MPRN obtient le gel de 145 millions de R$ dans le cadre d'une enquête sur le fonctionnement irrégulier d'établissements de paris à Bodó.

Le Bureau du procureur de l'État de Rio Grande do Norte (MPRN) a obtenu des ordonnances judiciaires pour des mesures conservatoires impliquant la saisie, le blocage et le gel d'actifs d'une valeur allant jusqu'à 145 millions de R$ dans le cadre d'une enquête sur un système de paris illégaux à cotes fixes – initialement soutenu par une loi municipale à Bodó, selon le site web du MPRN.

L'enquête du MPRN (Parquet de Rio Grande do Norte) porte sur les délits de blanchiment d'argent, d'incitation à la spéculation, d'activités illégales (jeux de hasard et loteries), d'association de malfaiteurs et d'abus de confiance envers les consommateurs. Le système frauduleux utilisait l'agence municipale LOTSERIDÓ, créée par la municipalité de Bodó, comme façade pour donner une apparence de légalité à des dizaines de plateformes de paris en ligne.

Le parquet de Rio Grande do Norte (MPRN) a agi en raison de l'illégalité flagrante de ces opérations, les municipalités n'ayant pas compétence pour légiférer sur les loteries et les paris à cotes fixes. Cette mesure préventive a été jugée urgente compte tenu du risque concret de fuite de capitaux, de fraude fiscale et de dissipation d'actifs, afin de préserver le recouvrement des dommages causés par cette activité illicite et l'efficacité des poursuites pénales.

Les conclusions du MPRN (Parquet de l'État de Rio Grande do Norte) reposent, entre autres arguments, sur la jurisprudence constante de la Cour suprême fédérale (STF) en la matière. Les arrêts contraignants de la Cour, tels que celui rendu dans l'affaire de non-respect du principe fondamental (ADPF) 337, établissent que les municipalités ne peuvent exploiter de services de paris ou de loterie.

Le parquet de Rio Grande do Norte (MPRN) a enquêté sur d'importants mouvements de fonds. La municipalité de Bodó (RN) a elle-même démontré publiquement que les sociétés avaient perçu environ 415 millions de reais en seulement dix mois d'activité, sur la base du versement de 2 % du chiffre d'affaires brut à la municipalité (soit environ 8 millions de reais). L'analyse a également révélé le recours à des prête-noms, des individus dont le profil socio-économique était incompatible avec les sommes en jeu.

L'enquête met en cause plusieurs sociétés, dont beaucoup présentent des signes de fonctionnement fictif, enregistrant des adresses inexistantes ou poursuivant leurs activités après leur radiation du Service fédéral des impôts. Par ailleurs, des infractions à la protection des consommateurs font l'objet d'une enquête ; ces sociétés auraient eu recours à la falsification numérique institutionnelle (injection de code dans des domaines réputés, tels que « .gov.br » et « .edu.br », afin de leur conférer une crédibilité illusoire) pour tromper les consommateurs.

L'action du MPRN vise à démanteler un système préjudiciable aux consommateurs et qui propage de fausses informations sur la légalité des paris, sans se soucier du blanchiment d'argent ni de la santé mentale des parieurs. Le gel des avoirs financiers, des véhicules et des biens immobiliers permet de garantir l'indemnisation future des préjudices subis et de confisquer les fonds obtenus illégalement.
À la demande du MPRN (Ministère du Procureur général de Rio Grande do Norte), le tribunal de Rio Grande do Norte a ordonné le gel des soldes des comptes (chèques, épargne, placements) et des placements financiers, le gel des régimes de retraite via la Susep (Surintendance des assurances privées), l'indisponibilité des actifs immobiliers via le CNIB (Registre national des biens non enregistrés) et le gel des véhicules via le Renajud (Registre national des restrictions judiciaires sur les véhicules).

Avec les mesures de précaution décrétées, le MPRN (Bureau du procureur général de Rio Grande do Norte) cherche à faire cesser immédiatement les infractions pénales et veille à ce que les avoirs utilisés dans le cadre de crimes de blanchiment d'argent ou provenant de ceux-ci soient gelés.