TCU exige estructura adecuada para fiscalizar apuestas tras identificar fallas en el control.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ordenó al Ministerio de Hacienda fortalecer la estructura de supervisión del mercado de apuestas de cuotas fijas, conocido como apuestas. La decisión se tomó durante una sesión plenaria celebrada este miércoles (3), donde se aprobó por unanimidad la sentencia TC 24.430/2024, que analiza las acciones de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) y el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) en la lucha contra el blanqueo de capitales en el mercado de apuestas.
El informe presentado por el ministro Jhonatan de Jesús, relator del caso, identificó deficiencias significativas en la capacidad de supervisión del gobierno. La evaluación concluyó que la Secretaría de Premios y Apuestas carece de recursos suficientes para garantizar la eficacia de las nuevas regulaciones del sector.
El trabajo del TCU es parte de un proceso de monitoreo que tiene como objetivo comprender y analizar las acciones del gobierno federal para prevenir y combatir el lavado de dinero relacionado con el mercado de apuestas de cuotas fijas.
El ministro Jhonatan de Jesús destacó en su informe los problemas detectados en la estructura de supervisión. «Se identificaron debilidades en el proceso de autorización y, principalmente, una grave deficiencia estructural. La agencia carece de personal, tecnología y presupuesto suficientes para monitorear el inmenso volumen de transacciones financieras en este mercado. Concluye que la regulación corre el riesgo de ser ineficaz sin una estructura adecuada para cumplir con los mandatos del gobierno», afirmó.
Inicialmente, el relator solo había propuesto recomendaciones al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Premios y Apuestas. El cambio a una determinación formal se produjo tras la intervención del presidente del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión), el ministro Vital do Rêgo Filho, durante el debate del asunto.
El presidente argumentó que una simple recomendación sería insuficiente dada la gravedad de la situación. «Se habla mucho de regular estos asuntos relacionados con las apuestas, y Su Excelencia, con esta decisión, demuestra la total ineficiencia del gobierno a la hora de ejercer la supervisión», declaró Vital do Rêgo.
Según el presidente del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil), la falta de personal adecuado podría hacer que las medidas regulatorias sean ineficaces en la práctica. Por lo tanto, solicitó al relator una modificación significativa del texto. "Por consiguiente, solicito a Su Excelencia que incluya 'DETERMINACIÓN' al Ministerio de Hacienda en mayúsculas, de ser posible", propuso durante la sesión.
El relator aceptó la sugerencia de inmediato. «Así se hará, señor presidente. Acepto su sugerencia y la cambio a ORDEN. Gracias, Excelencia», respondió el ministro Jhonatan de Jesús.
Vital do Rêgo también sugirió que el dictamen se envíe al Congreso Nacional. "Y, además, que se remita también al Senado Federal y a la Cámara de Diputados, que están tratando este asunto mediante proyectos de ley ordinarios", añadió.
El ponente volvió a manifestar su acuerdo con la propuesta adicional. «Acojo con agrado las sugerencias del presidente Vital do Rêgo, que incorporo a mi voto», declaró Jhonatan de Jesus.
El asunto se sometió a votación y fue aprobado por la junta. La decisión exige que el Ministerio de Hacienda adopte medidas concretas para fortalecer la estructura de control y supervisión de las operaciones financieras de las empresas de apuestas que operan en Brasil.
La auditoría del TCU tuvo como unidades jurisdiccionales la Secretaría de Premios y Apuestas, el Banco Central de Brasil, el Consejo de Control de las Actividades Financieras y el Ministerio de Hacienda, todos directamente involucrados en la regulación y supervisión del sector de apuestas.
Vea el vídeo de la votación del relator.
