Un entrepreneur de loterie arrêté lors d'une opération contre les jeux de hasard et le blanchiment d'argent.

L'homme d'affaires Cícero Fabiano Melo Silva, originaire de Paraíba et actif dans le secteur des loteries, a été arrêté à João Pessoa mardi 18 août lors d'une opération menée par la police civile du Mato Grosso do Sul. Outre le mandat d'arrêt préventif, l'opération a permis l'exécution de cinq mandats de perquisition à des adresses situées à João Pessoa et Campina Grande.

D'après les informations recueillies par G1 PB, les enquêtes portent sur des soupçons de bingo illégal et d'autres formes de jeux de hasard, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Les activités suspectées ont débuté dans le Mato Grosso do Sul, selon l'inspecteur João Ricardo de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Paraíba.

Cícero Fabiano a été localisé et arrêté dans un hôtel du quartier de Manaíra. Des mandats de perquisition ont été exécutés à trois adresses dans le quartier de João Pessoa (Bessa, Aeroclube et Altiplano) et dans une propriété à Campina Grande. La police a saisi des ordinateurs, des téléphones portables et des documents afin d'analyser les transactions financières liées aux activités faisant l'objet de l'enquête.

La défense nie toute implication de l'entreprise.

L'équipe de défense de l'homme d'affaires a déclaré que Paraíba Premiado, une société liée à Cícero Fabiano, n'avait aucun lien avec les faits reprochés. Les avocats ont également indiqué ne pas avoir encore eu accès aux informations ayant motivé la demande de détention préventive. Selon la défense, l'homme d'affaires devait comparaître devant un juge pour une audience de mise en détention provisoire le mardi 18 août.

Le député João Ricardo a confirmé que le dossier est sous scellés et que l'enquête est menée intégralement par la Police civile du Mato Grosso do Sul. Après son arrestation, Cícero Fabiano a été conduit au commissariat de police de João Pessoa, où il a subi un examen médical et reste à la disposition de la justice. La police a indiqué que l'enquête se poursuit avec l'analyse du matériel saisi et la vérification de l'implication éventuelle d'autres personnes ou entreprises dans cette affaire.

Le tribunal confirme l'arrestation de l'homme d'affaires.

Le ministère de la Justice de Paraíba a confirmé la détention provisoire de l'homme d'affaires Cícero Fabiano Melo Silva, arrêté lors d'une opération de la police civile du Mato Grosso do Sul visant à lutter contre l'exploitation des jeux de hasard et le blanchiment d'argent présumé. La décision a été rendue ce mardi 18, lors d'une audience de mise en détention provisoire au tribunal de João Pessoa.

Tombolas illégales

Dans le Mato Grosso do Sul, l'opération a été lancée ce mardi par le DERCC (Commissariat de police spécialisé dans la répression de la cybercriminalité), avec le soutien d'autres unités de la police civile. À Campo Grande, l'influenceur Eduardo Rezende da Silva Razuk, connu sous le nom d'Eduardo Razuk, et son frère, Rafael Rezende da Silva Razuk, ont été arrêtés.

Plus de 20 véhicules de luxe ont été saisis lors de l'opération. Selon Campo Grande News, la valeur des voitures dépasse les 20 millions de reais. Les véhicules ont été conduits au Defurv (Commissariat de police spécialisé dans la répression des vols et des braquages ​​de véhicules).

L'opération vise à enquêter sur des soupçons de blanchiment d'argent, d'association de malfaiteurs et d'organisation de loteries illégales. Les investigations se poursuivent afin d'identifier la provenance des fonds et l'implication éventuelle des personnes visées par l'enquête.