Le gouvernement a identifié 48 comptes de jeu contenant plus de 500 000 R$, soupçonnés de blanchiment d'argent.
Le gouvernement fédéral a identifié 48 comptes dans des établissements de paris dont les soldes dépassent 500 10 reais chacun. Cette découverte, annoncée vendredi 2 octobre par le ministre des Finances, Dario Durigan, est considérée comme un indice de blanchiment d'argent.
Les sommes détenues sur ces comptes sont anormalement élevées par rapport aux pratiques habituelles du secteur. Le gouvernement et la police fédérale enquêteront sur ces transactions afin de déterminer si des infractions ont été commises.
Durigan a déclaré : « Je ne dis pas qu'ils le sont tous [en matière de blanchiment d'argent], mais il y a un mouvement qui diffère de la majorité des comptes qui contenaient des fonds provenant de paris, et ils pourraient effectivement faire l'objet d'une enquête. »
Effets de l'interdiction
Depuis l'interdiction, vendredi 25 septembre, par le gouvernement Lula, des paris sportifs et des casinos en ligne par mesure provisoire, le solde total des comptes chez les opérateurs légalisés a chuté de 2,1 milliards de reais à 1,4 milliard de reais, selon le ministre. Le volume des transactions quotidiennes, qui atteignait 600 millions de reais, est tombé à zéro.
Par ailleurs, selon Durigan, le gouvernement a ordonné la fermeture de 10 000 sites web clandestins depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction. Il a précisé que ces sites sont mis hors ligne en quelques heures et que des actions simultanées sur plusieurs fronts visent à empêcher les Brésiliens d’accéder à des plateformes illégales.
Un groupe de travail composé de représentants des ministères des Finances, de la Justice, des Sports et d'autres ministères lutte également contre les influenceurs numériques et les groupes de discussion qui font la promotion des jeux d'argent. Le ministère de la Justice estime que, grâce à ces actions, 3,5 millions de personnes ont été protégées de la publicité pour les jeux d'argent.
Images et flux de trésorerie sortants
La Banque centrale a déjà commencé à analyser le transfert des transactions effectuées via Pix vers d'autres secteurs de l'économie. Durigan a déclaré : « Il y a effectivement eu une réduction des transactions Pix, et nous continuons d'étudier ce phénomène afin de comprendre ses causes, mais les éléments dont nous disposons aujourd'hui indiquent que l'argent se dirige vers d'autres secteurs de l'économie. »
Date limite pour les parieurs et réaction du secteur.
Les parieurs ont jusqu'à lundi 5 octobre pour retirer les fonds déposés sur les plateformes. Passé ce délai, les remboursements seront effectués par les banques et, en dernier recours, par la Caixa Econômica Federal.
La mesure provisoire interdisant les paris a été publiée neuf jours avant les élections et contraste avec la réglementation gouvernementale entrée en vigueur en 2024. Les entreprises du secteur ont saisi le Tribunal fédéral de cassation afin d'obtenir l'annulation de cette mesure et le rétablissement des autorisations antérieures. Le secteur met en garde contre le risque de migration des consommateurs vers des plateformes clandestines.
