Un juge fédéral révoque les mesures conservatoires prises dans le cadre de l'opération Integration, qui enquêtait sur le blanchiment d'argent par le biais des jeux de hasard.
Le juge fédéral du 13e tribunal fédéral de Pernambouc a levé toutes les mesures conservatoires imposées aux personnes visées par l'opération Intégration. La décision a été rendue ce lundi 8 après-midi. Le magistrat a levé toutes les mesures conservatoires personnelles et patrimoniales en vigueur, y compris les gels et saisies d'avoirs précédemment prononcés par le tribunal d'État.
L'opération Integration a enquêté sur un système présumé de blanchiment d'argent lié aux jeux de hasard illégaux. Le parquet de Pernambouc a fait valoir que les paris sportifs et les jeux d'argent en ligne étant légalisés, il n'existait par conséquent aucun délit sous-jacent justifiant l'accusation de blanchiment d'argent, et a demandé le classement de l'affaire à trois reprises.
En réponse à la demande de rejet, le 28 juillet de cette année, l'affaire a été transférée du niveau étatique au niveau fédéral après que la juge Andréa Calado da Cruz, du 12e tribunal pénal de la capitale de la Cour de justice de Pernambuco, a reconnu l'incompétence du tribunal étatique pour juger l'affaire.
À l'époque, le magistrat de l'État a ordonné que l'enquête policière principale et toutes les procédures connexes, y compris celles qui avaient été archivées, soient envoyées à la Cour fédérale de Pernambouc afin d'enquêter sur des preuves présumées d'évasion fiscale fondées sur l'existence d'une « structure d'entreprise internationale, dont le siège social se trouve dans des pays dotés de régimes fiscaux favorables, tels que Curaçao et le Luxembourg ».
L'enquête porte sur 17 personnes et 14 entreprises, dont MD Agência de Marketing e Promoções de Eventos, Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos, Balada Eventos e Produções Ltda, Pix365 Soluções Tecnológicas, X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos, Zro Instituição de Pagamento, Zelu Brasil. Facilitatrice de paiements, Pagfast EFX Facilitatrice de paiements et Pay Brokers EFX Facilitatrice de paiements.
Dans sa décision de révoquer toutes les restrictions personnelles et patrimoniales restantes, le juge fédéral a tenu compte du stade embryonnaire des enquêtes menées devant la Cour fédérale, soulignant également qu'elles avaient été ordonnées il y a environ un an.
Commentaire : « Lynchage médiatique »
Le 5 septembre 2024, BNLData a indiqué qu'il était impossible d'évaluer les conséquences de cette opération, mais qu'au moins, après de nombreuses années, la stratégie des instances coercitives restait inchangée. Alors que le secteur des jeux et paris en ligne était sur le point d'obtenir la légitimité du Congrès national et du pouvoir exécutif, un dossier de plus de mille pages a été ressorti pour saboter le processus de légalisation des jeux d'argent et de réglementation des paris.
Au fil des ans, nous avons constaté plusieurs opérations de police contre ce secteur, fondées sur des plaintes du parquet et des magistrats, qui ont été annulées par les juridictions supérieures pour diverses raisons, notamment une mauvaise interprétation des faits recueillis.
« Malheureusement, le secteur des jeux et des paris est victime depuis 30 ans de ce qu'on appelle un "lynchage médiatique" contre des individus et des entreprises, souvent sans preuve concrète de leur implication dans les crimes présumés », avions-nous commenté à l'époque.
Ceux qui sont dans le milieu depuis un certain temps savent que les acteurs de l'industrie du jeu et des paris ont plus de « cicatrices que de peau » et que, malheureusement, le passé finit toujours par ressurgir et peut causer des dégâts à l'avenir, avons-nous commenté.
