Des groupes criminels utilisent 31 influenceurs pour blanchir 7 milliards de reais dans 5 États.

Des organisations criminelles comme le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV) recrutent des influenceurs numériques pour blanchir des milliards de réaux via les réseaux sociaux, les jeux d'argent en ligne illégaux et des sociétés écrans. L'enquête concerne 31 influenceurs dans au moins cinq États brésiliens.

Une enquête exclusive commandée par le magazine Veja a cartographié ce système dans les États où le crime organisé est le plus implanté : São Paulo, fief du PCC, et Rio de Janeiro, bastion du CV, ainsi que le Ceará, le Rio Grande do Norte et le Rio Grande do Sul. Les 31 influenceurs identifiés cumulent 149 millions d’abonnés et sont soupçonnés d’avoir blanchi 7 milliards de réaux dans des transactions visant à donner une apparence légale à de l’argent d’origine criminelle, selon les données recueillies auprès de la Police civile et des parquets locaux.

Les enquêtes, qui portent sur les cinq dernières années, révèlent que le système s'étend bien au-delà des influenceurs. La plupart des personnes visées évoluent dans des niches comme la musique funk, la mode et le fitness, avec des profils comptant jusqu'à 100 000 abonnés, ce qui rend le contrôle d'autant plus difficile compte tenu de l'ampleur du phénomène.

Le jeu illégal au cœur du blanchiment d'argent.

Le mécanisme central de ce système repose sur des sites de paris en ligne opérant sans autorisation du ministère de la Justice, généralement avec des adresses enregistrées à l'étranger. Des influenceurs servent de façade à ces plateformes fictives, attirant les parieurs en exhibant des vêtements de marque, des bijoux, des voitures importées et des voyages de luxe. L'argent collecté est reversé aux organisations criminelles via des banques, des fintechs, des sociétés écrans et des cryptomonnaies. Les gains issus de ces paris fictifs sont généralement partagés à parts égales avec les influenceurs.

« Les sites de paris illégaux sont la priorité absolue dans la répression des activités de ces influenceurs », a déclaré Ricardo Morishita Wada, secrétaire à la protection des consommateurs au ministère de la Justice.

Le cas de Vanessa Freires illustre ce schéma. Forte de 100 000 abonnés avant d'être bannie des réseaux sociaux par la justice, elle exhibait des liasses de billets présentées comme des gains de jeux et aurait transféré 500 000 réaux au CV (Comando Vermelho, une organisation criminelle brésilienne). L'enquête met également en lumière une boutique de vêtements et d'accessoires enregistrée à son nom, possiblement impliquée dans le blanchiment d'argent. Malgré cette étalage de richesse sur les réseaux sociaux, cette habitante de Duque de Caxias, dans la région de Baixada Fluminense, figurait même parmi les bénéficiaires d'aides d'urgence destinées aux personnes à faibles revenus.

Les influenceurs ont rarement des contacts directs avec les chefs de faction. Un réseau d'intermédiaires se charge du recrutement, ciblant principalement les créateurs de contenu qui font déjà la promotion des paris en ligne , que ce soit lors d'événements physiques ou via des plateformes numériques.

Cas étudiés

Micael dos Santos de Morais, propriétaire de l'agence MS et l'une des cibles de l'opération Desfortuna, recrutait fréquemment des créateurs de contenu spécialisés dans les jeux d'argent, une pratique qui a attiré l'attention des enquêteurs. Le total des transactions sur son compte, suivi par 15 000 personnes, et sur ceux des autres suspects qui lui sont liés, a atteint 7,8 millions de réaux, selon l'enquête. D'après les registres du ministère du Travail, Micael apparaît comme jeune apprenti dans une chaîne de supermarchés de Rio de Janeiro, avec un salaire mensuel de 560 réaux.

Luíza Ferreira, influenceuse mode originaire de Rio de Janeiro et suivie par 100 000 personnes, est également visée par l'opération « Malchance ». L'enquête révèle qu'elle aurait blanchi 700 000 réaux via une série de transactions bancaires, un montant bien supérieur à celui déclaré dans sa déclaration de revenus. Luíza nie toute implication dans des activités illégales et affirme que sa fortune est le fruit d'un « travail honnête » sur les réseaux sociaux.

La coach sportive Mayara Costa, arrêtée en juin à Sobral, dans l'État du Ceará, est considérée comme une figure clé d'un des plus importants réseaux de blanchiment d'argent recensés. Forte de 16 1 abonnés, elle est soupçonnée d'appartenir à un réseau qui aurait blanchi un milliard de réaux pour le compte du CV (Comando Vermelho) via des sociétés écrans, l'immobilier et la vente de voitures de luxe, selon l'enquête.

Natacha Silva, ancienne danseuse du spectacle Domingão do Faustão et ancienne muse du Carnaval, pourrait devenir le lien le plus direct avec la direction du PCC (Primeiro Comando da Capital) identifié à ce jour par l'enquête. Forte d'un million d'abonnés, elle entretenait des relations avec Valdeci Alves dos Santos, alias Colorido, considéré comme l'un des chefs de la faction dans l'État de Rio Grande do Norte. Le parquet de Rio Grande do Norte l'accuse d'avoir blanchi 15 millions de réaux pour le compte du gang ; en échange, la faction aurait financé un programme d'échange aux États-Unis. La défense nie toute malversation et affirme que Natacha a été impliquée dans l'enquête uniquement en raison de cette relation.

Difficultés rencontrées pour démanteler le système

Les enquêteurs se heurtent à au moins trois obstacles structurels. Le premier est la volatilité des opérations : au moindre signe de surveillance, les sites de paris illégaux sont mis hors ligne et remplacés par de nouvelles plateformes. Le deuxième est la complexité financière : démanteler ces réseaux exige de lever le secret bancaire et de préserver des preuves qui peuvent être effacées d’un téléphone portable en quelques secondes. Le troisième est la réticence des plateformes numériques à adopter des mécanismes de surveillance des transactions suspectes, similaires à ceux exigés des banques.

« Les organisations criminelles entretiennent un lien commercial à 100 % avec les influenceurs, un phénomène complexe à démêler », a déclaré Renan Mello, délégué de la division spécialisée dans le blanchiment d'argent de la police civile de Rio de Janeiro.

« Il ne sert à rien de simplement écarter l’influenceur de la scène, car il en trouvera certainement un autre qui fera la même chose. Il faut remonter jusqu’au sommet », a déclaré le procureur Flávio Duarte, du parquet de Rio Grande do Sul.

Les autorités fiscales reconnaissent également la difficulté de suivre des mécanismes tels que les « comptes communs », qui mélangent les fonds de plusieurs clients, et les crypto-actifs, qui fonctionnent en dehors des systèmes de contrôle financier traditionnels.

« Il existe d'innombrables possibilités de fluctuations financières dans ces profils en raison de leur nature informelle et non bureaucratique », a évalué le procureur Orlando Pugliese, du bureau du procureur général de São Paulo.

Tout au long de cette année, le ministère des Finances a supprimé 243 applications de paris illégales et environ 1 000 pages d'influenceurs qui faisaient la promotion de sites de paris clandestins ou violaient la réglementation légale du secteur.