Le parquet de Bahia poursuit trois sociétés pour avoir servi d'intermédiaires dans des paiements pour des opérations de paris illégales.
Le ministère public de l'État de Bahia a déposé une plainte civile contre les sociétés Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda., Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. et Cartos Sociedade de Crédito Direto SA en raison de leur participation à l'intermédiation de paiements destinés à des plateformes illégales de paris à cotes fixes.
Selon la procureure Joseane Suzart, auteure de la plainte, les deux premières sociétés auraient servi d'intermédiaires pour des paiements à des sites de paris illégaux, sans effectuer les vérifications nécessaires quant à la légitimité des sociétés bénéficiaires et sans contrôler adéquatement les transactions atypiques. Cartos, quant à elle, aurait fourni la technologie et l'infrastructure permettant l'intermédiation des paiements avec Nuoro Pay.
L'enquête a débuté suite à une plainte déposée auprès du Parquet de Bahia (MPBA) par un consommateur se déclarant victime d'une escroquerie impliquant des plateformes de paris et des intermédiaires de paiement. Les pertes alléguées s'élèvent à plus de 100 000 reais. Le plaignant a également transmis des informations sur l'affaire au ministère des Finances, au Conseil de contrôle des activités financières (COAF), à la Banque centrale, au Parquet de l'État du Paraná, au Service fédéral des impôts et à la Police fédérale. Dans le cadre de son enquête, le MPBA a mené une consultation des plateformes de réclamation des consommateurs. Lors d'une consultation réalisée en juillet 2025, 1 536 enregistrements relatifs à Nuoro Pay ont été recensés, classés notamment comme demandes de remboursement, conseils financiers et réclamations concernant des problèmes non résolus. Le document fait également état de signalements d'escroqueries et de fraudes financières liées aux jeux et aux paris.
Dans sa requête, le Parquet de Bahia (MPBA) demande le gel des avoirs, droits et avoirs financiers des sociétés Nuoro Pay, Select Credit et Cartos, ainsi que de leurs partenaires, à hauteur de 5 millions de reais (R$), afin de garantir le recouvrement des sommes dues. Il requiert également la suspension de la personnalité morale de ces sociétés et de leurs partenaires respectifs, ainsi que la cessation définitive de leurs activités. Enfin, le Parquet demande que les sociétés soient tenues de mettre en place des mécanismes de contrôle des transactions, notamment la consultation de la liste des opérateurs de paris agréés et non agréés publiée par le Secrétariat des Prix et des Paris du Ministère des Finances.
Selon Joseane Suzart, il s'agit d'une structure dans laquelle les plateformes de paris ne reçoivent pas directement l'argent des joueurs. D'après les éléments recueillis lors de l'enquête, des sociétés fintech, des intermédiaires de paiement et des sociétés de réception sont utilisés pour transférer les fonds, ce qui rend difficile l'identification des destinataires finaux. Le document souligne également que, sur certains reçus de virement, le nom des plateformes de paris n'apparaissait pas. Par ailleurs, l'enquête a mis en évidence des situations jugées incompatibles avec des opérations financières régulières, telles que la création de sociétés, des adresses multiples, des documents présentant des signes de falsification et des changements successifs de structure juridique.
