Un Colombien arrêté à Ceará pour jeu illégal tente d'utiliser la décision de Moraes pour annuler l'enquête.

Luis Felipe Galvis Ramirez, ressortissant colombien arrêté en avril 2025 dans l'État de Ceará, tente d'obtenir sa libération grâce à une injonction préliminaire prononcée par le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême fédérale. Sa défense soutient que le rapport de renseignement financier ayant servi de base à l'enquête a été transmis à la police civile de Ceará la veille de l'ouverture de celle-ci.

Les avocats Paulo Quezado et Eduardo Quezado ont déposé la requête le 6 avril dernier. Ils invoquent l'arrêt Moraes qui restreint l'utilisation des rapports de renseignement financier (RRF) établis par le Conseil de contrôle des activités financières (Coaf).

Ramirez a été arrêté dans le cadre de l'opération Quéfren, menée par la police civile des États de Ceará, São Paulo, Mato Grosso et Pará. L'opération visait un groupe d'influenceurs qui faisaient la promotion illégale de jeux d'argent en ligne . Ce ressortissant colombien entretenait une relation amoureuse avec Brenna Brito, l'une des principales influenceuses du groupe.

La décision de Moraes fait jurisprudence en matière de défense pénale.

Le 27 mars dernier, le ministre Moraes a statué que les rapports de renseignement financier ne peuvent être demandés par la police qu'après l'ouverture d'une enquête. Il a également interdit que ces documents servent de point de départ à des investigations.

Selon le juge, le recours aux rapports comme première mesure d'enquête constitue une « pêche aux preuves », soit une atteinte inappropriée à la vie privée de la personne visée par l'enquête, sans fait précis justifiant cette dernière. Cette décision a été rendue dans le cadre d'un appel extraordinaire pendant devant la Cour suprême fédérale.

La manifestation a eu lieu suite à une déclaration de l'Institut pour la défense du droit à la défense, une organisation non gouvernementale fondée par des avocats de la défense pénale. Les restrictions imposées par Moraes à l'utilisation des rapports de renseignement financier s'appliquent également aux commissions d'enquête parlementaires.

Depuis le 27 mars, cette décision est invoquée comme précédent par les avocats des accusés ou des personnes faisant l'objet d'une enquête qui tentent d'annuler des opérations menées par la Police fédérale et d'autres organismes d'enquête. Elle a notamment été citée par les avocats des personnes visées par l'opération El Patrón, qui enquête sur les infractions liées à l'usure et au blanchiment d'argent à Bahia, ainsi que par les personnes visées par l'opération Migalhas, relative au trafic de pesticides au Paraná.

Des transactions de plusieurs millions de dollars incompatibles avec les revenus déclarés.

Grâce à des rapports de renseignement financier, la police a établi que Brenna et Ramirez effectuaient d'importants transferts de fonds. Brenna a enregistré des transactions totalisant 5,8 millions de réaux en cinq mois. Ramirez, quant à lui, a transféré plus de 1,3 million de réaux durant la même période.

Les montants étaient incohérents avec les revenus déclarés par les deux individus, selon l'enquête. La police civile a constaté que le groupe faisait la promotion de plateformes « Tigrino » illégales fonctionnant sans autorisation du ministère des Finances.

Ramirez affichait un train de vie fastueux sur les réseaux sociaux. Il possédait des voitures de luxe et des motos sportives d'une valeur de plus d'un million de réaux.

L'enquête policière a révélé que le groupe dirigé par Brenna et Ramirez promouvait des plateformes illégales de jeux d'argent en ligne, dites « Tigrinho », qui fonctionnaient sans autorisation du ministère des Finances. Ces plateformes, opérant en dehors de tout cadre réglementaire, attiraient des utilisateurs grâce à l'influence numérique exercée sur les réseaux sociaux par les personnes visées par l'enquête. Les agissements du groupe constituaient une structure organisée pour la diffusion de jeux d'argent illégaux.

Le rapport de police présente une analyse du fonctionnement de ce système de plateformes clandestines. « Chaque licence coûtant aux entreprises 30 000 000,00 R$ (trente millions de réaux), auxquels s’ajoute une taxe de 12 % sur le chiffre d’affaires brut, la plupart des sites préfèrent rester clandestins et versent des sommes importantes à des influenceurs numériques en guise de collaboration. Les blogueurs sont les principaux agents chargés de promouvoir ces plateformes illégales », indique un extrait du rapport.

La défense conteste la légalité de l'enquête.

Dans la requête déposée le 6 avril, la défense de Ramirez soutient que l'enquête a été ouverte de manière irrégulière. Les avocats Paulo Quezado et Eduardo Quezado affirment que le rapport de renseignement financier a été transmis à la police civile de Ceará le 27 mars 2025, alors que l'enquête policière n'a été officiellement ouverte que le lendemain, le 28 mars.

Selon la défense, cette chronologie constituerait précisément la situation prohibée par la décision du ministre Alexandre de Moraes. « Le RIF (Déclaration d'Opérations Financières Suspectes) a servi de déclencheur à l'enquête, et non d'instrument d'approfondissement d'une enquête déjà en cours », affirment les avocats dans leur requête.

La défense conteste également le bien-fondé de la détention provisoire de Ramirez. Les avocats font valoir qu'aucun élément concret ne justifie son maintien en détention, d'autant plus que le Colombien dispose d'une résidence fixe au Brésil et ne présente aucun risque de fuite ni d'entrave à l'enquête.

« La détention préventive doit être une mesure exceptionnelle, appliquée uniquement lorsque sa réelle nécessité est démontrée. En l'espèce, aucune des hypothèses autorisant la détention préventive, prévues à l'article 312 du Code de procédure pénale, n'est vérifiée », plaide la défense.

La pétition demande également que, si la libération provisoire n'est pas accordée, des mesures de précaution alternatives à l'emprisonnement soient appliquées, telles que des comparutions périodiques devant le tribunal, l'interdiction d'accès à certains lieux ou l'assignation à résidence nocturne.

Le parquet de Ceará a porté plainte contre Ramirez et Brenna en juin 2025, à l'issue des investigations. Les chefs d'accusation retenus étaient notamment l'association de malfaiteurs, la fraude, les atteintes à l'économie populaire, la publicité mensongère et le blanchiment d'argent.

Le juge en charge de l'affaire a reçu la plainte en février 2026. Il a consigné des informations concernant d'éventuels liens entre le groupe et des organisations criminelles. Selon lui, des rapports indiquaient que le groupe allouerait des ressources financières au Comando Vermelho, une faction qui étend ses activités au Ceará.

Lors du dépôt de la requête, les avocats de Ramirez ont joint une copie de l'injonction de Moraes. Le ministre a récemment été impliqué dans une controverse liée à la Commission d'enquête parlementaire sur le crime organisé, présidée par le sénateur Alessandro Vieira, du parti MDB, de Sergipe. Le document final de la commission requérait la mise en accusation du ministre et d'autres membres du tribunal. Les données fiscales de Banco Master, transmises à la commission, ont confirmé des virements de l'établissement financier du banquier du Minas Gerais, Daniel Vorcaro, vers le cabinet d'avocats Barci de Moraes Advogados, appartenant à l'épouse du ministre.