Policía Federal de Brasil arresta a operador financiero que movió millones en un esquema vinculado a un influencer.

Rodrigo de Paula Morgado fue arrestado por la Policía Federal este martes (14) durante la Operación Narco Bet. Se le acusa de coordinar un complejo esquema de lavado de dinero que utilizaba criptomonedas y remesas internacionales. En el mismo operativo, las autoridades arrestaron al influencer digital Bruno Alexssander Souza Silva, conocido como Buzeira, identificado como uno de los beneficiarios de las transacciones irregulares.

La operación policial busca desmantelar una organización criminal especializada en ocultar el origen ilícito de fondos mediante sofisticados mecanismos financieros. Según información de Globo Online y confirmada por BNLData, que tuvo acceso a la investigación, Buzeira, con más de 15 millones de seguidores, ya estaba siendo investigado por la Policía Civil por blanqueo de capitales, extorsión y gestión de juegos de azar ilegales, debido a la celebración de rifas y loterías a través de su perfil de Instagram. Documentos de la investigación revelan que Morgado estructuró y coordinó transacciones financieras dirigidas principalmente al sector de las apuestas en línea, utilizando empresas fantasma e intermediarios de pago.

Un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) enviado a la Policía Federal identificó a Morgado como un posible operador logístico y financiero de un amplio esquema de movimiento y lavado de dinero. El documento señala la existencia de una red de empresas fantasma, intermediarios de pago y testaferros que permitieron ocultar el origen de los fondos.

Las investigaciones muestran que las actividades sospechosas ocurrieron antes del inicio de la operación. En enero de 2024, Morgado transfirió fondos a Integration Empreendimentos Ltda. para la compra de una propiedad perteneciente a Buzeira.

El informe del COAF indica que Morgado desempeñó un papel estructurador en la creación de un complejo sistema de blanqueo de capitales, descrito como transnacional altamente sofisticado. Las operaciones implicaban transferencias internacionales y el uso de criptomonedas para dificultar el rastreo de los fondos.

El informe también muestra que Rodrigo Morgado actuó como apoderado y representante legal de varias empresas utilizadas en el esquema, centralizando el control operativo y la logística financiera de las transacciones. Esta posición de mando le permitió circular fondos provenientes de fuentes ilícitas, incluyendo aquellos relacionados con el narcotráfico internacional, actividad por la cual ya se encuentra formalmente investigado, señala el documento oficial.

El COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) identificó “centenares” de personas físicas y jurídicas que participan en el esquema. Entre las empresas identificadas como “centros de ocultamiento de activos” se encuentran Evipes Soluções em Pagamento On-Line Ltda, Ngx Holding de Participações Societárias Ltda, Infinity Serviços Administrativos Ltda y Buzeira Digital Ltda. Estas empresas supuestamente estaban “bajo el control o influencia” de Morgado.

Morgado es descrito como un "verdadero 'banco privado' para otros individuos bajo investigación", y las operaciones representan una "clara fase de integración de activos ilícitos a la economía formal".

Según los investigadores, “el 4 de enero de 2024, por ejemplo, MORGADO realizó una transferencia multimillonaria a Integration Empreendimentos Ltda., relacionada con la compra de una propiedad a BUZEIRA, cantidad que nunca pasó por la cuenta del influencer. Asimismo, existen registros de un pago de R$ 400.000 para la compra de una lancha rápida, R$ 210.000 a la empresa Hi Quality Importação e Comércio, y transferencias fragmentadas por un total de decenas de millones de reales provenientes de remesas de criptomonedas, fuera del sistema financiero oficial, enviadas por Gustavo Afonso Ribeiro E Lacerda ('Feio' o 'Brabo'), vinculado a la plataforma de apuestas BET7K”.

La investigación reveló que Buzeira Digital emitió una factura por R$ 50 millones contra la empresa extranjera SUPERBET88 INTERNATIONAL NV. Morgado "guió y ejecutó maniobras para ocultar el origen y la propiedad de los fondos", actuando como "socio oculto" en varias empresas.

Bruno Alexssander, de 28 años, se dio a conocer fuera de su círculo social tras regalarle al futbolista Neymar una cadena de oro valorada en 2 millones de reales. La repentina fortuna del influencer llamó la atención de la Policía Civil de São Paulo en 2023. Nacido en el barrio de Itaquera, en la zona este de São Paulo, Bruno soñaba inicialmente con ser futbolista, pero terminó dedicándose al mundo digital tras ser despedido durante la pandemia de COVID-19.

Los diálogos indican la participación de RODRIGO MORGADO en la compra de empresas como RR Participações e Intermediações de Negócios S/A, adquirida por R$ 5 millones con el objetivo de obtener una licencia de operación para las plataformas BRX.BET y RICO.BET, que, de hecho, pertenecen a BUZEIRA. También se identificó la participación de ambas en la creación de nuevas empresas, como BRX Gaming, Bilibank, Vision Farma y Adega Roleta, con una estructura societaria posiblemente orientada a la ocultación de activos, concluye el informe.

Curiosamente, durante la pandemia, la influencer recibió ayuda de emergencia del gobierno federal, por un total de R$ 5,4 entre abril y septiembre de 2020, con cuatro cuotas de R$ 1,2 y una final de R$ 600, según datos del Portal de Transparencia.
La Policía Federal continuará las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y recuperar los bienes obtenidos ilegalmente. No se ha divulgado información sobre las declaraciones de los abogados de los acusados.