Coup de théâtre : un homme d’affaires remporte 9,8 millions de reais à la loterie et la COAF constate un « mouvement atypique »
L'homme d'affaires Antônio Carlos Freixo Júnior, dit Mineiro, a perçu 920 gains à la loterie en 2024, pour un montant total de 9,8 millions de reais. Cette information figure dans un rapport du COAF (Conseil de contrôle des activités financières) joint à l'enquête de Banco Master.
Selon SBT News, l'accord de plaidoyer de Freixo a été approuvé mardi 9 septembre par le ministre André Mendonça de la Cour suprême fédérale (STF). L'affaire se déroule sous scellés. Contactée, la défense de Freixo Júnior n'avait pas encore fait de commentaire au moment de la publication de cet article.
Identifié par les enquêteurs de la police fédérale comme un opérateur financier et intermédiaire de l'ancien banquier Daniel Vorcaro, fondateur de Banco Master, Freixo est propriétaire de la société Entre Investimentos e Participações. Il a déclaré avoir effectué des transferts de plusieurs millions de dollars au fonds américain Havengate, utilisé pour financer Dark Horse, un biopic sur l'ancien président Jair Bolsonaro.
Paris et gains faisant l'objet d'une enquête.
Le rapport de la COAF indique qu'entre août et décembre 2024, Freixo a placé 920 paris pour un montant total de 28,4 millions de reais et a perçu 9,8 millions de reais de gains. Ces gains ont été encaissés entre le 5 août et le 5 novembre de la même année. Les modalités de jeu utilisées auprès de la Caixa Lotteries étaient Lotofácil, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena et +Milionária.
La fréquence et les montants des transactions ont attiré l'attention de l'établissement financier, qui les a signalées au COAF (Conseil de contrôle des activités financières). Le document précise que « la possibilité que des paris aient été placés en faveur d'acteurs autres que le parieur lui-même ne peut être exclue ». Le rapport qualifie également d'atypiques le volume de paris en si peu de temps et la présence de paris placés pour le montant maximal autorisé selon certaines modalités. Le revenu mensuel déclaré de Freixo s'élève à 3,3 millions de reais, d'après ce même document.
Une seconde communication figurant dans le rapport indique que Freixo a placé 3 143 paris entre décembre 2022 et février 2024, pour un montant total de 19,9 millions de reais. Ces paris lui ont rapporté 39 millions de reais de gains, selon le document. Le COAF (Conseil de contrôle des activités financières) souligne que le recours aux loteries est une méthode connue de blanchiment d'argent, bien que les documents concernant Freixo ne précisent pas que ses gains proviennent de cette source.
Transactions financières et liens
Les fonds reçus ont été suivis, à plusieurs reprises, de virements vers Cactus Assessoria e Serviços, une société liée à l'homme d'affaires. Une partie des paiements a été effectuée via Pix depuis un compte Cactus [Note de l'éditeur : cette société n'a aucun lien avec Cactus Gaming ou Cactus Tecnologia]. Des mises allant de 180 000 à 200 000 R$ ont été placées dans un point de vente de loterie à Pouso Alegre (MG), ville natale de Freixo, où il résidait à São Paulo.
L'établissement financier a également constaté des cas où les fonds reçus ont été débités immédiatement. Par exemple, un dépôt de 1,23 million de reais a été suivi, le même jour, d'un virement identique vers Fincapital Participações. Dans un autre cas, 1 million de reais ont été déposés et retirés le même jour pour un fonds de droits de crédit.
Depuis mars 2017, Freixo avait accumulé environ 1 630 tickets de loterie gagnants, dont les gains avaient été encaissés, selon le document. Environ 870 d'entre eux avaient été versés dans une agence de la banque Caixa située sur l'avenue Paulista à São Paulo. Le volume était tel que Freixo disposait même d'un tampon à son nom pour remplir le verso des reçus. Le rapport cite en exemple une mise de 83 160 réaux qui a rapporté 12 600 réaux.
Le document indique clairement que les transactions de loterie ont eu lieu avant l'enquête sur le film Dark Horse et qu'aucun élément des documents analysés ne permet d'établir un lien entre les paris et le financement du biopic.
La police fédérale et le bureau du procureur général utilisent les documents fournis par Freixo pour retracer la provenance des fonds dans les paradis fiscaux. Les autorités sollicitent la coopération internationale avec les États-Unis afin d'accéder à l'intégralité des relevés des transactions du fonds Havengate. L'objectif est de déterminer si la totalité des sommes versées a été utilisée pour la production du film ou si une partie a servi à couvrir les dépenses personnelles d'agents politiques aux États-Unis.
Freixo et Entre Investimentos étaient déjà poursuivis aux côtés de Vorcaro par la CVM (Commission des valeurs mobilières) pour suspicion d'opérations frauduleuses sur le marché des capitaux. La Banco Máxima, devenue par la suite Banco Master, était également impliquée dans cette procédure.
