar una falsa apariencia de legitimidad ante los consumidores, a pesar de que ninguna de ellas estaba autorizada para operar en el territorio nacional.
Las aportaciones financieras realizadas por los apostadores se destinaron a entidades jurídicas que tampoco contaban con licencia para operar en el mercado de las apuestas.
Se han congelado activos por un valor cercano a los 1 millones de reales.
La investigación se inició con información que apuntaba a lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Durante el transcurso de la investigación, la Policía Federal cartografió la extensión de la estructura clandestina y reunió pruebas suficientes para sustentar las medidas cautelares autorizadas por los tribunales.
Entre las medidas decretadas se encuentran el bloqueo y la incautación de bienes y objetos de valor hasta R$ 951.140.294,00, la incautación de una propiedad y vehículos de lujo, la prohibición a las partes investigadas de seguir promocionando plataformas irregulares y la suspensión de las actividades de las empresas involucradas.
