La Policía Federal investiga un fraude en el que está implicado el propietario de una tienda de lotería que fue clausurada por Caixa Econômica Federal.
Waltecir Cardoso Pereira, empleado con contrato indefinido de la Universidad Federal de Grande Dourados (UFGD), es objeto de una investigación de la Policía Federal por presunto fraude. La investigación se centra en la venta de la agencia de lotería São Bento en Sidrolândia, a 71 kilómetros de Campo Grande, después de que el establecimiento fuera bloqueado por Caixa Econômica Federal (un banco brasileño). Dos residentes de Dourados pagaron R$ 285 por la agencia de lotería en marzo de 2025, sin saber que el sistema había sido suspendido 14 días antes.
El contrato de compraventa se firmó el 7 de marzo de 2025. Los compradores pagaron R$ 285 del total acordado de R$ 520. Tras la transacción, descubrieron que Caixa había bloqueado el sistema de lotería el 21 de febrero de 2025, según información publicada por Campo Grande News.
Erickson Benites Lima, uno de los compradores, viajó a Sidrolândia para hacerse cargo del negocio. Lo encontró inoperativo. «Me ofreció la agencia de lotería alegando que necesitaba renunciar para ocupar un puesto de servicio público a tiempo completo en Mato Grosso. Como ya era empleado de la UFGD, me inspiró muchísima confianza. Confiando en eso, contraje una deuda de R$ 520 y pagué casi R$ 300 como anticipo», declaró.
Supuestamente, Waltecir mintió a los compradores tras la venta. Afirmó haber contactado con el banco para resolver el problema y que esperaba una solución con el apoyo de "políticos influyentes" de Mato Grosso do Sul.
«Me daba excusas vagas, diciendo que no sabía por qué. Empecé a investigar por mi cuenta, presioné a exempleados, analicé correos electrónicos y documentos, y descubrí que la propia Caixa ya estaba en proceso de cerrar el punto de venta de lotería por fraude. Waltecir utilizó el sistema para registrar depósitos ficticios y pagar facturas inexistentes, desviando el dinero a sus cuentas personales. Todo ello documentado por la propia Caixa Econômica», declaró Erickson.
El programa comenzó en octubre de 2024.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Federal y la Policía Federal indica que las irregularidades comenzaron en octubre de 2024. Ese mes, Waltecir retiró R$ 150 de la caja registradora de la agencia de lotería. Supuestamente, el dinero estaba destinado a adquirir una participación en otro establecimiento del mismo sector.
Las pérdidas acumuladas habrían alcanzado los R$ 351 para cuando cerró la Lotería São Bento. Para ocultar el desfalco, Waltecir presuntamente reclutó a testaferros. Estas personas prestaron sus cuentas en bancos digitales para emitir comprobantes de pago ficticios. Recibían comisiones que oscilaban entre los R$ 70 y los R$ 200. La denuncia indica que entre los participantes en el esquema se encontraban estudiantes de la UFGD.
Erickson afirma que Waltecir sabía que la tienda de lotería estaba condenada al fracaso. La vendió para saldar la deuda con Caixa Econômica Federal (un banco brasileño). «Si no pagaba, iban a llamar a la Policía Federal; el propio gerente lo confirmó. Me indujo a contraer una deuda de medio millón de reales para salvarse a sí mismo. Me vendió algo que él mismo había destruido», declaró.
Caixa emitió avisos de irregularidad en febrero de 2025. Dichos documentos informaban de la suspensión de los servicios de la agencia de lotería. La denuncia señala que Waltecir fue notificado formalmente por el banco y que estaba al tanto del contenido de los avisos. Aun así, procedió con la venta del establecimiento, ocultando la verdadera situación a los compradores.
Los compradores buscan recuperar las pérdidas.
Los compradores interpusieron una demanda de ejecución ante el juzgado civil de Dourados para recuperar el importe abonado a Waltecir Cardoso Pereira. La defensa solicitó la congelación de los bienes. Hasta el momento, el proceso no ha experimentado avances.
Cuando solicitó ayuda a Caixa Econômica Federal, Erickson relata que fue tratado con indiferencia. "Me dijeron que yo no era nadie para ellos, que solo podían tratar con él. Y él se aprovechó de eso", afirmó.
La Policía Federal se hace cargo de la investigación.
Inicialmente, la Policía Federal emitió un informe en el que concluía que no existía "ningún delito directo contra bienes, servicios o intereses federales". Consideraron que el caso se trataba de un fraude entre particulares.
Un análisis más exhaustivo de los hechos modificó la interpretación de los hechos. La investigación identificó autenticaciones irregulares y la creación de una caja registradora ficticia para encubrir la malversación. Estos elementos evidenciaban daños directos al funcionamiento y los sistemas de Caixa Econômica Federal en el marco de la concesión de la lotería. La Policía Federal abrió una investigación para indagar directamente sobre la práctica fraudulenta contra Caixa. El procedimiento es confidencial.
La Fiscalía Federal solicitó el año pasado la apertura de una investigación policial. El objetivo es investigar un delito de fraude contra Caixa Econômica Federal (un banco brasileño).
Posicionamiento de las instituciones
En un comunicado emitido por su oficina de prensa, Caixa informó que el funcionamiento de los puntos de venta de lotería se basa en un sistema de permisos obtenidos mediante licitación. Este sistema se rige por la Circular n.° 1.084/2025 de Caixa y las Leyes n.° 8.987/95 y n.° 12.869/13. «Lotérica São Bento Ltda., en Sidrolândia (MS), fue clausurada debido a las disposiciones contenidas en la Circular mencionada», declaró el banco público.
La UFGD publicó un comunicado oficial en su sitio web. La institución recibió comentarios sobre el caso a través de sus canales de comunicación oficiales. «Tras un análisis preliminar, se determinó que los hechos denunciados corresponden inicialmente a un asunto privado y no están relacionados con el ejercicio de actividades profesionales ni con las relaciones institucionales dentro de la Universidad».
La universidad ha remitido el caso al Comité de Ética Sectorial de la institución para su análisis. El comité realizará dicho análisis dentro del ámbito de sus competencias. «La universidad aclara además que cualquier nuevo elemento o evidencia que establezca un vínculo con el ejercicio de las actividades profesionales o el entorno institucional podría dar lugar a una reevaluación de la situación y a la adopción de las medidas administrativas pertinentes».
El abogado defensor de Waltecir Cardoso Pereira prometió presentar una declaración sobre las acusaciones antes del viernes (27). No se cumplió con el plazo. El espacio para comentarios permanece abierto.
