Les sites de paris chinois utilisent des sociétés écrans pour figurer sur les listes officielles du gouvernement et escroquer les gens avec des arnaques de type « petit tigre ».
Le réseau de paris chinois, proposant des jeux en ligne irréguliers, utilise sans autorisation les données personnelles de Brésiliens pour ouvrir des comptes bancaires servant à transférer de l'argent dans des jeux comme « Tigrerinho » (Petit Tigre). Ignorant que leurs noms et numéros CPF (numéro d'identification fiscale brésilien) ont été utilisés, les victimes de cette escroquerie sont menacées par d'autres parieurs, eux aussi victimes de l'arnaque, et se retrouvent sans recevoir les gains auxquels elles auraient droit, rapporte Estadão.
Selon le journal Estadão, ce système est mis en œuvre par des étrangers (notamment chinois) qui utilisent des Brésiliens pour créer des sociétés et les enregistrer auprès du système fédéral officiel d'enregistrement des nouveaux sites de paris. Pendant le traitement des demandes, les fraudeurs utilisent des CNPJ (numéros d'identification fiscale brésiliens) et des numéros de protocole pour simuler la légalité de sites web illégaux qui ne devraient pas être en activité. Contacté, le ministère des Finances a déclaré que la fraude sera détectée et qu'elle pourrait impliquer le parquet et la police fédérale.
Le rapport a permis d'identifier des personnes dont les données ont été utilisées sans autorisation pour créer des entreprises. Bárbara (nom fictif), âgée de 25 ans et originaire de Cachoeirinha (RS), apparaît comme propriétaire d'au moins cinq sociétés. Ces inscriptions ont été effectuées par sa belle-sœur, recrutée par un étranger pour créer des entreprises et les enregistrer sur le site web du ministère des Finances en échange de 600 réaux.
Contactée par Estadão, elle a déclaré ignorer qu'il s'agissait d'une escroquerie et a retiré ses données. Cependant, les informations de Bárbara ont également servi à ouvrir un compte auprès d'une société de transfert d'argent. Ce compte a ensuite été utilisé pour recevoir, à son insu, les dépôts effectués par des parieurs sur une plateforme de jeux en ligne. Ces sites changent généralement les comptes utilisés de façon régulière.
Le 8 novembre, un groupe de parieurs s'est senti lésé de ne pas avoir reçu le gain auquel le site de paris leur avait indiqué avoir droit. En effectuant des recherches avec le nom associé à la société auprès de laquelle ils avaient déposé leur argent, ils ont découvert un numéro de téléphone portable appartenant à Bárbara, et la jeune femme a commencé à recevoir des menaces.
Le reportage a permis d'accéder à certains messages reçus par la femme. Les parieurs mentionnaient les noms des membres de la famille de Bárbara et disaient qu'ils allaient chez ses parents. « Je ne suis pas un escroc, je veux juste mon million », a averti l'un d'eux.
Les sites de paris chinois proposent des jeux comme « Tiger » – une sorte de casino – mais sans critères d'exploitation clairs ni informations sur les probabilités de gain pour chaque pari. Le ministère des Finances indique avoir besoin de cinq mois pour analyser les demandes déposées depuis le 20 août. Actuellement, seules 101 entreprises sont autorisées à exercer leur activité pendant la période dite d'« ajustement » par le gouvernement, qui court jusqu'au 31 décembre.
Matheus Marzzio de Paula, 27 ans, habitant d'Aparecida de Goiânia (GO), a signalé des insultes similaires à la presse, avant de se rétracter. Il se présente comme le propriétaire de Bern Participações, une société servant aux dépôts sur des sites de paris chinois. Dans un premier temps, il a déclaré : « Je reçois de nombreux messages à cause de “Tigrerinho”, des gens qui prétendent m’avoir envoyé de l’argent. Je vais porter plainte demain matin. »
Contacté le lendemain pour lui suggérer de porter plainte, il a donné une version différente des faits. « Pourriez-vous me donner l'adresse du site web (où la société agissait comme intermédiaire), avec des captures d'écran si possible ? Nous sommes une plateforme de paiement et nous traitons divers paiements vers des sites de paris au Brésil. » Après cela, il a cessé de répondre aux appels et aux messages.
L'une des sociétés qui apparaît le plus souvent comme intermédiaire pour les paiements provenant de sites de paris chinois ayant sollicité une autorisation du ministère des Finances est BH Trade Ltda. Elle est enregistrée au nom de Francisco (nom fictif), âgé de 62 ans et résidant à Contagem (MG), qui a déclaré ne pas connaître cette société et soupçonner que le contact du journaliste soit une arnaque.
L'homme apparaît comme associé d'une autre société, AMC Park, une entreprise de gestion de parkings, dont les informations d'immatriculation renvoient à Anderson Marçal Coelho, âgé de 47 ans. Lors du premier contact avec le journaliste, Coelho a déclaré être Francisco. Par la suite, il a nié tout lien avec lui ou avec BH Trade. Il a également refusé d'expliquer pourquoi les données de Francisco figuraient chez AMC, une société portant ses initiales.
Fabiano Jantalia, spécialiste du droit des jeux et des paris, affirme que la législation ne laisse aucun doute quant aux entreprises qui peuvent opérer au Brésil aujourd'hui : uniquement celles qui ont soumis une demande au ministère des Finances avant le 17 septembre et dont la demande a déjà été approuvée ou est en cours d'examen.
« Les sites de paris qui ont déposé leur demande jusqu'au 17 septembre fonctionnent normalement, durant la période de transition. Il est entendu qu'ils n'ont pas encore reçu d'autorisation, mais leur activité est en quelque sorte tolérée. Ceux qui ont déposé leur demande à partir du 18 septembre ne peuvent plus exercer leurs activités. Ils ne pourront le faire qu'une fois l'autorisation obtenue », a-t-il expliqué.
L'avocat a précisé que les sites de paris autorisés à opérer à l'étranger, notamment à Curaçao et à Malte, font exception. Ils restent accessibles aux Brésiliens, mais leur accès sera également restreint à partir du 31 décembre.
Ce n’est toutefois pas le cas des « sites de paris chinois ». Ceux-ci ne divulguent pas leurs licences officielles sur leurs sites web ou utilisent de fausses allégations de licence, tout comme ils l’ont fait avec des marques du gouvernement brésilien.
Le ministère des Finances a indiqué que l'analyse des demandes d'autorisation effectuée par le Secrétariat aux prix et aux paris (SPA) révèle la présence de sociétés enregistrées par des prête-noms ou par des personnes dont les revenus sont incompatibles avec l'activité exercée. « En cas d'indices de commission d'infractions, le SPA peut saisir les forces de l'ordre, le parquet et la police (fédérale, régionale ou locale, selon le cas) », a-t-il précisé.
