Le programme de Bets visait à financer des activités illicites et à redorer l'image sociale des membres de gangs.

Les enquêtes menées par la Direction de la lutte contre le crime organisé et l'Unité spécialisée de répression du crime organisé (GCCO/Draco) de la Police civile du Mato Grosso, dans le cadre de l'opération Ludus Sordidus, ont révélé des plateformes de paris sportifs, similaires à "Bets", qui étaient utilisées pour financer les activités d'une faction criminelle.

L'enquête a révélé que les sites web « Gol Bet » et « Campeão Bet » servaient à blanchir de l'argent pour le compte de la faction, à financer le trafic de drogue et à distribuer les profits entre les dirigeants de l'organisation criminelle. Parmi les personnes arrêtées figurent l'influenceuse Dainey Aparecido da Costa, 34 ans, connue sous le nom de Deniz Bet, et Sebastião Lauze, président du SN Futebol Clube.

Connu comme le « propriétaire du quartier », responsable de la gestion des activités de la faction criminelle dans les quartiers d'Osmar Cabral, de Jardim Liberdade et des environs, le suspect SLQA a été identifié comme le chef du groupe dans la région et bénéficiait directement des paris, recevant 10 % des bénéfices mensuels.

Il était chargé de veiller au bon fonctionnement des plateformes dans les quartiers susmentionnés, sans ingérence extérieure. Outre lui, le système fonctionnait avec le soutien d'autres membres du réseau criminel, les rôles étant clairement répartis entre les personnes impliquées.

Parmi les cibles identifiées figurent le directeur opérationnel de Gol Bet, responsable des transferts et des contrôles des bénéfices ; l'influenceur identifié comme partenaire de Campeão Bet, qui s'occupait du marketing et des parrainages communautaires ; et un troisième membre qui agissait comme comptable informel, responsable des bilans hebdomadaires et du contrôle comptable des sociétés de paris.

Les opérateurs ont discuté des stratégies, engagé des bookmakers et organisé la logistique des paris.

Blanchiment d'argent et transferts

Les gains issus des paris étaient distribués chaque semaine. Les reçus de virement bancaire étaient envoyés au chef du réseau via des comptes écrans où les fonds étaient reçus. En un seul mois, des transactions dépassant 50 000 R$ ont été identifiées sur le compte d'un seul des individus impliqués.

Par ailleurs, des sociétés, dont un restaurant spécialisé dans les steaks, ont servi de couverture pour blanchir de l'argent. L'enquête a mis en évidence des transferts croisés entre ces sociétés et des comptes liés aux responsables du réseau, pour des montants incompatibles avec les revenus déclarés par les personnes visées par l'enquête.

Lavage d'image

Par des actions caritatives, comme la distribution de paniers alimentaires de base et le parrainage d'équipes amateurs, la faction a tenté de légitimer le fonctionnement des plateformes de paris. Le financement d'événements sportifs par ces plateformes a permis aux dirigeants et aux membres de la faction d'être perçus comme des « bienfaiteurs » de la communauté.

La promotion d'événements sportifs, tels que des championnats de football amateur, servait de stratégie pour exercer une influence, car en parrainant et en organisant ces événements, le groupe criminel tentait de renforcer sa présence dans les communautés, tout en se forgeant une image d'entité bienveillante.

Cette même stratégie s'étend également au domaine politique, comme en témoignent les liens étroits et le soutien explicite apportés aux candidats aux élections municipales, promus par la direction de la faction.

Selon le chef de police chargé des enquêtes, Antenor Junior Pimentel Marcondes, ces activités renforcent non seulement la présence, l'acceptation et le soutien de l'organisation criminelle dans les communautés, mais facilitent également le blanchiment d'argent en dissimulant l'origine illicite des fonds.

« Cette stratégie est comparable à la politique du “pain et des jeux” de la Rome antique, où les dirigeants divertissaient la population en distribuant de la nourriture et en organisant des jeux et des spectacles. De même, l’organisation criminelle utilise le football et d’autres formes de divertissement pour gagner la sympathie et la loyauté de la population, tout en dissimulant ses activités illicites », a déclaré le chef de la police.