El Tribunal Federal de Cuentas de Brasil desestima la denuncia sobre fraude al CPF en apuestas digitales a través de Pix.
El Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil desestimó una denuncia sobre presuntas irregularidades en el uso de números CPF (números de identificación fiscal brasileños) en apuestas en línea. La decisión se tomó el 8 de abril, durante una sesión plenaria ordinaria. El fallo se publicó este martes 22 de abril en el Boletín Oficial de la Unión.
La denuncia señalaba indicios de uso indebido de números CPF (números de identificación fiscal brasileños) en operaciones de apuestas. Según el documento, esta situación podría constituir fraude en el registro de apostadores. El texto también sugería posibles repercusiones en el Programa Bolsa Família (un programa de asistencia social brasileño).
Los ministros consideraron que la denuncia no presentaba pruebas de omisión o negligencia por parte del Banco Central en el ejercicio de su supervisión del Sistema Financiero Nacional. Tampoco se identificaron posibles repercusiones en las políticas públicas federales.
El Pleno tomó en consideración el trabajo previo del Tribunal de Cuentas Federales (TCU) sobre el tema. La Sentencia 2529/2025 ya había analizado la evidencia de deterioro de los ingresos de los beneficiarios de Bolsa Família debido al juego en línea . Ese trabajo, bajo la dirección del Ministro Jhonatan de Jesus, verificó las acciones en curso para prevenir daños al programa social.
Las empresas privadas mencionadas en la denuncia no son responsables de la gestión directa de fondos públicos federales. Por este motivo, no están sujetas a la jurisdicción del Tribunal. Esta limitación restringió la competencia del órgano para actuar sobre las entidades mencionadas.
El Tribunal fundamentó su decisión en el entendimiento de que no corresponde al Tribunal Federal de Cuentas (TCU) resolver disputas de carácter privado. Los casos que buscan salvaguardar los derechos e intereses subjetivos de las personas no son competencia de este órgano de supervisión.
La decisión se basó en los dictámenes de la Unidad Especializada de Auditoría para Bancos Públicos y Reguladores Financieros. Los ministros fundamentaron su dictamen en el Reglamento Interno de la TCU y concluyeron que un análisis más profundo era imposible. El Pleno también decidió levantar la confidencialidad del proceso, con excepción de los documentos que identifican al denunciante. El Banco Central y el denunciante serán informados del dictamen.
Participaron de la sesión los siguientes Ministros: Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia y Jhonatan de Jesus. Algunos participaron de forma remota. También estuvieron presentes los ministros suplentes Augusto Sherman Cavalcanti y Marcos Bemquerer Costa.
En representación del Ministerio Público, la procuradora general Cristina Machado da Costa e Silva. Participaron de las actuaciones la Secretaria de Sesiones de la AUFC, Lorena Medeiros Bastos Correa, y la Subsecretaria Plenaria de la AUFC, Denise Loiane Cunha Fonseca.
