Febraban soutient le 15e Congrès sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
La Fédération brésilienne des banques (Febraban) organisera la 15e édition du Congrès sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (PLDFT) les 22 et 23 octobre à l'Espaço Villa Blue Tree à São Paulo.
Considérée comme l'événement le plus important et traditionnel du secteur, cette édition aura pour thème central « L'évolution constante des contrôles et les innovations attendues » et réunira des experts de divers domaines du système financier, tels que la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, la conformité, les contrôles internes, l'audit, la gestion des risques, la sécurité, les changes, le droit, ainsi que des professionnels du secteur bancaire.
L'un des points forts du Congrès est le débat sur le rôle des technologies dans la modernisation des mécanismes de conformité et de surveillance, démontrant comment l'intelligence artificielle (IA) est devenue un allié indispensable dans la détection et la prévention des crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un autre sujet à l'ordre du jour concerne l'amélioration de la vérification des informations sensibles, le renforcement des processus de conformité et la capacité de réaction des institutions face aux risques émergents.
Outre l'intelligence artificielle, le programme comprend des discussions sur la manière dont la LBC/FT (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) est liée à des sujets tels que l'impact de la criminalité sur la société, les crimes socio-environnementaux, l'évolution des paris à cotes fixes au Brésil, la lutte contre les crimes financiers et les actions anticorruption.
L'ouverture de l'événement se déroulera en présence du président de Febraban, Isaac Sidney, et du président du Conseil de contrôle des activités financières (Coaf), Ricardo Andrade Saadi.
Suite à cela, Rubens Sardenberg, directeur de la réglementation prudentielle, des risques et des affaires économiques et économiste en chef chez Febraban, discutera avec des dirigeants de grandes banques de l'importance pour la haute direction des institutions financières d'adopter de plus en plus une vision stratégique des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, intégrée avec tous ceux qui composent le système brésilien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en particulier le secteur public.
« La collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour protéger le système financier, l’économie et la société. Cette approche va au-delà du simple respect des réglementations et a des répercussions sur la gouvernance, la réputation et la sécurité nationale », déclare le directeur.
« Nous prévoyons deux journées intenses de débats pratiques et stratégiques sur la manière d’équilibrer innovation, conformité et efficacité opérationnelle, afin de faire de l’IA un allié solide dans le renforcement des mécanismes de prévention du système financier national », souligne Eli da Silva, conseiller de Febraban chargé de l’organisation du contenu du congrès et spécialiste en matière de LBC/FT (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme).
Entre les noms confirmés est:
– Adam Goldsmith, diplomate financier spécialisé dans l'Amérique du Sud au sein du département du Trésor des États-Unis ;
– Coordinateur national du Réseau national des laboratoires technologiques de lutte contre le blanchiment d’argent, Danilo Ferreira de Tolado ;
– Coordinateur national du Réseau national des laboratoires technologiques de lutte contre le blanchiment d’argent (Lab-LD) de la Police civile du Pará, Alexandre Bezerra Oliveira ;
– Surintendant général du CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos ;
– Antonio Juan Ferreiro Cunha, chef adjoint du département de la supervision de la conduite de la Banque centrale du Brésil ;
– Délégué de la police fédérale, Coordonnateur général pour la répression des crimes contre les droits de l’homme – CGDH/DICOR/PF, Daniel Daher ;
– Dennis Cali, directeur des enquêtes et de la lutte contre le crime organisé et la corruption de la police fédérale ;
– Professeure et coordinatrice du programme de troisième cycle en informatique appliquée à l'UnB, Edna Dias Canedo ;
– Izabela Correa, directrice des relations, de la citoyenneté et de la supervision de la conduite à la Banque centrale du Brésil ;
– Secrétaire à l’intégrité privée du contrôleur général de l’Union, Marcelo Pontes Vianna ;
– Juliana Mozachi Sandri, chef du département de la supervision de la conduite de la Banque centrale ;
– Directrice de la Supervision du COAF, Juliana Petribú ;
– Président exécutif de l'Association brésilienne des changes (ABRACAM) ; Kelly Gallego Massaro ;
– Secrétaire d’État à l’Environnement du Mato Grosso, Mauren Lazzaretti ;
– Associée – Prévention des crimes financiers chez EY, Natalia Grigolin ;
– Pedro Frantz , vérificateur général des recettes fédérales ;
– Régis Dudena , secrétaire aux prix et aux paris au ministère des Finances ;
– Rodrigo Pimentel , capitaine vétéran du BOPE (scénariste des films Elite Squad 1 et 2) ;
– Délégué de la police fédérale et directeur du renseignement financier au COAF, Roberto Biasoli ;
– Coordonnatrice de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Sávia Cordeiro ;
– Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini, coordinatrice du programme de lutte contre la traite des personnes à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ;
– Maria Beatriz Amaro, coordinatrice des stratégies de prévention et de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent au sein du Département du recouvrement d’avoirs et de la coopération juridique internationale (DRCI) du ministère de la Justice et de la Sécurité publique .
Le programme complet est disponible via le lien.
Les inscriptions sont ouvertes et peuvent être effectuées via le lien.
